瑞凌股份[300154]

瑞凌股份[300154]是一支由深圳市瑞凌實業股份有限公司發行的股票。

所屬板塊

機械行業板塊，深圳特區板塊，創業板板塊，預虧預減板塊，智慧型機器板塊，廣東板塊。

經營範圍

焊割設備、電源設備、自動化控制系統、配件及輔助設備的技術諮詢、技術開發、技術轉讓、生產、加工及銷售；經營進出口業務（按深貿管登證字第2003-1000號經營）。

主營逆變焊割設備

公司主要從事逆變焊割設備的研發、生產、銷售業務。公司產品齊全，有逆變直流手工弧焊機、逆變氬弧焊機、逆變半自動氣體保護焊機、逆變空氣等離子切割機、焊接小車等9大系列產品，截止目前各型號、規格產品達到567個，幾乎涵蓋了所有逆變焊割設備。其中逆變直流手工弧焊機是公司的主導產品，銷售額在公司產品中占比最大。是公司利潤的重要來源。技術方面公司在國內首創對稱橋式逆變電源技術，套用於MOS管類焊割設備，降低了成本，提高了產品工作頻率。行銷方面公司樹立品牌意識、積極拓寬渠道，使得公司瑞凌、銳龍、高創品牌在行業內享有較高的知名度、美譽度。現公司擁有經銷商846家，基本覆蓋全國主要城市。

首發募資項目

本次募資總額33541萬元，投入3個項目。“逆變焊割設備擴產及技術改造項目”、“研發中心擴建項目”、“行銷服務中心及品牌建設項目”分別投入25284萬元、4184萬元、4073萬元（截止2011年一季末進度分別為8.0%、8.8%、7.8%）。為解決逆變焊割設備產能不足問題，擬建設6條逆變焊割設備生產線及相關配套設施，主要用於逆變直流手工弧焊機、逆變氬弧焊機、逆變半自動氣體保護焊機、逆變空氣等離子切割機4大類產品的研發、生產和銷售。該項目建設期1.5年，完全達產是第4年。項目達產後，項目運營期年均實現淨利潤5549.07萬元。

焊接自動化系統

2011年5月，公司用超募資金2500萬元增資“珠海固得焊接自動化設備有限公司”，完成後持有51.46%股權。珠海固得主要從事焊接機器人工作站系統和焊接專機等焊接自動化系統的研發、生產、銷售，在焊接自動化領域有著豐富的經驗，有助於公司縮短焊接機器人工作站系統、專用焊接成套設備等高端產品的研發周期，降低開發風險和成本。2010年淨利潤327萬元。原股東及珠海固得承諾：2011-2013年，稅後淨利潤分別不低於750萬元、1000萬元、1300萬元。預計2011-2015年年均淨利潤1629.7萬元。

設立子公司-香港瑞凌

2012年3月，為了實現“成為國際一流的綜合性焊接企業集團”這一發展戰略，公司擬用超募資金人民幣4,900萬元在香港設立全資子公司瑞凌（香港）有限責任公司，本次設立計畫投資期為2年。子公司主要定位為公司海外銷售、技術支持及服務平台以及公司所需設備、原材料的採購平台。設立後將幫助公司實現海外市場的進一步拓展，並對現有海外客戶的技術支持和售後服務建立更便捷快速的反應。同時有望進一步降低採購成本，保證公司原材料採購的安全性和穩定性，將提升公司的競爭力和盈利能力。

超募資金

公司首發募集資金淨額為101011.03萬元，超募資金為67470.03萬元。截止2011年6月29日已確定計畫金額2500萬元，尚未確定計畫64970.03萬元。

稅收優惠

2013年4月，公司收到深圳市科技創新委員會、深圳市財政委員會、深圳市國家稅務局、深圳市地方稅務局聯合下發的高新技術企業證書，證書編號：GF201244200321；發證日期：2012年9月12日；有效期：三年。根據國家對高新技術企業的相關稅收規定，通過高新技術企業複審後，公司將連續三年繼續享受國家關於高新技術企業的相關優惠政策，按15%的稅率徵收企業所得稅。

股東回報規劃

2012年8月，公司制定未來三年（2012-2014）股東回報規劃。未來三年內，公司採取現金、股票以及現金與股票相結合的方式或者法律、法規允許的其他方式進行利潤分配。公司根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，在滿足現金分紅條件時，未來三年，每年以現金方式分配的利潤不低於當年實現的可分配利潤的10%，且任意三個連續會計年度內，公司以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可分配利潤的30%。具體分紅比例由公司董事會根據中國證監會的有關規定和公司實際情況擬定，由公司股東大會審議決定。公司董事會可以根據公司當期的盈利規模、現金流狀況、發展階段及資金需求狀況，提議公司進行中期現金分紅。公司可以根據累計可供分配利潤、公積金及現金流狀況，在保證最低現金分紅比例和公司股本規模合理的前提下，為保持股本擴張與業績增長相適應，採用股票股利方式進行利潤分配。

推339萬股限制性股票激勵

2015年5月18日發布限制性股票激勵計畫，公司擬向總計95名激勵對象，授予合計339萬股限制性股票，占公司總股本的1.52%，授予價格為10.78元/股。根據方案，其中公司董事、副總經理王巍擬獲授15萬股；財務負責人潘文擬獲授15萬股；核心骨幹以及子公司管理人員總計93人擬合計獲授309萬股。公司此次限制性股票有效期為4年，授予日後12個月為鎖定期，在滿足解鎖條件後激勵對象可按40%、30%和30%比例分別三期解鎖。業績考核目標為：以2014年業績為基數，公司2015年至2017年淨利潤增長率分別不低於15%、40%和60%。

自願鎖定承諾

公司股東邱光、鴻創科技承諾：自上市之日起36個月內，股東理涵投資、富海銀濤、平安財智、華剛承諾：自工商變更登記完成之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理其本次首發前所持股票，也不由公司回顧。擔任董事、監事、高管的直接或間接股東齊雪霞等10人以及其他股東李軍承諾：自上市之日起12個月內，不轉讓或者委託他人管理其本次首發前已直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購。並且承諾本人及關聯方每年轉讓的公司股份不超過其直接或間接持有股份總數的25%；在離職後半年內，本人及關聯方不轉讓這部分股份。