基本介紹
- 公司名稱：遼寧百科集團（控股）股份有限公司
- 外文名稱：Liaonin Baike Group(Holding)Co.,Ltd
- 總部地點：遼寧省瀋陽市
- 成立時間：1993-12-28
- 經營範圍：電子、通訊、半導體材料類技術等
- 公司類型：股份制
公司概況,經營範圍,其他信息,公司公告,
公司概況
證券代碼：600077 證券簡稱：宋都股份
公司名稱：遼寧百科集團(控股)股份有限公司
公司英文名稱：Liaonin Baike Group(Holding)Co.,Ltd 交易所：上海 公司曾有名稱：
證券簡稱更名歷史： 公司註冊國家：中國 省份：遼寧省城市：瀋陽市 工商登記號：2101321100810 註冊地址：遼寧省瀋陽市渾南新區科幻路9號
辦公地址：遼寧省瀋陽市渾南新區科幻路9號 註冊資本：15911.842萬元 郵政編碼：110168
遼寧國能集團(控股)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”) 是1993 年3 月30 日經遼寧省經濟體制改革委員會批准,以原鐵嶺精工機器廠為主要發起人,聯合遼寧信託投資公司、鐵嶺信託投資公司(現更名為鐵嶺市資金管理局)共同發起,以定向募集方式設立的股份制企業。1997 年4 月經中國證券監督管理委員會批准,公司公開發行人民幣普通股1,022 萬股,發行後總股本為5 ,006 萬股。同年5 月20 日公司股票在上海證券交易所上市。經公開發行股票及送配股(包括2006 年10 月的股權分置改革)後,目前公司總股本為159,118,41 7 股。
經營範圍
電子、通訊、半導體材料類技術及產品，信息技術類產品，機械產品的開發、生產、銷售和服務；能源、電力項目投資開發及經營管理；電力企業、電力資產受託經營管理；節能環保產業、高新技術產業的項目投資、技術諮詢和服務；鋼鐵倉儲、加工（異地）；鋼材銷售。（以上項目法律法規限定的除外）；礦石、焦炭、生鐵、鋼合金、有色金屬銷售；吊裝及普通貨運（以運輸許可核定經營）；自營和代理各類商品和技術的進出口業務（國家法律法規限制或禁止的除外）。
其他信息
所屬板塊：瀋陽市 通信設
備製造業 全A 重組概念股 工業 貿易公司與工業品經銷商 社會服務 民企 供應鏈Ⅲ 新股增發板塊 借殼上市 光通信 未ST板塊 超漲
發行日期：1997-05-05
發行價格：5.18元
上市日期：1997-05-20
主承銷商：申銀萬國證券股份有限公司上市推薦人：申銀萬國證券股份有限公司
審計機構：山東天恆信有限責任會計師事務所
法律顧問：北京市同創律師事務所
資產評估機構：遼寧第一資產評估事務所
經辦評估人員：張振謙 劉炳金
資產評估確認機構：國家國有資產管理局
公告日期：2010-02-02
公司公告
【2010-02-12】刊登公告
百科集團公告
遼寧百科集團(控股)股份有限公司近日陸續收到董事長兼總經理周立明、副董事長潘廣超、獨立董事肖連章、監事張犁及王立飛、職工監事楊志武、財務總監張凱、董事會秘書廖凱提出辭去在公司所任相關職務的申請。其他董、監事的辭職申請尚未收到。根據有關規定，上述辭職申請即時生效。
公司預計在2010年3月28日安排換屆選舉的相關工作。
【2010-01-07】百科集團(600077)預計2009年將出現較大幅度虧損
百科集團（600077）因鋼材市場價格劇烈波動，預計2009年公司將出現較大幅度虧損。公司2008年實現淨利潤為-1904.67萬元，每股收益為-0.12元。如果公司2009年度經營業績出現虧損，公司股票有可能會因為連續兩年虧損而被實施特別處理。
【2010-02-02】
刊登股改限售流通股上市公告
百科集團股改限售流通股上市公告
遼寧百科集團(控股)股份有限公司第三次安排的股權分置改革(簡稱：股改)形成的有限售條件流通股6915604股將於2010年2月5日起上市流通。
【2010-01-26】
刊登更正公告
百科集團更正公告
遼寧百科集團(控股)股份有限公司於2010年1月20日披露的《公司公告》中，因工作人員疏忽，將有關股權過戶手續辦理時間書寫錯誤，現更正為2010年1月18日。
【2010-01-20】
刊登股份過戶公告
百科集團公告
遼寧百科集團(控股)股份有限公司近日接到其股東百科投資管理集團有限公司(下稱：百科投資)的通知，百科投資將其持有的公司限售流通股27896521股(占公司總股份的17.53%)過戶給浙江宋都控股有限公司，並已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了股份過戶手續。
【2010-01-16】
刊登臨時股東大會決議公告
百科集團臨時股東大會決議公告
遼寧百科集團(控股)股份有限公司於2010年1月15日召開2010年第一次臨時股東大會，會議審議同意聘請山東天恆信有限責任會計師事務所為公司2009年度會計審計機構。
【2010-01-15】
召開股東大會,停牌一天
百科集團召開股東大會。
【2010-01-07】
刊登預計2009年公司將出現較大幅度的虧損
百科集團2009年度業績預告
根據遼寧百科集團(控股)股份有限公司財務部門測算，預計2009年公司將出現較大幅度的虧損(上年同期淨利潤為-1904.67萬元)。具體情況公司將在2009年年度報告中予以披露。
業績預告情況說明
因2009年鋼材市場價格波動劇烈，市場環境惡化，導致2009年度公司業績出現大幅度虧損。
如公司2009年度經營業績出現虧損，公司股票有可能會因為連續兩年虧損而被實施特別處理。敬請廣大投資者注意投資風險。
公告
近日，遼寧百科集團(控股)股份有限公司接到股東百科投資管理有限公司(下稱：百科投資)的通知，百科投資已將其質押給吉林省信託有限責任公司的公司限售流通股789萬股(占公司總股本4.96%)解除質押，雙方已於2010年1月5日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了證券質押登記解除手續。
【2010-01-05】
刊登重大事項進展公告
百科集團重大事項進展公告
遼寧百科集團(控股)股份有限公司曾於2009年12月17日披露的關於公司控股股東百科投資管理集團有限公司向浙江宋都控股有限公司轉讓27896521股公司股權(占總股份數的17.53%)事宜，現經問詢相關各方後得知，由於解除公司股權質押的工作仍在進行中，所以截止目前，尚未完成股權過戶事宜。
【2009-12-26】
刊登股東所持公司股份解除質押公告
百科集團公告
近日，遼寧百科集團(控股)股份有限公司接到股東百科投資管理有限公司(下稱：百科投資)通知，百科投資已將其質押給華寶信託有限責任公司的公司限售流通股2000萬股(占公司總股本的12.57%)解除質押，雙方已於2009年12月23日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了證券質押登記解除手續。
【2009-12-21】
刊登股票交易異常波動公告,上午停牌一小時
百科集團股票交易異常波動公告
遼寧百科集團(控股)股份有限公司股票連續三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計達20%，屬於股票交易異常波動。
經核查：公司及控股股東截至目前經營情況一切正常。
董事會確認，除公司已披露的重大事項外，公司沒有任何根據有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協定等和對公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息。
簡式權益變動報告書
2009年12月15日，宋都控股與百科投資簽署《股權轉讓協定》，其主要內容如下：
1、股權轉讓雙方
轉讓方：百科投資管理集團有限公司
受讓方：浙江宋都控股有限公司
2、標的股權及數量
百科投資所持有的百科集團27,896,521股股權。
3、轉讓價格
百科投資向宋都控股轉讓標的股權的轉讓價格為人民幣30,000萬元。
【2009-12-17】
刊登公司實施重大資產置換及發行股份購買資產暨關聯交易公告
百科集團董事會決議暨召開臨時股東大會公告
遼寧百科集團(控股)股份有限公司於2009年12月15日召開六屆二十一次董事會，會議審議通過如下決議：
一、通過改聘山東天恆信有限責任會計師事務所為公司2009年度會計審計機構的議案。
由於公司2008年度聘請的華普天健高商會計師事務所（北京）有限公司近期業務較多，工作繁忙，經雙方友好協商華普天健高商會計師事務所（北京）有限公司將不再擔任公司2009年度審計機構。另經公司董事會審計委員會提名，經與山東天恆信有限責任會計師事務所達成初步意見，擬聘任山東天恆信有限責任會計師事務所為公司2009年度會計審計事務所，全年審計費用50萬元。
二、通過公司關於人事調整議案：潘廣超因身體原因辭去公司總經理職務，由董事長周立明兼任公司總經理；聘任何玲為公司證券事務代表。
三、通過公司實施重大資產置換及發行股份購買資產暨關聯交易(下稱：重大資產重組)的議案，本次交易具體方案由以下兩部分組成：
資產置換：公司以全部資產及負債(下稱：擬置出資產)與浙江宋都控股有限公司(下稱：宋都控股)、深圳市平安置業投資有限公司、郭軼娟(下合稱：本次交易對方)分別持有的杭州宋都房地產集團有限公司(註冊資本為7500萬元)72%、20%、8%，合計100%的股權(下合稱：擬注入資產)按各自持股比例進行等值資產置換。公司擬置出資產、擬注入資產的預估值分別為29356.50萬元、361400萬元，最終定價將參考評估基準日的評估結果確定。
發行股份購買資產：公司向本次交易對方發行境內上市人民幣普通股(A股)作為對價，購買擬注入資產超出擬置出資產價值部分332043.50萬元，本次股份發行價格為8.63元/股，發行股份數量約38475萬股(最終發行數量以中國證監會核准數量為準)。
以上資產置換、發行股份購買資產互為前提，構成本次交易不可分割的整體，若其中任一交易未獲通過或批准，則上述各項交易自動失效並終止實施。本次交易完成後，宋都控股及其一致行動人郭軼娟將成為公司控股股東；公司的主營業務將整體轉型為房地產開發業務。
該議案尚需提交公司股東大會審議，董事會將在完成審計、評估和擬注入資產的盈利預測數據的審核等工作後，再次召開董事會對上述相關事項作出決議，確定和公告召開股東大會的時間。
四、通過關於《公司重大資產重組預案》的議案。
五、通過關於公司與本次交易對方《資產置換及發行股份購買資產協定》的議案。
六、通過關於提請股東大會批准豁免宋都控股、郭軼娟向全體股東發出要約收購公司股份義務的議案。
七、聘請海通證券股份有限公司為本次重大資產重組的獨立財務顧問。
董事會決定於2010年1月15日上午召開2010年第一次臨時股東大會，審議以上第一項議案。
股權轉讓提示性公告
遼寧百科集團(控股)股份有限公司從控股股東百科投資管理集團有限公司(下稱：百科投資)處獲悉，其已與浙江宋都控股有限公司(下稱：宋都控股)於2009年12月15日簽訂《股權轉讓協定》，自協定簽署之日起14日內百科投資將其持有的27896521股公司股權(占總股份數的17.53%)轉讓給宋都控股，轉讓價格約每股10.75元，總計30000萬元。
【2009-12-14】
刊登重大事項進展公告,繼續停牌
百科集團重大事項進展公告
目前，遼寧百科集團(控股)股份有限公司仍在就重大資產重組事項的有關問題與相關部門進行政策諮詢及方案論證。待重大資產重組事項確定後，公司將及時公告並復牌。
【2009-12-07】
刊登重大事項進展公告,繼續停牌
百科集團重大事項進展公告
目前，遼寧百科集團(控股)股份有限公司仍在就重大資產重組事項的有關問題與相關部門進行政策諮詢及方案論證。待重大資產重組事項確定後，公司將及時公告並復牌。
【2009-11-30】
刊登重大事項進展公告,繼續停牌
百科集團重大事項進展公告
遼寧百科集團(控股)股份有限公司目前仍在就重大資產重組事項的有關問題與相關部門進行政策諮詢及方案論證。待重大資產重組事項確定後，公司將及時公告並復牌。
【2009-11-23】
刊登重大事項進展公告,繼續停牌
百科集團重大事項進展公告
目前，遼寧百科集團(控股)股份有限公司仍在就重大資產重組事項的有關問題與相關部門進行政策諮詢及方案論證。待重大資產重組事項確定後，公司將及時公告並復牌。
【2009-11-17】
刊登重大資產重組停牌公告,繼續停牌
百科集團重大資產重組停牌公告
公司接到公司大股東及實際控制人的來函，本公司擬籌劃重大資產重組事宜，鑒於重大資產重組方案尚需進一步論證，存在較大不確定性。為避免公司股價異常波動，切實維護投資者利益，根據中國證監會和上海證券交易所的有關規定，公司申請股票自2009年11月17日起停牌，並將於停牌後30日內按照《上市公司重大資產重組管理辦法》及其它相關規定，召開董事會審議重大資產重組預案或重大資產重組報告書，獨立財務顧問將出具核查意見或獨立財務顧問報告。公司股票將於公司披露重大資產重組預案或重大資產重組報告書後恢復交易。若公司逾期未能披露重大資產重組預案，公司股票將最晚不遲於2009年12月17日恢復交易，並在復牌之日起3個月內不再籌劃重大資產重組事項。本公司將按相關規定及時披露上述事項的進展情況。
【2009-11-11】
刊登停牌公告,今起停牌
百科集團停牌公告
遼寧百科集團(控股)股份有限公司大股東百科投資集團管理有限公司正在討論重大事項，因本次事項存在重大不確定性，經公司申請，公司股票自2009年11月11日起連續停牌，並在5個工作日內公告。
【2009-10-31】
公布2009年三季報
百科集團公布2009年三季報：基本每股收益-0.11元，稀釋每股收益-0.11元，每股收益（扣除）-0.11元，每股淨資產1.83元，淨資產收益率-5.95%，扣除非經常性損益後淨利潤-17401316.82元，營業收入391145736元，歸屬於母公司所有者淨利潤-17332868.9元，歸屬於母公司股東權益291278250.98元。
【2009-10-15】
刊登股東股權質押公告
百科集團公告
遼寧百科集團(控股)股份有限公司近日接到股東百科投資管理集團有限公司(下稱：百科投資)通知，百科投資將其持有的公司限售流通股789萬股(占公司總股本的4.96%)質押給吉林省信託有限責任公司，並於2009年10月13日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了證券質押登記手續。
【2009-09-05】
刊登更換職工監事公告
百科集團更換職工監事公告
經2009年9月2日遼寧百科集團(控股)股份有限公司員工民主選舉，楊志武當選為公司第六屆監事會職工監事，同時免去董曉霞公司職工監事職務。
【2009-08-31】
公布2009年半年報
百科集團公布2009年半年報：基本每股收益-0.083元，稀釋每股收益-0.083元，每股收益（扣除）-0.083元，每股淨資產1.856元，淨資產收益率-4.49%，加權平均淨資產收益率-4.49%，扣除非經常性損益後淨利潤-13273118.46元，營業收入260762749.44元，歸屬於母公司所有者淨利潤-13274677.55元，歸屬於母公司股東權益295336442.33元。
【2009-08-10】
刊登股票交易異常波動公告,上午停牌一小時
百科集團股票交易異常波動公告
遼寧百科集團(控股)股份有限公司股票連續三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計達20%限制，屬於股票交易異常波動。
經詢問並自查後確認，除關於計畫將百科實業集團有限公司有效資產整體置入公司外，公司及其控股股東、實際控制人不存在應披露而未披露的其它重大信息：包括但不限於公司股權轉讓、非公開發行、債務重組、業務重組、資產剝離、資產注入等重大事項，未來的3個月內也不會策劃上述重大事項。
董事會確認，除公司已披露的重大事項外，公司沒有任何根據有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協定等和對公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息。
【2009-07-21】
刊登關於百科投資減持公司股份公告
百科集團關於百科投資減持公司股份公告
遼寧百科集團(控股)股份有限公司於2009年7月20日收到百科投資管理集團有限公司(簡稱：百科投資)有關通知，截止2009年7月16日百科投資通過上海證券交易所集中競價交易系統累計減持其持有的公司無限售條件流通股2005436股(占公司總股本的1.26%)；現持有公司有限售條件股27896521股(占公司總股本的17.53%)。
【2009-07-15】
刊登預計2009年半年度業績為虧損公告
百科集團2009年半年度業績預告公告
經遼寧百科集團(控股)股份有限公司財務部門初步測算，預計2009年半年度業績為虧損(上年同期實現歸屬於母公司所有者的淨利潤為246.95萬元)，具體數據將在公司2009年半年度報告中詳細披露。
與2008年半年度業績存在較大差異的原因：受金融危機持續影響，公司對鋼材市場的嚴峻形式估計不足，造成公司2009年上半年虧損。
公告
遼寧百科集團(控股)股份有限公司近日接到股東百科投資管理集團有限公司通知，其將持有的公司限售流通股2000萬股(占公司總股本的12.55%)質押給華寶信託有限責任公司，已於2009年7月13日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了證券質押登記手續。
【2009-07-11】
刊登關於股東百科投資限售流通股27032442股解除質押公告
百科集團關於股東百科投資限售流通股27032442股解除質押公告
遼寧百科集團(控股)股份有限公司近日接到股東百科投資管理集團有限公司的通知，其將質押的公司限售流通股27032442股(占公司總股份的16.99%)解除質押，已於2009年7月10日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了股份解質手續。
【2009-06-30】
刊登更正公告
百科集團更正公告
遼寧百科集團(控股)股份有限公司已披露的2008年年度報告中，"(七)合併會計報表附註"中的"31、基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程"抄寫有誤，現予以更正。
【2009-06-20】
刊登關於公司人事調整公告
百科集團董事會決議公告
遼寧百科集團(控股)股份有限公司於2009年6月19日以通訊方式召開六屆十八次董事會，會議審議通過關於公司人事調整的議案：因工作原因，原公司副總經理張富卿於近日提出辭去公司副總經理職務；原公司證券事務代表陳邁先生於近日提出辭去公司證券事務代表職務。公司董事會同意上述人員的辭職申請，並對其在任期間對公司所做的工作表示感謝。
聘任賈寶榮先生為公司副總經理。
【2009-05-26】
刊登2008年度股東大會決議及股東更名提示性公告
百科集團2008年度股東大會決議公告
遼寧百科集團(控股)股份有限公司於2009年5月23日召開2008年度股東大會，會議審議通過如下決議：
1、《公司2008年財務決算》
2、《公司2008年度利潤分配預案》
3、《公司董事會2008年度工作報告》
4、《公司監事會2008年度工作報告》
5、《公司2008年年度報告》及摘要
6、《關於修改〈公司章程〉部分條款的議案》
7、《關於制訂〈控股子公司的管理制度〉的議案》
8、《關於公司與大連加中國際貿易有限公司等公司日常關聯交易的議案》
股東更名提示性公告
遼寧百科集團(控股)股份有限公司接到股東百科投資管理有限公司通知，其更名為"百科投資管理集團有限公司"，已於近日完成了工商變更登記手續。
【2009-05-25】
未刊登股東大會決議公告,停牌一天
百科集團未刊登股東大會決議公告。
【2009-05-23】
召開股東大會
百科集團召開股東大會。
【2009-05-20】
刊登股東權益變動提示性公告
百科集團股東權益變動提示性公告
遼寧百科集團(控股)股份有限公司收到第一大股東百科投資管理有限公司(本次變動前持有公司37857878股股份，占公司總股本的23.79%，下稱：百科投資)有關通知，截止2009年5月18日，百科投資通過上海證券交易所交易系統累計減持公司無限售流通股7955921股(占公司總股本的5%)，尚持有公司股份29901957股(其中有限售條件流通股27896521股)，占公司總股本的18.79%，仍為公司第一大股東。
【2009-05-14】
刊登關聯交易暨增加股東大會臨時提案公告
百科集團董事會決議及關聯交易暨增加股東大會臨時提案公告
遼寧百科集團(控股)股份有限公司於2009年5月13日以通訊方式召開六屆十七次董事會，會議審議通過公司日常關聯交易的議案：2009年，公司擬向第一大股東百科投資管理有限公司(下稱：百科投資)的控股公司大連加中國際貿易有限公司、瀋陽百科鋼鐵加工有限公司、本溪板材有限公司分別銷售鋼材5萬噸、5萬噸、3.5萬噸，根據公司和上述關聯企業簽署的《鋼材購銷合作協定》的相關約定，上述交易金額分別不超過16000萬元、16000萬元、11200萬元。
根據公司董事會於2009年5月6日接到的百科投資有關函，董事會同意將上述議案作為新增臨時提案提交定於2009年5月23日召開的2008年度股東大會審議。
【2009-05-04】
刊登百科投資減持公司股份公告
百科集團百科投資減持公司股份公告
遼寧百科集團(控股)股份有限公司於2009年4月30日收到股東百科投資管理有限公司(簡稱：百科投資)有關通知，截止2009年4月29日百科投資通過上海證券交易所交易系統以大宗交易方式轉讓其持有的公司無限售條件流通股1750000股(占公司總股本的1.10%)。交易完成後，百科投資持有公司股份29920362股(占公司總股本的18.80%)，其中無限售條件股2023841股(占公司總股本的1.27%)。
【2009-04-29】
刊登股東減持公司股份公告
百科集團股東減持公司股份公告
遼寧百科集團(控股)股份有限公司於2009年4月28日收到百科投資管理有限公司(下稱：百科投資)有關通知，截止2009年4月27日百科投資通過上海證券交易所交易系統以大宗交易方式轉讓其持有的公司無限售條件流通股2750000股(占公司總股本的1.73%)；通過二級市場累計減持1777093股(占公司總股本的1.12%)。總計售出公司股份4527093股(占公司總股本的2.85%)，尚持有公司股份31670362股(其中無限售條件股3773841股)，占公司總股本的19.90%。
【2009-04-23】
公布2008年年報及公布2009年一季報
百科集團公布2008年年報：基本每股收益-0.12元，稀釋每股收益-0.12元，每股收益（扣除）-0.14元，每股淨資產1.94元，淨資產收益率-6.17%，加權平均淨資產收益率-4.49%，扣除非經常性損益後淨利潤-21997894.44元，營業收入534129412.6元，歸屬於母公司所有者淨利潤-19046705.97元，歸屬於母公司股東權益308611119.88元。
公布2009年一季報：基本每股收益0.0019元，稀釋每股收益0.0019元，每股收益（扣除）0.0019元，每股淨資產1.9414元，淨資產收益率0.1%，扣除非經常性損益後淨利潤307640.21元，營業收入117151110.47元，歸屬於母公司所有者淨利潤309068.23元，歸屬於母公司股東權益308920188.11元。
董監事會決議暨召開股東大會公告
遼寧百科集團(控股)股份有限公司於2009年4月21日召開六屆十六次董事會及六屆六次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2008年度利潤分配預案：不分配，不轉增。
二、通過公司董事會關於重大會計差錯更正的說明。
財政部駐遼寧省財政監察專員辦事處對我公司2007年度會計信息質量進行了檢查，並出具了財駐遼監[2008]57號檢查結論和處理決定，公司根據上述檢查結論和處理決定，按照國家相關財務、會計制度的規定及《公開發行證券的公司信息披露編報規則》第19號的要求，對會計差錯進行了更正。
上述需更正的會計差錯事項為“錯誤列支在建工程87,179,447.04元”，“錯誤列支預付賬款—預付工程款25,334,500.00元”。
上述會計差錯導致：公司2007年度其他應收款調增112,513,947.04元；在建工程調減87,179,447.04元；預付賬款調減25,334,500.00元。對總資產、利潤總額、淨利潤沒有影響。
在本報告期編制的2007年度與2008年度可比的財務報表時，已對此會計差錯進行了更正。
三、通過公司2008年年度報告及其摘要。
四、通過公司2009年第一季度報告。
五、通過公司董事會關於對非標準審計報告涉及事項的意見。
六、通過修改公司章程部分條款的議案。
董事會決定於2009年5月23日上午召開2008年年度股東大會，審議以上有關及其它事項。
【2009-04-14】
刊登公告
百科集團公告
遼寧百科集團(控股)股份有限公司於近日接到股東百科投資管理有限公司(下稱：百科投資)的通知，百科投資已將其質押給華夏銀行股份有限公司瀋陽和平支行的8820000股(其中限售流通股864079股、無限售流通股7955921股，分別占公司總股本0.54%、5%)解除質押，雙方已於2009年4月9日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了證券質押登記解除手續。
【2009-04-10】
刊登股東減持公司股份公告
百科集團股東減持公司股份公告
遼寧百科集團(控股)股份有限公司於2009年4月9日收到本溪超越船板加工有限公司(下稱：本溪船板)通知：截止2009年4月7日，本溪船板通過上海證券交易所交易系統以大宗交易方式轉讓其持有的公司無限售條件流通股3600000股(占公司總股本的2.26%)；現仍持有公司股份6951525股(其中無限售條件流通股35921股，占公司總股本的0.02%)，占公司總股本的4.37%。
【2009-03-24】
刊登臨時股東大會決議及預計2008年度將出現較大幅度的虧損
百科集團2008年度業績預告
根據遼寧百科集團(控股)股份有限公司財務部門測算，預計2008年度將出現較大幅度的虧損(上年同期淨利潤為1737萬元)，具體情況公司將在2008年年度報告中予以披露。
業績預告情況說明:因鋼材市場下半年價格波動劇烈，市場環境惡化，導致2008 年度公司業績出現大幅度虧損。
臨時股東大會決議公告
遼寧百科集團(控股)股份有限公司於2009年3月22日召開2009年第一次臨時股東大會，會議審議通過如下決議：
一、聘請華普天健高商會計師事務所(北京)有限公司為公司2008年度審計機構。
二、補選肖連章為公司獨立董事、賈寶榮為公司董事。
【2009-03-23】
未刊登股東大會決議公告,停牌一天
百科集團未刊登股東大會決議公告。
【2009-03-22】
召開股東大會
百科集團召開股東大會。
【2009-03-18】
刊登關於本溪超越船板加工有限公司減持公司股份的公告
百科集團關於本溪超越船板加工有限公司減持公司股份的公告
遼寧百科集團(控股)股份有限公司於2009年3月17日收到股東本溪超越船板加工有限公司(下稱：本溪船板)有關通知，截止2009年3月16日本溪船板通過上海證券交易所交易系統以大宗交易方式轉讓其持有的公司無限售條件流通股3000000股，通過二級市場減持公司股份1320000股(分別占公司總股本的1.89%、0.83%)，總計售出4320000股(占公司總股本的2.72%)。
上述交易完成後，本溪船板現持有公司股份10551525股(其中無限售條件流通股3635921股，占公司總股本的2.29%)，占公司總股本的6.63%。
本溪超越船板加工有限公司在致函公司的同時，委託公司代為公告。
【2009-03-05】
刊登有限售條件的流通股上市流通公告
百科集團有限售條件的流通股上市流通公告
遼寧百科集團(控股)股份有限公司本次有限售條件的流通股15911842股將於2009年3月11日起上市流通。
董事會決議暨召開臨時股東大會公告
遼寧百科集團(控股)股份有限公司於2009年3月4日以通訊方式召開六屆十五次董事會，會議審議通過如下決議：
一、通過關於補選公司董事及獨立董事的議案：同意王偉、蔣運安因個人原因分別辭去公司董事及獨立董事職務；補選賈寶榮、肖連章分別為公司董事及獨立董事。
二、通過聘請華普天健高商會計師事務所(北京)有限公司(公司原審計機構遼寧天健會計師事務所有限公司已合併至該所)為公司2008年度會計審計事務所的議案。
董事會決定於2009年3月22日上午召開2009年第一次臨時股東大會，審議以上有關事項。
【2009-02-25】
刊登股票交易異常波動公告,上午停牌一小時
國能集團股票交易異常波動公告
遼寧百科集團(控股)股份有限公司股票連續三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計達20%限制，屬於股票交易異常波動。
經詢問公司第一大股東並自查後確認，公司已公告百科實業集團有限公司(下稱：百科實業)將持有的公司股權轉讓給百科投資管理有限公司(下稱：百科投資)，百科投資計畫將重組後的百科實業有效資產整體置入公司。除此以外，公司及其控股股東、實際控制人不存在應披露而未披露的其它重大信息：包括但不限於公司股權轉讓、非公開發行、債務重組、業務重組、資產剝離、資產注入等重大事項，未來的3個月內也不會策劃股權轉讓、非公開發行、債務重組、業務重組、資產剝離、資產注入等重大事項。
董事會確認，除公司已披露的重大事項外，公司沒有任何根據有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協定等和對公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息。
【2009-02-21】
刊登變更證券簡稱公告
國能集團變更證券簡稱公告
遼寧國能集團(控股)股份有限公司名稱變更為“遼寧百科集團(控股)股份有限公司”的工商變更登記手續近日已完成。經公司申請，並經上海證券交易所批准，公司證券簡稱自2009年2月27日起變更為“百科集團”，證券代碼保持不變。
【2009-02-07】
刊登百科投資減持公司股份公告
國能集團百科投資減持公司股份公告
遼寧百科集團(控股)股份有限公司於2009年2月6日收到百科投資管理有限公司(簡稱：百科投資)有關函：
截止2009年2月6日，百科投資累計售出公司無限售條件流通股1660333股(占公司總股本的1.04%)，目前持有公司的股份合計餘額為36197455股(其中無限售條件股345013股)。
百科實業集團有限公司將其持有的公司3785.7878萬股(占公司總股本的23.79%，其中限售流通股為3585.2442萬股)以協定方式轉讓給百科投資的股份過戶手續，已於2009年1月15日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢。
【2009-01-17】
刊登股權解質和過戶公告
國能集團公告
近日，本公司接到公司股東百科實業集團有限公司的通知，百科實業集團有限公司將其提供質押擔保的692萬股（占公司總股份的4.35%）解除質押，並將其持有的公司股份882萬股（全部為限售流通股，占公司總股份的5.54%）過戶給百科投資管理有限公司，已於2009年1月15日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了股份解質和過戶手續。
同時公司接到股東百科投資管理有限公司通知，百科投資管理有限公司將其持有的公司股份882萬股（占公司總股本的5.54%，全部為限售流通股）質押給華夏銀行股份有限公司瀋陽和平支行，已於2009年1月16日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了證券質押登記手續。
【2008-12-27】
刊登關於公司股權質押和解除質押公告
國能集團關於公司股權質押和解除質押公告
近日，本公司接到公司股東百科投資管理有限公司通知,該公司已將其持有的公司限售流通股27,032,442股(占公司總股本的16.99%)質押給華夏銀行股份有限公司瀋陽和平支行，已於2008年12月23日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了證券質押登記手續。
另公司接到股東百科實業集團有限公司通知，該公司已將其質押的限售流通股1,900,000股(占公司總股本的1.194%)解除質押，已於2008年12月24日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了證券質押登記解除手續。
【2008-12-12】
刊登股權解除質押和過戶公告
國能集團公告
遼寧國能集團(控股)股份有限公司近日接到股東百科實業集團有限公司(持有公司股份37857878股，占公司總股本的23.79%，下稱：百科實業)的通知，百科實業將其提供質押擔保的26560000股公司股份(占公司總股本的16.69%)解除質押，並將持有的公司股份29037878股(占公司總股本的18.2492%，其中非限售股2005346股)過戶給百科投資管理有限公司(下稱：百科投資)。百科實業已於2008年12月10日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了上述股份解質和過戶手續。
至此，百科實業尚持有公司限售股份8820000股(占公司總股本的5.5430%)，為公司第三大股東；百科投資持有公司29037878股股份，成為公司第一大股東。
【2008-12-02】
刊登更正公告
國能集團更正公告
遼寧國能集團(控股)股份有限公司於2008年11月29日披露的權益變動報告書的提示公告中，將百科實業集團有限公司和百科投資管理有限公司的法定代表人"潘孝蓮"和"唐紅軍"分別誤寫為"唐紅軍"和"潘廣超"，現予以更正。
【2008-12-01】
刊登股票交易異常波動公告,上午停牌一小時
國能集團股票交易異常波動公告
遼寧國能集團(控股)股份有限公司股票連續三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計達20%限制，屬於股票交易異常波動。
經詢問公司第一大股東並自查後確認，公司2008年11月28日已公告百科實業集團有限公司(下稱：百科實業)將持有的公司股份3785.7878萬股(占公司總股本的23.79%)轉讓給百科投資管理有限公司(下稱：百科投資)，在本次權益變動後，百科投資計畫將重組後的百科實業有效資產整體置入公司(即將其持有百科實業的全部股權出讓給公司)，以完善公司產業鏈，並解決在建工程資產權屬變更問題。除此以外，不存在應披露而未披露的其它重大信息：包括但不限於公司股權轉讓、非公開發行、債務重組、業務重組、資產剝離、資產注入等重大事項，未來的3個月內也不會策劃股權轉讓、非公開發行、債務重組、業務重組、資產剝離、資產注入等重大事項。
董事會確認，除公司已披露的重大事項外，公司沒有任何根據有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協定等和對公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息。
【2008-11-29】
刊登百科實業將其持有的公司全部股份以協定方式轉讓給百科投資公告
國能集團百科實業將其持有的公司全部股份以協定方式轉讓給百科投資公告
遼寧國能集團(控股)股份有限公司董事會收到百科實業集團有限公司(轉讓前為公司第一大股東，持有公司股份3785.7878萬股，占公司總股本的23.79%，其中200.5436萬股為無限售流通股，下稱：百科實業)的通知，其已於2008年11月27日與百科投資管理有限公司(下稱：百科投資)簽署了《股份轉讓協定》，百科實業將其持有的公司全部股份以協定方式轉讓給百科投資。每股轉讓價格3.00元人民幣，轉讓總價款為人民幣11357.3634萬元。本次股份轉讓協定自雙方簽署後生效，本次股份轉讓沒有其他附加特殊條件、不存在補充協定、或就股份表決權的行使存在其他安排。
本次股權轉讓後，百科實業不再持有公司股份；百科投資持有公司股份3785.7878萬股，成為公司第一大股東。
另刊登簡式權益變動報告書。
【2008-11-22】
刊登公告
國能集團公告
遼寧國能集團(控股)股份有限公司於2008年9月15日收到財政部駐遼寧省財政監察專員辦事處所發出的《關於公司2007年度會計信息質量檢查結論和處理決定的通知》，指明公司在2007年度財務會計報告中存在以下問題：在建工程錯誤列支8011.1萬元；公司控股股東百科實業集團有限公司關聯企業本溪板材有限公司占用公司資金1772.94萬元。對上述問題公司將在近期召開董事會，對相關科目進行調整和整改，並在45天內聘請會計師事務所對2007年年度財務會計報告重新審計，並披露。
【2008-11-18】
刊登臨時股東大會決議公告
國能集團臨時股東大會決議公告
遼寧國能集團(控股)股份有限公司於2008年11月15日召開2008年第三次臨時股東大會，會議審議通過如下決議：
一、通過關於公司收購天津溪儲板材有限公司等經銷渠道商全部和部分股權暨關聯交易的議案。
二、通過公司關聯交易的議案。
三、補選王繼維為公司第六屆董事會董事。
【2008-11-17】
未刊登股東大會決議公告,停牌一天
國能集團未刊登股東大會決議公告。
【2008-11-15】
召開股東大會
國能集團召開股東大會。
【2008-10-31】
刊登收購天津溪儲板材等經銷渠道商全部和部分股權暨關聯交易的公告
國能集團董事會決議暨召開2008年第3次臨時股東大會公告
會議審議通過了以下議案：
一、《關於公司收購天津溪儲板材有限公司等經銷渠道商全部和部分股權暨關聯交易的議案》；
公司與北京百科鋼鐵電子商務有限責任公司、自然人潘孝梅女士、張繼路先生、百科實業集團有限公司於2008年10月30日簽署了《股權轉讓協定》，公司擬受讓北京百科鋼鐵電子商務有限責任公司持有的天津溪儲板材有限公司89.78%的股權、自然人潘孝梅女士持有的天津溪儲板材有限公司9.98%的股權、自然人張繼路先生持有的天津溪儲板材有限公司0.24%的股權、公司擬受讓百科集團持有的:本溪板材有限公司40%股權、大連加中國際貿易有限公司41%股權、瀋陽百科鋼鐵加工有限公司38%股權。
本次交易屬於關聯交易。
公司已確定以鋼鐵加工、銷售和物流作為公司未來發展主業，本次股權轉讓符合公司既定發展戰略，可以擴大公司鋼鐵業務經銷渠道，提高公司業績。
二、關於補選王繼維先生為公司第六屆董事會董事的議案；
董事會擬於2008年11月15日召開公司2008年第3次臨時股東大會。
【2008-10-28】
刊登董事會決議及2008年第3季度報告補充公告
國能集團董事會決議公告
公司第六屆董事會第十三次會議於2008年10月23日以通訊的方式召開,會議審議通過了以下議案：
一、《遼寧國能集團（控股）股份有限公司2008 年第3 季度報告》。
二、《關於公司收購多倫寶源礦產品開發有限公司24%股權的議案》
關於公司收購多倫寶源礦產品開發有限公司24%股權公告
為了擴展公司業務，增加新的盈利途徑，公司與自然人高洪亮先生於2008年10月23日簽署了《股權轉讓協定》，公司擬以4960.71萬元人民幣受讓多倫寶源礦產品開發有限公司24%股權。
轉讓價款全部以現金方式支付，支付時間為本協定生效之一個月內全額支付。
公司本次收購多倫寶源礦產品開發有限公司股權後，多倫寶源礦產品開發有限公司將開展內蒙古自治區及周邊地區的鋼鐵、礦產品（以鐵礦、鐵礦粉為主）貿易、倉儲及物流業務。
預計2009年以後每年可以實現營業收入5 億元左右，淨利潤2000 萬元以上。
本次資產收購，符合公司既定發展戰略，可以擴展公司業務渠道，提高公司業績。
2008年第3季度報告補充公告
2008年10月27日公司披露了2008年第3季度報告，由於工作人員失誤，公司2008年第3季度末的股東人數沒有披露，現補充如下：
公司2008年第3季度末的股東人數為17672戶。
【2008-10-27】
公布2008年三季報
國能集團公布2008年三季報：基本每股收益0.003元，稀釋每股收益0.003元，每股收益（扣除）0.0002元，每股淨資產2.11元，淨資產收益率0.12%，扣除非經常性損益後淨利潤26912.25元，營業收入418551853.08元，歸屬於母公司所有者淨利潤409378.96元，歸屬於母公司股東權益335666194.71元。
【2008-10-21】
刊登土地使用權過戶進展情況公告
國能集團土地使用權過戶進展情況公告
遼寧國能集團(控股)股份有限公司2008年第一次臨時股東大會通過關於收購控股股東百科實業集團有限公司(下稱：百科實業)所擁有的位於瀋陽市于洪區沈大路的94567.1萬平米土地及附屬建築暨關聯交易議案後，公司立即聯繫百科實業辦理土地及建築物的過戶手續，但由於地上建築物沒有完成竣工驗收，一直難以完成過戶手續。公司董事會曾在相關公告中承諾將在2008年9月30日前完成在建工程驗收，並完成土地使用權過戶。日前公司致函百科實業，百科實業回復函中承諾：在建工程的竣工手續正在辦理中，將在2009年3月31日前完成竣工驗收手續和土地過戶手續。
公司將繼續督促百科實業儘快辦理在建工程的驗收手續，確保在2009年3月31日前完成所收購土地的過戶手續。
【2008-08-26】
公布2008年半年報,上午停牌一小時
國能集團公布2008年半年報：基本每股收益0.0155元，稀釋每股收益0.0155元，每股收益（扣除）0.0131元，每股淨資產2.12元，淨資產收益率0.73%，加權平均淨資產收益率0.73%，扣除非經常性損益後淨利潤2085628.61元，營業收入299376752.21元，歸屬於母公司所有者淨利潤2469484.26元，歸屬於母公司股東權益337726300.01元。
臨時股東大會決議公告
遼寧國能集團（控股）股份有限公司2008年第2次臨時股東大會召開，通過以下議案：
1、《關於公司收購本溪板材有限公司等經銷渠道商部分股權暨關聯交易的議案》；
2、《關於變更公司名稱並修改公司章程的議案》；
3、《關於修改公司章程的議案》。
董事會第十二次會議決議公告
會議審議通過了以下議案：
一、《關於免去李秀莉女士總會計師職務的議案》
因李秀莉女士身體原因，董事會免去其總會計師職務，聘任張凱先生為總會計師。待李季莉女士身體恢復後，另行安排。
二、《公司控股股東及關聯方資金占用問題的自查報告》
三、《公司2008年半年度報告》及摘要
四、《關於公司與大連加中國際貿易有限公司等公司關聯交易的議案》
交易內容：1、公司2008年向大連加中國際貿易有限公司銷售鋼材2萬噸，價值不超過10000萬元；2、公司2008年向天津溪儲板材有限公司銷售鋼材0.6萬噸，價值不超過3000萬元；雙方約定公司對以上關聯企業鋼材的採購或銷售價格與公司對非關聯方採購或銷售鋼材的價格基本一致。
五、《關於召開公司2008年第3次臨時股東大會的議案》
董事會擬召開公司2008年第3次臨時股東大會。具體召開時間和地點等事項待與非關聯股股東充分溝通後另行公
