2010年一家名為紅通的網站在美國建立。2011年5月，依託該網站的美商紅通Hootoot商務公司在中國導演新“龐氏騙局”。以龐某為首的傳銷團伙，依託“紅通660”網站，以純資本投資為名 ，空手套白狼，發展人員進行傳銷犯罪活動，涉及全國25個省份20餘萬人，涉案金額高達24億元。徐州新沂市公安局經過4個月偵查，一舉破獲這起公安部掛牌督辦的“紅通”網路特大傳銷案。
基本介紹
- 中文名：新龐氏騙局
- 發生地區：中國
- 涉案金額：24億元
- 性質：違法犯罪
- 時間：2011年5月
事件經過,背景資料,
事件經過
新“龐氏騙局”“純資本”運作實為傳銷
2012年4月7日，新沂市公安局網路警察大隊發現，當地有上百人註冊“紅通660”網站會員，該網站宣揚紅通致富之道及相關操作流程，極力推薦投資該網站名為“古泉”的電子股。研判發現，紅通網站並無實質經營活動，只以註冊會員方式發展下線，會員通過推薦下線購買電子股進行“純資本”運作 ，以從事網路傳銷活動。
4月9日，新沂市公安局成立特偵組，對紅通網站立案偵查 。同時，組織技術人員打入紅通網站內部，詳細的獲取了經營模式及相關操作流程。4月下旬，紅通網站在新沂境內的主要犯罪嫌疑人史某進入警方視線。偵查人員查獲史某在當地某汽車銷售公司上班，將他抓獲。經審查，史某系“新沂紅通第一人”，在紅通網站註冊短短半年，發展下線數百人，通過發展會員、出賣虛擬產品等，非法獲利100多萬元。
“紅通網路傳銷，就是"龐氏騙局"翻新版。”新沂市公安局網警大隊大隊長王文彤介紹，就是利用新投資人的錢，來向老投資者支付利息和短期回報，以製造特別賺錢的假象進而騙取更多投資。
“C計畫”會員20萬吸金24億元
“低門檻、高收入、小投資、大回報”，“一次投資、終身受益”，打開紅通網站，就可看到類似宣傳語。特偵組偵查發現，紅通網站由雲某(現居美國)於2011年上半年創立於美國，另有2至3名網路工程師，境內一人叫謝某。創建伊始，雲某先後推出紅通A計畫、B計畫，即以購買該網站廣告位為幌子，通過介紹他人註冊會員繳納註冊費，推薦人可從中獲得提成。但兩個計畫都鮮有人問津。
2012年1月，不甘寂寞的雲某再推紅通“C 計畫”(加入資格從660元至12540元不等)，由龐某負責解釋，境外工程師負責具體編程，境內工程師謝某負責完成程式對接。“C計畫”打出時下流行的“雲廣告”、“高科技”幌子，並以投資該網站“只漲不跌”的“古泉”電子股獲取高額收益為誘餌，用會員註冊費和購買“古泉”的資金，來支付上線獎金和“古泉”提成等，從而給人造成快速賺大錢的假象。
“"C 計畫"推出短短3個多月，全國累計註冊會員暴增至20餘萬人，涉案資金24億元。”辦案民警陳波介紹。
拔除毒瘤大批傳銷骨幹落網
偵查中，民警獲取紅通網站主要負責人“龐總”、“成功導師”、“淘寶”、“胡老大”等的QQ 號碼及手機號碼，最終摸清“龐總”真名龐某，“淘寶”真名金某，“成功導師”系郜某夫妻等信息。
5月3日，特偵組多路出擊，對該案主要犯罪嫌疑人實施抓捕。當日，國內紅通網站創立人之一龐某在河南濮陽落網，郜某夫妻和金某亦相繼歸案。特偵組以註冊會員中發展下線較多的為目標，在5萬多人數據中鎖定200多人。5月10日，紅通網站境內工程師謝某在深圳歸案。
7月，公安部將該案掛牌督辦，發起集群戰役，在全國各地對該團伙的其餘150名骨幹分子收網，拔除了紅通網站在國內的根基。
背景資料
龐氏騙局是一種最古老和最常見的投資詐欺，很多非法的傳銷集團就是用這一招聚斂錢財的，這種騙術是一個名叫查爾斯·龐齊的投機商人“發明”的。龐氏騙局在中國又稱“拆東牆補西牆”、“空手套白狼”。
查爾斯·龐齊是一名生活在19、20世紀的義大利裔投機商，1903年移民到美國，1919年他開始策劃一個陰謀，騙人向一個事實上子虛烏有的企業投資，許諾投資者將在三個月內得到40%的利潤回報，然後，龐齊把新投資者的錢作為快速盈利付給最初投資的人，以誘使更多的人上當。由於前期投資的人回報豐厚，龐齊成功地在七個月內吸引了三萬名投資者，收到約1500萬美元“投資”。這場陰謀持續了一年之久，才讓被利益沖昏頭腦的人們清醒過來，後人稱之為“龐氏騙局”。1920年8月，龐齊破產。1949年，龐齊在巴西的一個慈善堂去世。
