民營企業刑事法律風險防範

《民營企業刑事法律風險防範》是2016年由人民法院出版社出版的圖書，作者是劉濤。

基本介紹

• 書名：民營企業刑事法律風險防範
• 作者：劉濤
• 出版社：人民法院出版社
• 出版時間：2016年12月
• 頁數：252 頁
• 開本：16 開
• ISBN：9787510916397
• 字數：259千字

內容簡介

在法治經濟的背景下，企業的任何行為都需要經受法律的評判。企業作為市場經濟的主體，必須了解市場規則、遵守市場規則，否則就要付出慘痛的代價。本書旨在幫助民營企業提高刑法風險的防範及控制能力，而本書的編寫在形式上採取五大模組、歸納整理每個模組中存在的刑法風險的方式呈現給民營企業；在內容上分別從民營企業公關活動、內部管理、融資過程、生產經營和智慧財產權保護五大模組中涉及到的各種刑事罪名給予詳細的分析、講解，並結合司法實踐中的案例給予民營企業具有較強可操作性的刑法風險防範指點。

作者簡介

劉濤，全國優秀律師，法學博士，廣東君厚律師事務所主任，一級律師。現為廣東省人大代表、廣東省人大法制委員會委員、廣東省法官檢察官遴選委員會委員、廣東省檢察學研究會副會長、廣東省律師協會副總監事、廣東法院訴訟服務監督員、廣東省新聞道德委員會委員、暨南大學法學院碩士研究生導師、廣州仲裁委員會仲裁員等。先後辦理過諸多有較大影響的訴訟案件，其中多起案件先後被中央電視台、廣東電視台、《法制日報》《羊城晚報》《南方都市報》《粵港信息日報》等權威媒體報導。

目錄

第一篇公關活動中的刑事法律風險及其防範

第一講行賄罪

一、什麼是行賄罪

二、行賄罪的行為方式

（一）打著“饋贈”的幌子行賄

（二）頂著“感情投資”的帽子行賄

（三）利用經濟往來中給予“回扣”“手續費”行賄

（四）利用多次、小額分期賄送財物的方式行賄

三、風險防範

（一）行賄罪與非罪的界限

（二）超前賄送財物給請託人的行為是否應當按行賄罪處理

（三）事後賄送財物給請託人的行為是否應當按行賄罪處理

（四）對國家工作人員的特定關係人行賄的行為應如何定性

（五）經濟往來中的給予“回扣、手續費”是正常的商業交易還是行賄

（六）《刑法》對行賄罪的量刑

法條連結

第二篇內部管理中的刑事法律風險及其防範

第二講職務侵占罪

一、什麼是職務侵占罪

二、職務侵占罪的行為方式

三、風險防範

（一）職務侵占罪與非罪的界限

（二）股東侵占自己出資企業的財產是否會構成職務侵占罪

（三）非本企業的人員是否可能構成職務侵占罪

（四）民營企業員工因為薪酬糾紛等原因而擅自截扣公司款項的行為是否可能構成職務侵占罪

（五）《刑法》對職務侵占罪的量刑

法條連結

第三講挪用資金罪

一、什麼是挪用資金罪

二、挪用資金罪的行為方式

（一）挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，數額較大、超過三個月未還的

（二）挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，雖未超過三個月，但數額較大，進行營利活動的

（三）挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，進行非法活動的

三、風險防範

（一）挪用資金罪與非罪的界限

（二）如何正確區分挪用資金罪中規定的“挪用資金借貸給他人使用”的行為與民事活動中的“出借”行為

（三）企業高級管理人員往往是挪用資金犯罪的高發群體

（四）《刑法》對挪用資金罪的量刑

法條連結

第四講非國家工作人員受賄罪

一、什麼是非國家工作人員受賄罪

二、非國家工作人員受賄罪的行為方式

（一）索賄

（二）收受賄賂

（三）經濟受賄

三、風險防範

（一）非國家工作人員受賄罪與非罪的界限

（二）如何正確區分合法的折扣與非法的回扣

（三）公司、企業工作人員在工作中接受他人饋贈，也可能會構成本罪

（四）《刑法》對非國家工作人員受賄罪的量刑

法條連結

第三篇融資過程中的刑事法律風險及其防範

第五講貸款詐欺罪

一、什麼是貸款詐欺罪

二、貸款詐欺罪的行為方式

（一）編造引進資金、項目等虛假理由騙取貸款

（二）使用虛假的經濟契約詐欺貸款

（三）使用虛假的證明檔案騙取貸款

（四）使用虛假的產權證明作擔保或者超出抵押物價值重複擔保

（五）使用其他方法詐欺銀行和其他金融機構的貸款

三、風險防範

（一）貸款詐欺罪與非罪的界限

（二）如何區分貸款詐欺與借貸糾紛

（三）故意不歸還貸款的行為是否構成貸款詐欺

（四）《刑法》對貸款詐欺罪的量刑

法條連結

第六講集資詐欺罪

一、什麼是集資詐欺罪

二、集資詐欺罪的行為方式

（一）以高額利息為誘餌進行集資詐欺

（二）以經營高額利潤項目但資金短缺為藉口，以高額回報為誘餌進行集資詐欺

（三）利用網際網路等高科技技術進行集資詐欺

三、風險防範

（一）集資詐欺罪與非罪的界限

（二）如何區分集資詐欺行為與合法融資行為

（三）如何區分集資詐欺行為與民間借貸糾紛

（四）《刑法》對集資詐欺罪的量刑

法條連結

第七講非法吸收公眾存款罪

一、什麼是非法吸收公眾存款罪

二、非法吸收公眾存款罪的行為方式

三、風險防範

（一）非法吸收公眾存款罪與非罪的界限

（二）如何區分非法吸收公眾存款行為與合法的民間借貸

（三）如何區分變相吸收公眾存款行為與委託理財行為

（四）如何區分非法吸收公眾存款行為與企業內部集資

（五）《刑法》對非法吸收公眾存款罪的量刑

法條連結

……

第四篇生產經營中的刑事法律風險及其防範

第五篇智慧財產權保護中的刑事法律風險及其防範

第一版後記

第二版後記