永輝超市[601933]

永輝超市[601933]，全稱為永輝超市股份有限公司，辦公地址在福建省福州市鼓樓區湖頭街光榮路5號院，主營業務為商品零售業連鎖經營。

要點一：所屬板塊　基金重倉板塊，電商概念板塊，滬股通板塊，證金持股板塊，福州新區板塊，上證180_板塊，福建板塊，商業百貨板塊，HS300_板塊，社保重倉板塊，融資融券板塊。

要點二：經營範圍　農副產品、糧油及製品、食品飲料、酒及其他副食品、日用百貨、家用電器及電子產品、通訊器材、針紡織品、服裝、文化體育用品及器材、音像製品、出版物及電子出版物、珠寶、金銀飾品、汽車機車零配件、汽車裝潢、消防器材、工藝品、五金交電、儀器儀表、五金家具及室內裝修材料、花卉、玩具等的零售和批發,以及提供相關的配套服務;零售和批發預包裝食品、散裝食品、保健食品、乳製品（含嬰幼兒配方乳粉）、零售香菸(限分支機構在行業許可的期限和範圍內開展經營活動);組織部分自營商品的加工及農副產品收購;出租部分商場設施或分租部分商場的場地予分租戶從事合法經營(以上全部項目另設分支機構經營，涉及許可經營項目的，應在取得相關部門的許可後方可經營);信息諮詢(證券、期貨、金融等行業諮詢除外);以特許經營方式從事商業活動;自營商品的進口,採購國內產品的出口(以上商品進出口不涉及國營貿易、進出口配額許可證、出口配額招標、出口許可證等專項管理的商品)。

要點三：生鮮農產品經營　公司是一家以經營生鮮農產品為主，日用百貨，服裝鞋帽為輔的商業零售企業。公司以生鮮農產品作為自身的特色，憑藉強大的生鮮產品經營管理能力，在生鮮產品獲得快速周轉，較高盈利的同時吸引大量客流量，從而帶動服裝，日用品等其他產品的銷售。公司計畫於2011年全國門店超過250家，力爭至2014年全國門店超過350家，年銷售額達500億元，躋身中國連鎖企業前列，成為中國著名的零售上市企業。

要點四：定向增發-57億引海外戰投　2014年8月11日披露定增預案，公司擬向The Dairy Farm Company, Limited（“牛奶有限公司”）非公開發行81310.05萬股，發行價格為7.00元/股，募集資金總額不超過56.92億元，扣除發行費用後的募集資金淨額全部用於補充流動資金。據介紹，公司本次發行擬引入的境外戰略投資者牛奶有限公司系牛奶國際的全資孫公司。牛奶國際是一家領先的泛亞零售企業，截至2013年末經營著超過5800家店鋪，旗下品牌包括惠康、7-11便利店、萬寧、宜家等，並擁有約10萬名雇員，擁有先進的零售經營、公司治理及內控管理等方面的經驗。

要點五：定向增發（2013年3月調整）　2013年3月，公司擬以不低於11.11元/股的價格向張軒松先生、上海市糖業菸酒（集團）有限公司和朗源股份有限公司發行91,417,820股股票，募集資金總額為101,565.2萬元，將用於補充流動資金。此次定向增發將加快公司連鎖店面的發展，促進物流平台建設，提升信息系統效率。

要點六：四大區域　未來公司將分別以福建省，重慶市，北京市，安徽省作為海峽西岸經濟區，成渝經濟區，京津冀都市經濟圈和泛長三角經濟區的核心市場，在加強和鞏固核心市場的前提下對四大區域的周邊市場進行核心擴張和滲透，並逐漸發展成為全國性的超市企業。

要點七：門店數量　2010年年報披露，截止12月底，公司已在福建，重慶，北京，天津，安徽，江蘇，河南，貴州，四川等九個區域簽約門店約80家，平均單店面積約9千平方米。2010年新開門店40家(其中募集資金項目24家)，關閉6家，年末已開門店156家，總經營面積105萬平方米。截至2011年3月末公司已開業門店159家，已簽約未開店項目合計91家。

要點八：新開門店　公司本次募集資金擬投向連鎖超市發展，農產品加工配送中心，信息化系統升級改造，企業培訓中心等四項目。連鎖超市發展項目總投資159788萬元，共包括73家門店，其中租賃門店72家(福建23家，重慶30家，北京9家，安徽9家，貴州1家)，自建門店1家(閩侯生活中心)，新增超市租賃面積581008平方米。初步預計，本項目財務內部收益率為27.82%，投資回收期5.22年(稅後，含建設期)，財務淨現值為11731.28萬元。

要點九：農改超　公司的經營模式被國務院七部委譽為中國“農改超”推廣的典範，亦是國內首批將生鮮農產品引進現代超市的流通和農業產業化企業之一。公司“農改超”模式可大致分為“在原有農貿市場附近新建替代性生鮮超市”，“農貿市場原址原建”，“新建生鮮超市”等三種模式。註：“農改超”是指通過政府政策的鼓勵支持，將不適應城市建設和居民消費要求的傳統農貿市場，按照超市的經營業態，經營理念進行生鮮超市化改造。

要點十：農產品-超市渠道　公司結合了傳統農貿市場與現代超市的特點，既有農貿市場的價格優勢以及新鮮，品類齊全的生鮮產品，又帶來了現代超市舒適的購物環境和一站式購物體驗。目前已開發國家的生鮮農產品主要通過連鎖超市和食品商店銷售，其中美國和德國的農產品90%是通過這類終端銷售，日本通過該類渠道銷售的農產品也達到70%。而我國農產品通過超市渠道銷售的比重約30%，另外約70%的農產品通過傳統農貿市場銷售給消費者，以生鮮為特色的超市企業具備較為廣闊的發展空間。

要點十一：股東回報規劃　2012年6月，公司制定未來三年（2012-2014）分紅回報規劃。未來三年內，公司可以採取現金方式、股票方式或者現金與股票相結合的方式分配股利。在滿足股利分配條件的前提下，公司原則上每年度向股東進行一次利潤分配。在有條件的情況下，公司董事會可以根據公司盈利情況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。

要點十二：簽署重大協定　2014年5月，公司與新希望六和股份有限公司（下稱“新希望六和”）於5月28日簽署了畜禽產品戰略合作框架協定，就建立產品直供體系、產品協同研發機制、信息共享機制以及合作溝通聯絡機制等方面的戰略合作意向達成一致。公司稱，此次戰略合作旨建立有效的綠色直通渠道向消費者穩定供應安全健康、物美價廉的畜禽產品，攜手打造雙贏業務合作模式強化消費零售競爭力及回應社會公眾對於食品安全的關切。在戰略合作基礎上，雙方將進一步建立雙品牌銷售模式及探索OEM模式，增強品牌知名度及品牌行銷、維護意識和投入；還將基於在各自領域之所長，建立產品研發協同機制，共同為消費者研發定製細分市場產品。根據協定，雙方確認第一階段合作將選取新希望六和部分優勢品類優先對接永輝超市福建、華西兩大區門店，由公司上述區域自有物流基地提供配套配送服務。

要點十三：自願鎖定股份　公司控股股東張軒松，張軒寧承諾：在公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其直接和間接持有的公司首次公開發行股票前已發行股份，也不由公司回購該部分股份。在上述鎖定期滿後，在任職期間每年轉讓的股份不超過其所持有公司股份的25%，在離職後6 個月內，不轉讓其所持有的公司股份。公司股東匯銀投資，民生超市，鄭文寶，葉興針，謝香鎮，黃紀雨，鄭景旺，林登秀，張天雲，張枝龍承諾：在公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委託他人管理其直接和間接持有的公司首次公開發行前已發行股份，也不由公司回購其持有的股份。