《票據案件》是2005年6月1日出版的圖書，作者是中國法制出版社。
杭州900億票據案是指杭州警方破獲的一起特大非法票據貼現案。簡介 杭州警方日前破獲一起特大非法票據貼現案，統一收網抓獲涉案人員254人，初步核查非法經營額達900餘億元，為浙江省涉案金額最大的非法票據貼現案件。猶如一枚重磅炸彈，杭州900億票據案在全國票據貼現市場轟出了一個大裂口。而眼下，杭州的地震，兩天...
《票據案件》是2005年6月1日出版的圖書，作者是中國法制出版社。內容介紹 以票據類案件重要法律的條文為主線，逐條標註其他相關法律法規司法解釋及規章的規定，旨在為讀者提供關聯規定的精要介紹，方便廣大讀者 以主體法為核心查找法條，滿足讀者全面了解並套用法律條文規定作為辦案依據的需要。同時逐條歸納條文主旨，幫助...
《最高人民法院關於審理票據糾紛案件若干問題的規定》已於2000年2月24日由最高人民法院審判委員會第1102次會議通過。現予公布，自2000年11月21日起施行。相關資料 [發布單位]最高人民法院 [發布文號]法釋[2000]32號 [發布日期]2000-11-14 [生效日期]2000-11-21 [失效日期]--- [所屬類別]國家法律法規 [文...
為了正確適用法律，統一確定案由，根據《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國物權法》、《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國侵權責任法》和《中華人民共和國民事訴訟法》等法律規定，結合人民法院民事審判工作實際情況，對民事案件案由規定如下：二十八、票據糾紛 324、票據付款請求權糾紛 325、票據追索權...
如果行為人在使用匯票、本票、支票時，在主觀上確實不知道該票據是偽造、變造或者作廢的，則不構成本罪。應當注意的是，在司法實踐中判斷行為人主觀上是否明知，不是僅依據行為人自己的供述，而是要在全面了解整個案件的基礎上進行綜合分析後得出結論。對於冒用他人的票據、簽發空頭支票或者與其預留印鑑不符的支票、簽發...
是指濟南公安機關查獲一起偽造金融票證騙取資金案件，涉及齊魯銀行等當地多家金融機構後，2011年1月4日，濟南當地媒體稱齊魯銀行未出現擠兌情況。銀監會對此回應，該案正在偵破中，相關銀行運行正常，各項監管指標符合監管要求，但銀監會並未就涉案金額、案情做更多透露。簡介 濟南金融界最近因為一起巨額偽造票據案掀起...
買賣雙方一定要簽署穩妥、平等互利的銷售契約。(4)在銀行未收妥票款之前，不能過早發貨以免錢貨兩空。(5)即使收到以世界上資信最好的銀行為付款行的支票，也並不等於將來一定會收到貨款。近年來，國外不法商人利用偽造票據及匯款憑證在國內行騙的案件屢屢發生，且發案數呈上升趨勢，對此不能掉以輕心。
4·11德陽特大金融票據詐欺案是一起特大金融票據詐欺案。事件經過 騙得巨款逃之夭夭 1997年，謝某在德陽市某銀行擔任儲蓄部主任。一天，在另一家銀行工作的“哥們兒”張某找到他，提起一條“發財路”——“利用工作便利，從銀行搞點錢出去做生意、投資，掙了錢再悄悄還回來”。謝某內心對金錢的貪慾，頓時被激活...
《票據法律適用指南：審理票據糾紛案件規定理解與適用》是一本2022年法律出版社出版的圖書，作者是曹守曄。內容簡介 本書以《最高人民法院關於審理票據糾紛案件若干問題的規定》（法釋[2020]18號）為基本框架，由曹守曄教授主編，力求精準闡釋該票據司法解釋的內涵外延，為票據糾紛的法律適用提供一定的指引。值得一提的是...
但是，筆者認為，票據偽造行為並非無權代理行為，如果準用有關無權代理的規定，勢必對票據被偽造人的合法權益造成損害，對票據被偽造人極不公平；因此，不應該要求票據被偽造人承擔任何法律責任。如我國《最高人民法院關於審理票據糾紛案件若干問題的規定》第67條明確規定：“被偽造簽章者不承擔票據責任。”
一、在作案種類上，票據詐欺案件上升。與以前時期相比，犯罪分子通過偽造變造銀行票據，偽造印鑑鑽銀行規章制度落實不到位的空子，詐欺銀行或開戶單位資金的案件明顯增多。二、在作案手段上，智慧型化犯罪上升。很多案件是銀行工作人員或外部人員違規進人銀行營業室，利用計算機安全技術不完善和管理上的漏洞，篡改原始帳務...
持這種票據的人行使支付請求權的，無論惡意或善意取得，債務人均可行使抗辯權。部分無效票據，是指除絕對必要記載事項外其他記載事項或簽章無效的票據。票據的部分無效不影響其他部分的效力。認定 根據《票據法》、《票據管理實施辦法》、《民法通則》、《擔保法》、《最高人民法院關於審理票據糾紛案件若干問題的規定》...
2．在始終不披露爭議各方身份的情況下，國際商會可公布“跟單票據爭議專家解決”裁決。第十條“跟單票據爭議專家解決”費用 1．“跟單票據爭議專家解決”服務成本是在附錄中規定的標準費用。標準費用是不可返還的。在例外情況下，可能要支付附加費，“中心”根據爭議案件的複雜程度與附錄中“附加費”項下規定的最高...
(3)公示催告的期間。民事訴訟法只規定了公示催告期間的最低日數，即不得少於60日。根據《最高人民法院關於審理票據糾紛案件若干問題的規定》第33條的規定，公示催告的期間，國內票據自公告發布之日起60日，涉外票據可根據具體情況適當延長，但最長不得超過90日。(4)發出止付通知。法院受理公示催告的申請後，應當立即...
《票據業務中的法律風險及案例分析》是2015年立信會計出版社出版的圖書，作者是朱鑫鵬。內容簡介 《票據業務中的法律風險及案例分析》從廣泛的票據主體和票據業務上，從每一個具體的票據案件出發，探討我國票據業務和票據市場上存在的各種法律問題，以期我們的所有票據從業人員能夠了解相關的法律、遵守法律，維護我國票據...
《票據犯罪偵查論》是吉林人民出版社出版的圖書，作者是姜萬國 內容簡介 票據犯罪是票據活動的負面產物，隨著票據的產生而產生，票據的發展而發展。當前我國所發生的經濟案件，多數與票據這一金融工具有關，犯罪嫌疑人有的直接從事票據犯罪，有的利用票據從事其它經濟犯罪活動。隨著經濟全球化、貿易自由化、金融國際化的...
《票據基礎理論與票據糾紛處理》是2018年7月法律出版社出版的圖書，作者是張德榮。內容簡介 《票據基礎理論與票據糾紛處理》在2002年《票據訴訟》的基礎上，根據新公布的《票據法》《票據管理實施辦法》《民法總則》《民事訴訟法》《*高人民法院關於審理票據糾紛案件若干問題的規定》的相關內容及作者的全新理解與研究，...
但是隨著票據在我國經濟生活中所扮演的角色越來越重要，各種與票據相關的糾紛也不斷出現。從票據實務來看，票據糾紛可能發生於票據流通的各個環節，包括在票據的出票、承兌、背書、保證、付款、質押與貼現等環節，都可能因不同的原因而產生不同類型的票據糾紛。而票據糾紛案件的審理與普通民事糾紛相比具有相對獨立的特徵...
利害關係人申報權利應向法院出示票據，所出示的票據與申請人的票據不一致的，法院即裁定駁回利害關係人的申報。所出示的票據如果是申請人尋找的票據，法院應當裁定終結公示催告程式，由法院按普通程式以票據糾紛案件審理。在申報權利期間沒有人申報的，或者申報被駁回的，申請人應自申報權利期間屆滿的次日起，1個月內向...
票據融資中的信用泡沫不斷加劇。二是沒有真實交易背景的融資性票據與具有真實交易的 票據混雜在一起。企業提供虛假的交易契約與增值稅發票, 通過貼現和質押方式輕易套取銀行資金, 銀行承兌墊款不斷增加, 不良資產也隨之增大, 信用風險急劇擴大。4. 銀行內控機制不健全, 票據真偽查詢手段落後, 導致票據欺詐案件日趨增多...
《12·06齊魯銀行特大偽造金融票證案》是一個金融案件，發生於2012年1月9日，簡稱12·06案。案件簡介 山東省紀委召開新聞發布會，通報該省反腐廉政建設情況，其中齊魯銀行案件涉及9名廳級幹部。山東省紀委相關負責人在新聞發布會上介紹說，2011年該紀委“集中力量查辦了‘12·06’特大偽造金融票據案涉及領導幹部違法...
面對日益增多的本票詐欺案件，建立和健全一套完善的防範體制是非常必要的。這一體制應包括兩部分：一是銀行和企業各自獨立的防範制度，如設定專人審核和經辦制度，以及登記、查詢和報告制度；二是銀企各方相互溝通，一致對外的防範制度。亦即銀行、企業及公安、司法等有關部門應加強聯繫，密切配合，及時反饋信息。一經...
《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理妨害信用卡管理刑事案件具體套用法律若干問題的解釋》的規定，複製他人信用卡、將他人信用卡信息資料寫入詞條介質、晶片或者以其他方式偽造信用卡1張以上的，應當認定為“偽造信用卡”，以偽造金融票證罪定罪處罰。偽造空白信用卡10張以上的，應當認定為“偽造信用卡”，以偽造金融...
美國銀行家協會1994年有一個統計，估計1993年美國共發生了130萬起支票欺詐案件，平均每起的欺詐金額為1000美元左右，給銀行造成的損失達到8.15億美元。美國聯邦儲備委員會的調查則顯示，1995年有60%的商業銀行、信貸儲蓄協會因為支票欺詐受到損失，損失金額為6億美元左右。造成支票欺詐的原因很多，比如新的計算機設備和...
青海省國稅局稽查局局長阮余農說，這起案件如果不是在施工期間進行全面稽查，那么大量的假髮票就很可能成為塵封的財務資料被湮沒掉。因為，像鐵路這類基礎設施建設項目，項目工期一般為兩三年，工程建設指揮部也是施工單位臨時組建的，隨著工程結束就會撤銷，工程的財務票據等資料也將移交到施工單位總部。部門撤銷、財務...
第四百五十二條 適用公示催告程式審理案件，可由審判員一人獨任審理；判決宣告票據無效的，應當組成合議庭審理。 第四百五十三條 公示催告申請人撤回申請，應在公示催告前提出；公示催告期間申請撤回的，人民法院可以逕行裁定終結公示催告程式。 第四百五十四條 人民法院依照民事訴訟法第二百二十七條規定通知支付人停止...
本案所涉法律問題的正確理解和適用，對明確同類案件的處理、同類從業人員犯罪的處罰具有重要指導作用，對於加大打擊“老鼠倉”等嚴重破壞金融管理秩序的行為，維護社會主義市場經濟秩序，保障資本市場健康發展具有重要意義。案例2 蘇某利用未公開信息交易案 2006年9月起，被告人蘇某就職於某基金公司。2007年12月至2013...
《最高人民檢察院、公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》（2022年05月15日施行）第六十五條 〔持有偽造的發票案（刑法第二百一十條之一）〕明知是偽造的發票而持有，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：（一）持有偽造的增值稅專用發票或者可以用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票五十份...
除此之外，還有證券公司、信託公司和企事業單位也牽連其中，案件共涉及山西省轄內銀行分支機構近20家，損失金額高達11億5615萬元，總計73起金融票據詐欺案件。陳武新：當時我們感覺到這個案子特別重大，作為我們辦案人員來說，也第一次遇到這么大金額的這個案件 劉暉濱：當時我們特別震驚，銀行能出現這種問題，儲戶的錢存...
