1040陽光工程，是新式傳銷組織，其活動方式明顯符合拉人頭、交納會員、發展下線牟取非法利益的特徵，被確認為傳銷活動。從2007年開始，南寧、武漢、合肥、貴陽等地就有這個組織的成員在活動，甚至還建了個官方網站。
2014年9月得到線索後警方就開始了摸排工作。10月17日，警方成立了特偵組，摸清了這個傳銷組織在諸暨的40多個落腳點和暫住處。
2015年02月10日，“1040陽光工程”在紹興諸暨的一家咖啡館裡開了一場年會，十幾位區域老總都來了，人人都戴著手指粗細的金項鍊，開的不是寶馬就是賓士、奧迪。可沒等年會結束，這十幾號人就被諸暨一鍋端。2018年7月，香河警方經過十餘天工作，一舉抓獲“1040工程”傳銷組織“商務商會”22名骨幹成員，搗毀傳銷窩點47個，遣返下線人員200餘人。
基本介紹
- 中文名：1040陽光工程
- 地 點：南寧、武漢、合肥等地
- 人 數：6000多人
- 性 質：傳銷活動
- 開始時間：2007年
- 偵破時間：2018年7月
合夥傳銷,解謎初探,政府說法,清理打擊,
合夥傳銷
首先，需要在推薦人的帶領下，到當地的工商銀行，用自己的身份證進行申購，這個項目最早的準入門檻是3800元，行業經過14年的發展，越做越大，掙錢也越來越快，69800元是根據最早股金推算出來的。每人69800元，次月銀行返還19000元，剩下50800元，接下來，你要尋找3個合作夥伴，也就是要發展3個夥伴，你的3個夥伴同樣要投資69800元，還要每人再發展他們的3個夥伴；你本人+3個夥伴+ 9個下夥伴，你的團隊已經有13個成員了。29個成員上總後每月以十萬以上百萬以下，你直接或間接吸納的金額已經達到了25407200，其中45%上繳國稅，剩下10%上繳個人所得稅所以你會得到25407200*（1-45%-10%）=11433240折去各項所謂的費用後你會得到1040萬。
解謎初探
1040工程
絕大多數從外地來北海來的“淘金客”，都是被這裡一種叫“資本運作”的項目吸引而來。在當地，這個項目還有另外一種頗顯氣魄的稱謂：1040工程。
何謂“1040工程”？簡單說，就是入伙時先交69800元，購買21份、每份3800元的份額，入伙次月，“組織”會退19000元，實際出資額即為50800元。然後你的任務就是發展3個下線，3個下線再分別發展3個下線，當發展到29人的時候婆船，即可晉升為老總，開始每月拿“工資”，直到拿滿1040萬元，就從“組織”里出局，完成“資本運作”。
但如何通過69800元的投資，實現1040萬元的收益，這其間的計算過程，老陳說，他雖然做了希地精兩年，但連自己都沒真正搞清楚，“很複雜，只有到了老總這一級，才會真正搞明白。”
2008年受戰友鼓動，真正加入“資本運作”這個“行業”後，老陳才發現，拉下線並不像想像般容易。一年過後，老陳從自己身邊的戰友、朋友、親友中好不容易拉來2個下線，連本錢都沒收回。2009年他曾返回貴州，打算放棄這個“行業”，然而“我回去又考慮、分析了很久，覺得這個行業還是可以做，就又到北海來了”。
這回激勵老陳“重返舊業”的，是對“1040陽光工程”背後“巨觀政策”的重新考量。“說實話，第一次來北海，總覺得還是傳銷，做起來沒底氣，回去看了一些材料，又把這件事反覆琢磨了一下，最後雖然還是很困惑，但覺得他們說得也有道理，沒準這真是中央和地方政府暗地設刪烏屑支持的一項‘國家政策’，要不然，在北海做這個的都是非常精明的人，能力、水平在我之上，為什麼那么多人會從事一項看似陷阱的事情？而且這么多年政府說是打擊，他們依然在那乾？”
老陳所說的“國家政策”，是北海傳銷“行業”內部對“資本運作”、“1040工程”的一種自我解讀。大意為，由外來人口在北海操作近4年的這個項目，實際是由中央操盤，在北部灣布局，暗中實施的一個“國家秘密政策”，目的是利用該項目為北部灣吸聚資金，帶動北部灣的經濟發展，實現中國經濟成長的第四極。
這種上升為“國家戰略”的氛圍，即便不是從事“資本運作”的人，在北海的街頭也能隨意地感受到。牛捆端每到黃昏和夜幕降臨，許多街區的夜市書攤上，便能看到數量繁多、用以介紹“資本運作”的各種期刊、書籍和小冊子，雖然有的印刷裝幀精美，但明眼人一看就知道是非法出版物。
7月10日夜，記者花15元錢在書攤上買了兩本《中國特色北部灣資本運作》和《法制下的資本運作》，裡面提到，國家某領導人在一次“傳銷商座談上表示，對正當付槓敬整經營的傳銷企業，提出‘允許存在，限制發展，嚴格管理，低調宣傳’的方針”，“……五級三階制的銷售模式，不是傳銷，但要低調發展，地方政府要保護”。
老陳說，在“組織”里，為了說明地方政府境鴉堡對北海“資本運作”是暗地保護的，對媒體每次報導打擊傳銷的行動，說成“這是國家在調控，假裝打擊，嚇跑那些膽小的，也是為了保護更大的團隊”。
另一個給了老陳信心的是，他在北海生活親眼所見，在北海，到處是操著各種方言的外地人，而這些人“大多數都跟我一樣做這個行業”。在北海的許多住宅小區、賓館酒樓，也隨處可見掛著外地牌照的小轎車。“如果政府真的打擊，把傳銷人員都趕走了，北海就會變成一座空城，當地的商品房、出租屋、餐飲等行業就會一落千丈。”
於是，2009年的夏天，老陳再次從貴州南下北海。這次他換了一個“組織”，倒是沒被打擊過，但業績卻仍然上不去，半年後的他又熬不住了。
組織玄機
“組織”：“這個是國家政策而且是一個秘密的政策跨鍵才，外面的人都不知道，只有您到北海來親自感受，才能領悟這其中的玄機。我國的改革開放，第一極在深圳，深圳改革開放30年，原來只有20萬的本地人口，現在發展到1000多萬，怎么發展起來的？中央給了政策嘛，可以走私，率先搞股票，第一撥到深圳的人，都率先富了起來。第二極在上海，新浦東。第三極是渤海灣，濱海新區，現在非常漂亮。那么第四極就是北部灣。我們現在從事的，就是國家政策性的項目。國家給了北部灣有四大政策，一是外交權，廣西的領導可以直接跟東協十國交流洽談業務；二是土地改革權；三是行政體制改革權；第四，也是跟這個項目有關的，就是金融制度創新先行先試權。而玄機就在這裡：金融制度創新先行先試權，指的就是虛擬經濟，我們叫資本運作，是1992年國家花了29億從美國引進來的，國內的經濟學家又花了三年時間研究，怎么把它放在我國。1995年國家開始在廣西的玉林做試點，到1996年下半年才正式移到北海。什麼是資本運作呢？簡單說就是短平快，帶一小桶水，可以提走一滿桶水。日本戰後就是靠這種模式經濟迅速騰飛，它們叫起搏器，拿到中國來了，我們就叫資本運作。”
血色記憶
2010年7月，廣西北海。夾雜鹹味的空氣從海邊吹向城市。正午，烈日下的鬧市區人潮如鯽。紅燈閃過，綠燈亮起，蝗蟲般的機車、三輪車將街心淹沒，各種汽笛聲和拉客仔的吆喝聲響成一片。
40多歲的貴州客老陳騎一輛電動車穿行其中。老陳要去的地方，是位於市中心的北部灣廣場。走進廣場，老陳指著樹蔭一角，告訴記者，兩年前的一個上午，就是在這裡，他的兩個貴州籍老鄉持刀對砍。兩人是兄弟。結果弟弟被當場砍死，哥哥被砍中脖子，用衣服包著傷口逃走。
和老陳一樣，兩兄弟都是從貴州過來搞“資本運作”的。弟弟姓徐，哥哥姓林，兩人是分隨父母姓氏的同胞手足。“小弟把大哥忽悠來，錢投進去了，大哥想把錢要回去沒拿到，差不多7萬-10萬元的樣子，兩個人互相埋怨，小弟就約了大哥到廣場決鬥。”
親歷這場兄弟“決鬥”的老陳還拉過架，但“兩個人已喪失理智，場面殘忍而血腥”。
老陳所述看似離奇的這場兄弟“決鬥”，在當地媒體的報導中得到證實。據記者查閱，在2008年10月31日和2009年6月22日的《南國早報》上，分別對此事作了連續性報導。其中2009年的後續報導稱：一對貴州親兄弟在北海市北部灣廣場因傳銷錢財分配產生矛盾，持尖刀鬥毆，弟弟被哥哥刺死。6月19日上午，北海市中級法院對這起故意殺人案作出一審宣判，哥哥林凌被判有期徒刑12年。
“這幾年，很多外地人被忽悠到北海來，搞‘資本運作’，像這樣的悲劇還多得很。”老陳站在兩年前的兇殺地，充滿忿恨。2008年上半年，還在貴州水城縣經營一家汽車用品店的他，被一個戰友叫來北海旅遊，隨後加入戰友的“組織”搞“資本運作”，兩年先後投入了30多萬，卻收效寥寥。就想把錢要回來，卻一直抽身不得。老陳的怨恨，夾雜著自己的懊悔。
政府說法
打擊傳銷
打擊傳銷，政府態度一直很堅決。中央和自治區領導，無論是從國家利益，從北部灣利益，還是從其他個人利益來講，都不可能對傳銷姑息縱容。北海要建設宜居城市，傳銷會帶來一系列負面問題，會破壞一個地方的經濟，有些人會說房子好租了，但這些是短暫利益，是沒有遠見的。維護好北海的治安環境，政府絕不可能姑息，更不可能談什麼保護和支持。這些所謂的政策都是傳銷者利用北部灣經濟發展的政策來炒作
外界流傳在北海做傳銷的人數不實。北海本地人有四五十萬，其中市區30多萬，加上流動人口市區共50多萬，公安部門統計的流動人員也才17萬人，不可能有二三十萬人搞傳銷！公安部門統計在北海做傳銷的人員數字是6000多人。
“大量傳銷人員的存在，推動了北海經濟的發展”。傳銷對經濟沒有什麼推動，搞傳銷的人沒有幾個是真正買房的，他只是把錢晃來晃去，一個線騙一個線，上線都把錢拿走了，都買房了他還賺什麼錢？對租房，大量傳銷人員被遣返後，租金會下降一點點，但沒有太大影響。 政府對傳銷其實一直都在打擊，連續端掉了一些大的傳銷窩點，已有大批傳銷人員被逮捕、被刑拘，或被遣送回家。相較以往，北海的傳銷組織和傳銷人員已大大減少
傳銷案例
在執法部門的持續嚴厲打擊下,傳銷蔓延勢頭已有所收斂。傳銷又改頭換面,穿上了“電子商務”、“網路直銷”、“投資理財”、“連鎖經營”等馬甲。除了傳銷的非法本質沒有改變以外,傳銷的蔓延趨勢、運作形式等方面都出現了值得警惕的新動向。
也正是在這一背景下,6月3日,國家工商總局、中央綜治辦、公安部、最高人民法院、最高人民檢察院等12個部門聯合發起了規模最大的一次為期3個月的打擊傳銷執法專項行動。《法制日報》視點版今天推出這組報導,揭秘傳銷發展新動向,希望能引起社會的警惕和有關部門的重視。
面對猖獗的傳銷犯罪活動,安徽省合肥市始終保持打擊的高壓態勢,尤其是2012年以來,盤踞在合肥的傳銷組織紛紛被瓦解。合肥市檢察機關認為,這得益於合肥市包河區檢察院辦理的該市第一起組織、領導傳銷活動犯罪案件。這起涉及59人的陳志願等組織、領導傳銷活動犯罪案件,讓執法、司法機關找到了傳銷的軟肋。
據合肥市檢察機關的統計,按照辦理陳志願傳銷案件所掌握的傳銷組織內部機制及資本運作模式,此後合肥的一些傳銷組織被迅速擊破。從辦理第一起案件到2013年,合肥市檢察機關在辦理違法傳銷犯罪案件中,共審查逮捕175人,提起公訴45人；2013年1月至5月,審查逮捕23人,提起公訴87人。
行業規定所有參加者交3800元作為加盟費,隨後每份以3300元計,最多一人可出資69800元購買21股；加入者每人最多可發展3名下線,通過其傘下人員不斷發展人頭提高業績,以此獲利並得到晉升,級別不同其獲利額度也不同。“資本運作”分為五個等級:業務員、業務組長、主任、經理、老總(高級經理)。老總之上,根據業績與能力又分三個層級:工資收入累計達100萬元以上者可提名為體系負責人、工資收入累計達200至300萬元以上者可提名為獨立體系負責人、累計收入達1000萬元以上者可提名為行業負責人。
行業規定,新成員每購買一份,其線上的三代以內老總每人均可獲得500元的工資,三代以外的老總則瓜分“公積金和稅款”。根據內部等級不同,其職責許可權也各有分工。
陳志願自加入這一傳銷組織後,以“資本運作”為名,於2007年11月和2008年先後發展了陳志敏、莫大剛等人,陳志敏後又發展了孫某某、彭某及葉某某等人,莫大剛發展了范某某、秦某某及郜某某等人。通過組織其傘下人員直接或間接的發展與“複製”,陳志願、陳志敏在2008年5月已成為老總,二人領導的傳銷組織迅速發展壯大,至2009年2月前後陳志敏已是獨立體系負責人。後二人為逃避廣西打擊傳銷活動的勢頭,於2009年春夏,帶領其傳銷體系陸續遷至合肥,在多處居民小區,繼續從事傳銷活動,其規模從數百人增至近4000人,層級多達25層。
2010年10月,迫於國家打擊傳銷的嚴厲態勢,陳志願與另一“資本運作”傳銷組織的獨立體系負責人廖懷宇商議,欲將二人領導的傳銷組織在不改變既有運行模式和網路體系情況下,與合法的直銷公司“聯營”,企圖在合法形式之下繼續秘密從事“資本運作”,騙取非法利益。
2011年1月11日,陳志願、陳志敏及其體系內主要成員19人,在合肥某酒店召開會議時,被公安機關一舉查獲。
傳銷特點
新型傳銷案第一個特點是以“家庭”為單位設立傳銷場所。如在陳志願、陳志敏59人案件中,二人於2009年6月至7月左右,將傳銷團隊陸續從南寧遷至合肥。在包河區較偏遠的小區內租房以“家庭”為單位設立傳銷場所。
倪衛紅說,該傳銷模式,不同於傳統的傳銷,首先不以限制人身自由為手段,強行拉人加入傳銷組織,而是通過一系列手段,讓被騙者逐漸放鬆警惕。其中,有這么一個細節:新來人到這個“家”後,上線會當著新來者的面將為其買的新臥具、洗漱用品等一一鋪好、擺好,讓新來者感到“家”的溫暖；其次,針對每個人不同情況採取不同談話方式,並不談傳銷,而是從你曾從事的工作或興趣談起,讓你逐漸放鬆警惕,落入窠穴。
特點二是發展下線猶如細胞分裂。該傳銷組織,雖仍以3800元為一份虛擬份額,讓參加人先交納3800元取得會員資格,但從第二股開始每股為3300元,鼓勵成員一次性購買11股或者21股,其目的是可以直接成為主任,獲取更多返利；發展份數達到一定份額,層級相應提高,提成比例雖有不同,但因份數的增加,其提成也水漲船高。在陳志願傳銷案件中,因不少體系成員在加入傳銷組織前小有產業,因此大多一次性購買21股,起步便是主任,能力突出者用時不到一年即成為A級老總。
正是在利益前景驅使下,一些受騙者心甘情願、死心塌地加入傳銷,並在他人指導、配合下不斷“複製”,將親朋好友一個個拉入傳銷組織。
倪衛紅說,在傳銷組織中,每個成員至多可發展3個下線,3條下線不斷“複製”人員,猶如細胞分裂,組織規模不斷發展、擴大,逐漸形成金字塔式的組織結構,並成為該組織的“資本運作”模式。
特點三是“薪火傳承”式傳銷組織遊戲規則。該傳銷組織內各層級之間互不往來,僅限於同層級交流,傳銷組織的遊戲規則猶如“薪火傳承”,不同層級掌握不同規則,上線始終掌控最根本的遊戲法則,並有一整套工資提成及獎懲制度予以保障。
工資分配提成方法,“諮詢線”(實際就是輸血線)始終暢通無阻,保證了上線永遠對下線的緊密控制,金字塔的最上層永遠是利益的最大獲利者和持久獲利者。
特點四是參加人員文化程度不斷提高。在前期所查辦的傳銷案件中,被告人文化程度多為國小、國中文化程度,運作模式也較為簡單,屬於粗放型。而在陳志願等59人案件和後期所辦案件中,被告人文化程度普遍提高,既有小有所成的商人、退伍軍人、大學講師,還有一些年輕的大學畢業生。一些人社會閱歷豐富,具有一定的反偵查能力。長豐縣檢察院偵查監督科長蔡濤告訴《法制日報》記者,長豐縣檢察院辦理的一起案件,10名犯罪嫌疑人中有7人是大學畢業生,這背後的原由和後果不能不引起社會更多關注。
特點五是混淆傳銷與直銷,有很大隱蔽性。據辦案檢察官介紹,從所辦的一些案件看,傳銷案件與一些故意傷害、盜竊搶劫刑事案件不同,一是其組織成員較為自律,對當地老百姓干擾較小,禍害行為較小,因此不易引起百姓反感；二是組織者對傳銷人員精神控制較多,有一整套教育、培訓方案對內部人員進行洗腦和調控。
清理打擊
2015年02月10日，“1040陽光工程”在紹興諸暨的一家咖啡館裡開了一場年會，十幾位區域老總都來了，人人都戴著手指粗細的金項鍊，開的不是寶馬就是賓士、奧迪。可沒等年會結束，這十幾號人就被諸暨一鍋端。
2018年7月，香河警方經過十餘天工作，一舉抓獲“1040工程”傳銷組織“商務商會”22名骨幹成員，搗毀傳銷窩點47個，遣返下線人員200餘人。
2019年9月份，南京市公安局江北新區分局警方獲得線索，之後歷經近2個月調查，逐步摸清其組織架構和行動信息。10月30日凌晨，警方出動300餘名警力，分成7個抓捕小組和4個機動組，對這一傳銷組織的51個窩點進行集中清理，抓獲56名傳銷組織骨幹成員。這56名傳銷組織骨幹成員被依法刑事拘留。涉案金額達1800餘萬元。
老陳所說的“國家政策”，是北海傳銷“行業”內部對“資本運作”、“1040工程”的一種自我解讀。大意為，由外來人口在北海操作近4年的這個項目，實際是由中央操盤，在北部灣布局，暗中實施的一個“國家秘密政策”，目的是利用該項目為北部灣吸聚資金，帶動北部灣的經濟發展，實現中國經濟成長的第四極。
這種上升為“國家戰略”的氛圍，即便不是從事“資本運作”的人，在北海的街頭也能隨意地感受到。每到黃昏和夜幕降臨，許多街區的夜市書攤上，便能看到數量繁多、用以介紹“資本運作”的各種期刊、書籍和小冊子，雖然有的印刷裝幀精美，但明眼人一看就知道是非法出版物。
7月10日夜，記者花15元錢在書攤上買了兩本《中國特色北部灣資本運作》和《法制下的資本運作》，裡面提到，國家某領導人在一次“傳銷商座談上表示，對正當經營的傳銷企業，提出‘允許存在，限制發展，嚴格管理，低調宣傳’的方針”，“……五級三階制的銷售模式，不是傳銷，但要低調發展，地方政府要保護”。
老陳說，在“組織”里，為了說明地方政府對北海“資本運作”是暗地保護的，對媒體每次報導打擊傳銷的行動，說成“這是國家在調控，假裝打擊，嚇跑那些膽小的，也是為了保護更大的團隊”。
另一個給了老陳信心的是，他在北海生活親眼所見，在北海，到處是操著各種方言的外地人，而這些人“大多數都跟我一樣做這個行業”。在北海的許多住宅小區、賓館酒樓，也隨處可見掛著外地牌照的小轎車。“如果政府真的打擊，把傳銷人員都趕走了，北海就會變成一座空城，當地的商品房、出租屋、餐飲等行業就會一落千丈。”
於是，2009年的夏天，老陳再次從貴州南下北海。這次他換了一個“組織”，倒是沒被打擊過，但業績卻仍然上不去，半年後的他又熬不住了。
組織玄機
“組織”：“這個是國家政策而且是一個秘密的政策，外面的人都不知道，只有您到北海來親自感受，才能領悟這其中的玄機。我國的改革開放，第一極在深圳，深圳改革開放30年，原來只有20萬的本地人口，現在發展到1000多萬，怎么發展起來的？中央給了政策嘛，可以走私，率先搞股票，第一撥到深圳的人，都率先富了起來。第二極在上海，新浦東。第三極是渤海灣，濱海新區，現在非常漂亮。那么第四極就是北部灣。我們現在從事的，就是國家政策性的項目。國家給了北部灣有四大政策，一是外交權，廣西的領導可以直接跟東協十國交流洽談業務；二是土地改革權；三是行政體制改革權；第四，也是跟這個項目有關的，就是金融制度創新先行先試權。而玄機就在這裡：金融制度創新先行先試權，指的就是虛擬經濟，我們叫資本運作，是1992年國家花了29億從美國引進來的，國內的經濟學家又花了三年時間研究，怎么把它放在我國。1995年國家開始在廣西的玉林做試點，到1996年下半年才正式移到北海。什麼是資本運作呢？簡單說就是短平快，帶一小桶水，可以提走一滿桶水。日本戰後就是靠這種模式經濟迅速騰飛，它們叫起搏器，拿到中國來了，我們就叫資本運作。”
血色記憶
2010年7月，廣西北海。夾雜鹹味的空氣從海邊吹向城市。正午，烈日下的鬧市區人潮如鯽。紅燈閃過，綠燈亮起，蝗蟲般的機車、三輪車將街心淹沒，各種汽笛聲和拉客仔的吆喝聲響成一片。
40多歲的貴州客老陳騎一輛電動車穿行其中。老陳要去的地方，是位於市中心的北部灣廣場。走進廣場，老陳指著樹蔭一角，告訴記者，兩年前的一個上午，就是在這裡，他的兩個貴州籍老鄉持刀對砍。兩人是兄弟。結果弟弟被當場砍死，哥哥被砍中脖子，用衣服包著傷口逃走。
和老陳一樣，兩兄弟都是從貴州過來搞“資本運作”的。弟弟姓徐，哥哥姓林，兩人是分隨父母姓氏的同胞手足。“小弟把大哥忽悠來，錢投進去了，大哥想把錢要回去沒拿到，差不多7萬-10萬元的樣子，兩個人互相埋怨，小弟就約了大哥到廣場決鬥。”
親歷這場兄弟“決鬥”的老陳還拉過架，但“兩個人已喪失理智，場面殘忍而血腥”。
老陳所述看似離奇的這場兄弟“決鬥”，在當地媒體的報導中得到證實。據記者查閱，在2008年10月31日和2009年6月22日的《南國早報》上，分別對此事作了連續性報導。其中2009年的後續報導稱：一對貴州親兄弟在北海市北部灣廣場因傳銷錢財分配產生矛盾，持尖刀鬥毆，弟弟被哥哥刺死。6月19日上午，北海市中級法院對這起故意殺人案作出一審宣判，哥哥林凌被判有期徒刑12年。
“這幾年，很多外地人被忽悠到北海來，搞‘資本運作’，像這樣的悲劇還多得很。”老陳站在兩年前的兇殺地，充滿忿恨。2008年上半年，還在貴州水城縣經營一家汽車用品店的他，被一個戰友叫來北海旅遊，隨後加入戰友的“組織”搞“資本運作”，兩年先後投入了30多萬，卻收效寥寥。就想把錢要回來，卻一直抽身不得。老陳的怨恨，夾雜著自己的懊悔。
政府說法
打擊傳銷
打擊傳銷，政府態度一直很堅決。中央和自治區領導，無論是從國家利益，從北部灣利益，還是從其他個人利益來講，都不可能對傳銷姑息縱容。北海要建設宜居城市，傳銷會帶來一系列負面問題，會破壞一個地方的經濟，有些人會說房子好租了，但這些是短暫利益，是沒有遠見的。維護好北海的治安環境，政府絕不可能姑息，更不可能談什麼保護和支持。這些所謂的政策都是傳銷者利用北部灣經濟發展的政策來炒作
外界流傳在北海做傳銷的人數不實。北海本地人有四五十萬，其中市區30多萬，加上流動人口市區共50多萬，公安部門統計的流動人員也才17萬人，不可能有二三十萬人搞傳銷！公安部門統計在北海做傳銷的人員數字是6000多人。
“大量傳銷人員的存在，推動了北海經濟的發展”。傳銷對經濟沒有什麼推動，搞傳銷的人沒有幾個是真正買房的，他只是把錢晃來晃去，一個線騙一個線，上線都把錢拿走了，都買房了他還賺什麼錢？對租房，大量傳銷人員被遣返後，租金會下降一點點，但沒有太大影響。 政府對傳銷其實一直都在打擊，連續端掉了一些大的傳銷窩點，已有大批傳銷人員被逮捕、被刑拘，或被遣送回家。相較以往，北海的傳銷組織和傳銷人員已大大減少
傳銷案例
在執法部門的持續嚴厲打擊下,傳銷蔓延勢頭已有所收斂。傳銷又改頭換面,穿上了“電子商務”、“網路直銷”、“投資理財”、“連鎖經營”等馬甲。除了傳銷的非法本質沒有改變以外,傳銷的蔓延趨勢、運作形式等方面都出現了值得警惕的新動向。
也正是在這一背景下,6月3日,國家工商總局、中央綜治辦、公安部、最高人民法院、最高人民檢察院等12個部門聯合發起了規模最大的一次為期3個月的打擊傳銷執法專項行動。《法制日報》視點版今天推出這組報導,揭秘傳銷發展新動向,希望能引起社會的警惕和有關部門的重視。
面對猖獗的傳銷犯罪活動,安徽省合肥市始終保持打擊的高壓態勢,尤其是2012年以來,盤踞在合肥的傳銷組織紛紛被瓦解。合肥市檢察機關認為,這得益於合肥市包河區檢察院辦理的該市第一起組織、領導傳銷活動犯罪案件。這起涉及59人的陳志願等組織、領導傳銷活動犯罪案件,讓執法、司法機關找到了傳銷的軟肋。
據合肥市檢察機關的統計,按照辦理陳志願傳銷案件所掌握的傳銷組織內部機制及資本運作模式,此後合肥的一些傳銷組織被迅速擊破。從辦理第一起案件到2013年,合肥市檢察機關在辦理違法傳銷犯罪案件中,共審查逮捕175人,提起公訴45人；2013年1月至5月,審查逮捕23人,提起公訴87人。
行業規定所有參加者交3800元作為加盟費,隨後每份以3300元計,最多一人可出資69800元購買21股；加入者每人最多可發展3名下線,通過其傘下人員不斷發展人頭提高業績,以此獲利並得到晉升,級別不同其獲利額度也不同。“資本運作”分為五個等級:業務員、業務組長、主任、經理、老總(高級經理)。老總之上,根據業績與能力又分三個層級:工資收入累計達100萬元以上者可提名為體系負責人、工資收入累計達200至300萬元以上者可提名為獨立體系負責人、累計收入達1000萬元以上者可提名為行業負責人。
行業規定,新成員每購買一份,其線上的三代以內老總每人均可獲得500元的工資,三代以外的老總則瓜分“公積金和稅款”。根據內部等級不同,其職責許可權也各有分工。
陳志願自加入這一傳銷組織後,以“資本運作”為名,於2007年11月和2008年先後發展了陳志敏、莫大剛等人,陳志敏後又發展了孫某某、彭某及葉某某等人,莫大剛發展了范某某、秦某某及郜某某等人。通過組織其傘下人員直接或間接的發展與“複製”,陳志願、陳志敏在2008年5月已成為老總,二人領導的傳銷組織迅速發展壯大,至2009年2月前後陳志敏已是獨立體系負責人。後二人為逃避廣西打擊傳銷活動的勢頭,於2009年春夏,帶領其傳銷體系陸續遷至合肥,在多處居民小區,繼續從事傳銷活動,其規模從數百人增至近4000人,層級多達25層。
2010年10月,迫於國家打擊傳銷的嚴厲態勢,陳志願與另一“資本運作”傳銷組織的獨立體系負責人廖懷宇商議,欲將二人領導的傳銷組織在不改變既有運行模式和網路體系情況下,與合法的直銷公司“聯營”,企圖在合法形式之下繼續秘密從事“資本運作”,騙取非法利益。
2011年1月11日,陳志願、陳志敏及其體系內主要成員19人,在合肥某酒店召開會議時,被公安機關一舉查獲。
傳銷特點
新型傳銷案第一個特點是以“家庭”為單位設立傳銷場所。如在陳志願、陳志敏59人案件中,二人於2009年6月至7月左右,將傳銷團隊陸續從南寧遷至合肥。在包河區較偏遠的小區內租房以“家庭”為單位設立傳銷場所。
倪衛紅說,該傳銷模式,不同於傳統的傳銷,首先不以限制人身自由為手段,強行拉人加入傳銷組織,而是通過一系列手段,讓被騙者逐漸放鬆警惕。其中,有這么一個細節:新來人到這個“家”後,上線會當著新來者的面將為其買的新臥具、洗漱用品等一一鋪好、擺好,讓新來者感到“家”的溫暖；其次,針對每個人不同情況採取不同談話方式,並不談傳銷,而是從你曾從事的工作或興趣談起,讓你逐漸放鬆警惕,落入窠穴。
特點二是發展下線猶如細胞分裂。該傳銷組織,雖仍以3800元為一份虛擬份額,讓參加人先交納3800元取得會員資格,但從第二股開始每股為3300元,鼓勵成員一次性購買11股或者21股,其目的是可以直接成為主任,獲取更多返利；發展份數達到一定份額,層級相應提高,提成比例雖有不同,但因份數的增加,其提成也水漲船高。在陳志願傳銷案件中,因不少體系成員在加入傳銷組織前小有產業,因此大多一次性購買21股,起步便是主任,能力突出者用時不到一年即成為A級老總。
正是在利益前景驅使下,一些受騙者心甘情願、死心塌地加入傳銷,並在他人指導、配合下不斷“複製”,將親朋好友一個個拉入傳銷組織。
倪衛紅說,在傳銷組織中,每個成員至多可發展3個下線,3條下線不斷“複製”人員,猶如細胞分裂,組織規模不斷發展、擴大,逐漸形成金字塔式的組織結構,並成為該組織的“資本運作”模式。
特點三是“薪火傳承”式傳銷組織遊戲規則。該傳銷組織內各層級之間互不往來,僅限於同層級交流,傳銷組織的遊戲規則猶如“薪火傳承”,不同層級掌握不同規則,上線始終掌控最根本的遊戲法則,並有一整套工資提成及獎懲制度予以保障。
工資分配提成方法,“諮詢線”(實際就是輸血線)始終暢通無阻,保證了上線永遠對下線的緊密控制,金字塔的最上層永遠是利益的最大獲利者和持久獲利者。
特點四是參加人員文化程度不斷提高。在前期所查辦的傳銷案件中,被告人文化程度多為國小、國中文化程度,運作模式也較為簡單,屬於粗放型。而在陳志願等59人案件和後期所辦案件中,被告人文化程度普遍提高,既有小有所成的商人、退伍軍人、大學講師,還有一些年輕的大學畢業生。一些人社會閱歷豐富,具有一定的反偵查能力。長豐縣檢察院偵查監督科長蔡濤告訴《法制日報》記者,長豐縣檢察院辦理的一起案件,10名犯罪嫌疑人中有7人是大學畢業生,這背後的原由和後果不能不引起社會更多關注。
特點五是混淆傳銷與直銷,有很大隱蔽性。據辦案檢察官介紹,從所辦的一些案件看,傳銷案件與一些故意傷害、盜竊搶劫刑事案件不同,一是其組織成員較為自律,對當地老百姓干擾較小,禍害行為較小,因此不易引起百姓反感；二是組織者對傳銷人員精神控制較多,有一整套教育、培訓方案對內部人員進行洗腦和調控。
清理打擊
2015年02月10日，“1040陽光工程”在紹興諸暨的一家咖啡館裡開了一場年會，十幾位區域老總都來了，人人都戴著手指粗細的金項鍊，開的不是寶馬就是賓士、奧迪。可沒等年會結束，這十幾號人就被諸暨一鍋端。
2018年7月，香河警方經過十餘天工作，一舉抓獲“1040工程”傳銷組織“商務商會”22名骨幹成員，搗毀傳銷窩點47個，遣返下線人員200餘人。
2019年9月份，南京市公安局江北新區分局警方獲得線索，之後歷經近2個月調查，逐步摸清其組織架構和行動信息。10月30日凌晨，警方出動300餘名警力，分成7個抓捕小組和4個機動組，對這一傳銷組織的51個窩點進行集中清理，抓獲56名傳銷組織骨幹成員。這56名傳銷組織骨幹成員被依法刑事拘留。涉案金額達1800餘萬元。
