聖瑞非法集資案

聖瑞非法集資案，哈爾濱警方近日宣布，黑龍江聖瑞投資股份有限公司及其關聯公司涉嫌非法集資，目前已對46名犯罪嫌疑人採取強制措施。到案發時，聖瑞及其關聯公司共吸引全國12個省市、17個地區的111872人次、45967人參與集資；總集資額總計45億7千8百萬元。這也是哈爾濱有史以來最大的一起非法集資案。

基本介紹

• 中文名：聖瑞非法集資案
• 地點：哈爾濱
• 人數：46名
• 類別：非法集資案

事件介紹

警方介紹，從2004年起到2010年5月案發時止，黑龍江聖瑞投資股份有限公司及其前後數家關聯公司以虛構投資項目、高息回報為誘餌，採取類似傳銷的手段和一地註冊、多地作案的方式，大量吸收民間資金並肆意揮霍。除了被哈爾濱市公安部門採取強制措施的46名犯罪嫌疑人外，在聖瑞集資活動波及的河北、內蒙古等地，另有二十多人被公安機關抓獲。
經審查統計，截止案發，聖瑞集資款正常返本付息總計29億多元，支付代理人費用及揮霍掉的金額約16億元。

哈爾濱警方近日破獲一起特大非法集資案，黑龍江聖瑞投資股份有限公司及相關公司涉嫌非法集資近46億元，全國超過10萬人次參與。據介紹，此起大案嫌犯長期在北京天上人間包房，一次消費數十萬元……

聖瑞公司在哈爾濱註冊後，大肆在異地從事犯罪活動。在註冊地外這個管轄上的“模糊地帶”犯罪，“忽悠”了大量投資民眾。有關人士提醒，集資詐欺犯罪萬變不離其宗，投資者要堅持理性投資，不受蠱惑。

相關調查

集資金額45億多元，受害人遍及十幾個省市，聖瑞集資案犯罪嫌疑人究竟動用了什麼手段，聚斂起了如此巨額的錢財呢？

2010年5月下旬，金融管理部門發現哈爾濱有兩張銀行卡之間存在資金異常往來，累計多達100多億元。經查，兩張卡的持有人為黑龍江聖瑞投資股份有限公司工作人員。這是家什麼樣的公司，會通過銀行卡劃撥調動如此巨額的資金呢？
調查很快又發現，聖瑞投資股份有限公司，以及2004年以後陸續成立的黑龍江龍廣投資擔保有限公司等幾家關聯公司，其投資經營活動存有許多疑點，但公司及個人名下擁有大量豪華轎車和房產。

調查進一步得知，聖瑞及其關聯公司的背後，都有一個名叫唐建樹的人的身影。而唐建樹已經兩年多沒在哈爾濱公開露面，平時主要活動場所都在北京，且時常出入當時剛剛被查封的天上人間夜總會。

相關人物

唐建樹他以前是香坊農行信貸科的一個幹部。他一開始承包晶都夜總會虧損，虧損以後又承包了一個酒店，結果一直虧損。這時候已經是債台高築了，據他自己介紹，當時就欠了300多萬。欠賬以後，債主向他逼債，要錢的就多了，在無奈的情況下，2004年他成立了黑龍江龍廣投資擔保有限公司，從貸款人那收取一定的手續費。

但是，僅靠正常收取手續費無法迅速償還那么多債務。唐建樹決定走捷徑，面向不特定人群發行基金。

賣基金，當時是(每月)4分利，三個月一出局。到後來，集資了1000多萬，到要返本的時候，他這個錢已經沒有了，鼓包了。

龍廣公司私自發行的高息基金返本付息壓力更大，在沒有其它合法贏利來源的情況下，只能靠吸引更多的人加入集資隊伍。2006年，唐建樹成立黑龍江聖瑞投資管理有限公司，這一次的經營方式有了實質性變化。他就找到了一個孤31油田區塊這樣一個項目。

油田開發事件

2007年7月10日，聖瑞公司與松原豫橋油氣開發公司簽署價值3500萬元的投資契約。其實，聖瑞要的僅僅是這一紙契約。在一分錢也沒投入的情況下，聖瑞以這一項目為名，繼續向社會集資。兩個月後，豫橋公司察覺了聖瑞的真實意圖。

聖瑞公司沒有在規定的時間內，給付豫橋公司3500萬元合作款。同時又發現，聖瑞公司進行非法集資。所以，人家豫橋公司與聖瑞公司解除了合作協定，同時責令聖瑞公司給豫橋公司寫了一個致歉函。

而在此前後，聖瑞公司以所謂油田開發名義進行的集資持續進行，甚至先後組織數百名投資人到松原油田現場參觀考察。

聖瑞公司和孤31油田區塊已經沒有任何隸屬關係了，他們為了集資，沒把這個事實真相告訴給集資的操盤手和集資的老百姓。

最終，通過所謂投資油田這一項目，聖瑞公司聚斂的集資款超過5億元之多，徹底走上非法集資這條不歸路。

幕後

嘗到甜頭之後，聖瑞公司的集資活動一發而不可收。它的胃口越來越大，手段和技巧也越來越嫻熟。儼然已發展成為一家大公司的聖瑞，在哈爾濱繁華地段租下兩層高檔寫字樓。老闆唐建樹卻將公司法定代表人更換給了一個叫閆川的同夥，自己從前台退到幕後，2007年，唐建樹遷居北京並改名為唐貴邦。
聖瑞公司給集資民眾許諾的回報，從賣基金時的月利息4%、三個月還本出局，提高到月利息6%-8%、六個月出局。高回報產生大誘惑，但要把誘惑變成錢財並且不露馬腳，還要向集資人講更好的故事。
在以投資吉林松原某油田區塊為名義，非法集資了5個億之後，2008年的9月份，唐貴邦又主使成立了黑龍江玖鑫礦業公司，從以前的集資款拿出1500萬元，取得了遜克縣一家鉬礦的探礦權。按說，經拍賣取得探礦權之後，只有通過採樣探明儲量、報國家相關部門審批、交納資源費、取得採礦證後才能實施開採。但對玖鑫公司來說，只需取得探礦權，能藉此為集資作宣傳就夠了。用這個新的投資項目繼續集資，總金額超過40億元。
此後，聖瑞又在河北保定和內蒙古包頭設立分公司，拉起精幹的集資代理人隊伍。雖說是故技重施，但運作新項目時已是兵強馬壯、今非昔比。在聖瑞公司非法集資最猖狂的時候，集資代理人個人募集資金最多者經證實的有一億多元，按一億元計算，該集資代理人個人可以得到將近1000萬元。
看上去很有前途的項目，高額的回報，加上氣派的辦公樓和樓前的小轎車，果然吸引了更多逐利的資金。
每個月8分利的高回報承諾，當然不免叫人懷疑。但在華麗的偽裝面前，懷疑往往敵不住誘惑。一名哈爾濱市民將房產變賣，加上家裡邊僅存的5萬元，一共75萬元全部投入了聖瑞公司名下。
經審查統計，截至案發，聖瑞集資款正常返本付息總計29億多元，支付代理人費用及揮霍掉的金額約16億元。

借殼上市

是騙局就會有敗露的那一天。為了避免這一天或讓這一天儘可能晚些到來，聖瑞公司又生一計，這一次，它要玩個洋的，幻想圈到更多的錢、並金蟬脫殼。一個“到美國借殼上市”的故事又開講了。
聖瑞和玖鑫公司吸納的集資款越來越多，還本付息的壓力越來越大，資金鍊斷裂的風險越來越高。唐貴邦的團隊琢磨，有沒有既能不斷生財，又能免除風險，一舉兩得、一勞永逸的解決方案呢？有，那就是借殼到美國納斯達克上市，不僅變身為國際上市公司，順帶著還能通過債轉股，擺脫每個月都要還本付息的債務麻煩。
那么，以虛構投資項目起家的聖瑞，這一次的故事又該如何來講呢？
聖瑞先花了30萬美元，在美國OTCBB市場買了一個叫“雙環(資)源”的殼公司。國內許多老百姓不明真相，以為在美國買了一個殼公司就能夠進入美國納斯達克主機板市場進行上市。實際上掛牌與上市不一樣，在OTCBB市場上，買了這個殼只是掛牌，並不允許上市流通和交易。
通過外國做市商簽協定買殼後，聖瑞只不過從數以億計的集資款中拔下一根毫毛，搖身一變就成了股份公司。隨後，聖瑞又展開了一系列眼花繚亂的虛假宣傳：號稱註冊資金達一個億。然而，大批參與集資尚未退出的民眾還蒙在鼓裡，在發財美夢中深深沉醉。