楚江新材[002171]是一支以有色金屬（不含貴金屬）材料研發、加工、銷售等為主營業務的股票。
基本介紹
- 中文名：楚江新材[002171]
- 代碼：002171
要點一：所屬板塊 基金重倉板塊，安徽板塊，基本金屬板塊，有色金屬板塊，皖江區域板塊。
要點二：經營範圍 有色金屬（不含貴金屬）材料研發、加工、銷售(礦產資源勘查開採除外)，高科技產品開發、銷售。經營各類商品和技術的進出口(但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外)。
要點三：主營銅加工行業 公司主要從事黃銅，錫磷青銅兩大系列銅基合金板帶材研發，生產，銷售和服務，擁有H62，H65，H68，H70及以上各類牌號，厚度從0.08mm到2.5mm，寬度從10mm到310mm，包括高中低檔不同規格，不同牌號，不同狀態幾十個品種，上千種規格銅板帶材產品。截至2010年末，公司實現產量的8.19萬噸(09年為7.81萬噸)。2011年計畫實現產銷量8.25萬噸，較2010年增長611噸，增長率為0.75%。
要點四：擴大產能 將“年產2萬噸高精度銅合金帶材項目”變更為“年產3萬噸高精度銅板帶項目”，項目總投資為49485萬元，其中使用募集資金35068萬元。產品市場定位在量大面廣的服輔銅帶，連線器銅帶，接外掛程式銅帶，裝飾銅帶與電子銅帶方面。項目達產後，年實現營業收入95100萬元(含稅)，年平均利潤總額6093萬元，年均淨利潤4569萬元。(截至2010年末累計投入金額18165.05萬元)
要點五：循環經濟 公司是一家直接利用廢雜銅生產銅板帶材專業企業，可以根據產品不同質量需求，結合廢雜銅品質，形狀等與電解銅合理搭配，進行不同檔次原料投爐直接生產銅板帶材，而產品質量符合要求，控股子公司精誠再生從事廢雜銅回收，按稅法規定享受增值稅免稅優惠政策。
要點六：技術優勢 公司在行業內主流廠家普遍採用感應熔煉，半連續鑄錠，快速化學成份分析等生產技術基礎上，還形成一些獨特專有技術，如廢雜銅冶煉過程中套用稀土等新型助劑除雜除氣的熔煉技術，採用硼砂熔液進行覆蓋特殊鑄造工藝等，“較高精度錫磷青銅合金帶材項目”，“積體電路引線框架用銅合金帶材項目”被列為安徽省“861”行動計畫項目，其中“較高精度錫磷青銅合金帶材項目”獲“三高”項目資金支持。
要點七：向大股東定增購資產並配套融資 2013年12月，公司擬向控股股東安徽楚江投資集團有限公司以6.59元/股的價格發行5412.2531萬股股份，以購買其持有的蕪湖楚江合金銅材有限公司100%的股權、蕪湖楚江物流有限公司100%的股權、安徽森海高新電材有限公司100%的股權和蕪湖雙源管業有限公司70%的股權。同時，擬向楚江集團及自然人姜彬、阮詩宏、袁浩傑、孫昌好、盧旭6名特定對象按上述價格發行1804.0843萬股股份，募集配套資金1.19億元，擬用於償還借款和投入楚江合金25000噸/年高新技術改造及新增5000噸/年升級產品項目。
要點八：擬定增3.57億-收購大股東資產 2013年10月，公司擬向實際控制人楚江集團發行股份分別購買其持有的楚江合金100%股權、楚江物流100%股權、森海高新100%股權、雙源管業70%股權，總注入資產的評估預估價值合計約為3.57億元，淨資產賬面值為2.78億元，預估增值率為28.32%。楚江集團向公司保證並承諾標的資產2013年度、2014年度、2015年度扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤合計數分別不低於2105萬元、3850萬元、5230萬元。精誠銅業通過向楚江集團、孫昌好、姜彬、阮詩宏、袁浩傑、盧旭6名特定對象非公開發行股份募集配套資金，金額不超過本次交易總金額的25%，發行價格6.59元/股，發行股數約1805.26萬股。參與現金增發的6名股東所持股份自本次發行完成之日起36個月內不得轉讓。募集配套資金擬用於歸還銀行貸款和楚江合金2.5萬噸/年高新技術改造及新增5000噸/年升級產品項目。
要點九：稅收優惠 公司被認定為高新技術企業，認定有效期3年。根據相關規定，公司自獲得高新技術企業認定後三年內(08-2010年)，所得稅享受10%的優惠，即所得稅按15%比例徵收。
要點十：控股股東減持 2012年9月10日，公司控股股東安徽楚江投資集團有限公司以大宗交易的方式減持公司12,000,000股，占總股本的3.68%，減持均價為10元/股。楚江集團承諾：自此次減持後存在繼續減持公司股份的可能，但自此次減持之日起連續六個月內出售的股份將不超過公司股份總數的5%。
要點十一：股東回報規劃 2012年7月，公司制定股東回報規劃（2012-2014年）。未來三年內，公司可以採取現金方式、股票方式或者現金與股票相結合的方式分配股利。公司董事會可以根據公司當期的盈利規模、現金流狀況、發展階段及資金需求狀況，提議公司進行中期分紅。公司根據《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定，在公司未分配利潤為正且報告期淨利潤為正，且無重大投資計畫或重大現金支出等事項發生的情況下，結合公司持續經營和長期發展，未來三年每年進行一次現金分紅，每年以現金方式分配的利潤應不低於當年實現的可分配利潤的10%，且連續三年以現金方式累計分配的利潤不少於該三年實現的年均可分配利潤的30%。具體每個年度的分紅比例由董事會根據公司年度盈利狀況和未來資金使用計畫提出預案。在保證足額現金分紅及公司股本規模合理的前提下，公司可以另行增加發放股票股利方式進行利潤分配。
要點十二：股權收購-5.2億收購頂立科技100%股權 2015年5月10日發布資產收購預案，公司擬以11.23元/股，非公開發行3472.84萬股，並支付現金1.3億元，合計作價5.2億元收購頂立科技100%股權；並擬以11.23元/股向公司員工持股計畫發行股份募集配套資金不超過1.3億元用於上述現金支付。公告顯示，頂立科技成立於2006年，是一家以新材料產業（指新出現的具有優異性能和特殊功能的材料，或是傳統材料改進後性能明顯提高和產生新功能的材料，主要包括新型功能材料、高性能結構材料和先進複合材料）核心生產工藝、技術研究、開發為基礎，專業從事先進智慧型熱工裝備的技術開發、生產製造、銷售服務的企業，並通過軍工保密資格認證 、國軍標質量體系認證，為航天、航空和軍工大客戶的核心供應商。業績承諾方承諾，頂立科技在業績承諾期內實際實現的淨利潤不低於《評估報告》確定的相應年度的淨利潤預測值，同時2015年至2017年淨利潤分別不低於4000萬元、5000萬元和6000萬元。
要點十三：併購頂立科技100%股權 2015年11月11日收到中國證監會出具的《關於核准安徽楚江科技新材料股份有限公司向湖南頂立匯智投資有限公司等發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》。 本次重組，公司擬與新型熱工裝備龍頭湖南頂立科技喜結良緣。公司擬以非公開發行股份並支付現金的方式購買頂立科技100%的股權，總對價為5.2億元。其中公司以發行股份的方式向頂立科技15位股東支付75%的股權對價3.9億元，並向公司員工持股計畫發行股份募集配套資金不超過1.3億元，用於支付標的資產25%股權的現金對價。
