新研股份[300159]

新研股份[300159]是新疆機械研究院股份有限公司發行的一支股票。

所屬板塊

機械行業板塊，創業板板塊，2025規劃板塊，證金持股板塊，新疆板塊，軍工板塊。

經營範圍

許可經營項目：無；一般經營項目：（國家法律、法規規定有專項審批的項目除外；需取得專項審批待取得有關部門的批准檔案或頒發的行政許可證書後方可經營，具體經營項目期限以有關部門的批准檔案和頒發的行政許可證書為準）：機電設備、農牧機械、農副產品加工機械、林果業機械、輕工機械、節能及環保機械、電氣與自動化設備的研究開發、工程設計、試製、銷售及售後服務；有色金屬合金、鑄造機械、鋼鐵鑄件、冶金專用設備、模具其它非金屬加工專用設備製造；金屬表面處理及熱處理加工；技術推廣、其它科技服務；進出口業務；儀器儀表、電器原件、五金交電、鑄造原輔材料、機械產品配件及各類機電產品的銷售；房屋租賃。

併購重組-36億收購明日宇航

2015年3月17日發布重組預案，公司擬作價約36.4億元收購明日宇航100%股權。重組完成後，公司將進入航空航天飛行器零部件製造業。公告顯示，明日宇航主要從事航空航天飛行器結構件減重工程的套用和開發，零部件製造服務，是我國多家航空航天企業的配套零部件製造服務商，其所製造的航空航天零部件主要為飛機、飛彈、運載火箭、航天飛船等飛行器結構件。據介紹，明日宇航目前已與國內多家航空航天企業建立了良好的合作關係和配套關係，主要的飛機整機製造合作企業包括成飛集團、西飛集團、洪都航空和哈飛集團，主要的航空發動機製造合作企業包括瀋陽黎明航空發動機集團等。交易對手承諾，明日宇航2015-17年度扣非淨利潤分別不低於1.7億元、2.4億元和4.0億元。

主營農牧機械產品

公司專注於中高端農牧業機械產品研發、設計、生產和銷售。主要產品包括農牧業收穫機械、耕作機械、農副產品加工及林果機械三大類。主導產品自走式不對行玉米收穫機械、自走式青貯收穫機械、自走式苜蓿壓扁收穫機械、動力旋轉耙及多種農副產品加工機械、林果作業機械等多項產品被鑑定為“國內首創”或“國內領先”，數個產品被確定為國家級重點新產品。其中許多品種填補了國內空白，並成功替代進口產品。公司產品毛利率高、競爭對手少，相對於國外同類產品具有較大的價格優勢。公司客戶遍布新疆、甘肅、內蒙古、東北、華北和華中等地區。

首發募資項目

本次募集資金69003.92萬元。2.016億元投入“新疆農牧機械產品製造及科技成果轉化基地項目”。該項目建設期2年，現已完成部分投資，目前已形成1200台（套）的農機產能。運營期第1年、第2年達產率分別為50%、80%，第3年即達到滿荷生產。達產後，將形成農機裝備年生產能力3000台（套），達產前為600台（套）。其中玉米收穫機1400台、青貯飼草料收穫機320台、經濟作物收穫機200台、動力旋轉耙500台、農副產品加工機械200台、林果業作業機械300台以及其它農業機械80台。產能增加率達400%。預計年銷售收入50788萬元，利潤總額約5585萬元。截止2011年中期進度55.92%。

產業化基地二、三期項目

2012年5月，為了提高公司的市場占用率，滿足不斷擴大的訂單需求，公司擬使用超募資金10000萬元及銀行貸款19871萬元用於產業化基地二、三期項目的建設。本項目總投資29,871萬元，總占地面積141畝，其中二期項目為65畝，三期項目為76畝。二、三期項目建築面積總計為50,011.26平方米，項目達產後，形成年產各類農牧機械4,180台（套）的生產能力。通過本項目的投資建設，將進一步提升公司產品規模和附加值，提高公司在農機市場的主導地位，有利於豐富公司產品種類，提升公司盈利能力。

中高端農機展示與交易中心項目

2012年5月，公司擬新設全資子公司霍爾果斯新研貿易有限責任公司，計畫投資總額20,000萬元，其中使用超募資金15,000萬元及銀行貸款5,000萬元用於建設“中高端農機展示與交易中心”項目，本項目擬建設用地面積32,578.6平方米（契約48.87畝），總體規劃建築面積75,000平方米：其中展廳建築面積45,000平方米，培訓中心建築面積30,000平方米。項目建設期2012年5月-2014年5月。項目建成後的中高端農機展示與交易中心面向中亞及周邊國家市場，以經營中高端農牧機械為主，輔以技術培訓服務，分為農牧機械產品及配件經營門店、技術培訓服務等功能區等。本項目的實施有助於公司進一步提高產品質量和檔次，擴大產品出口規模，不斷提高公司的市場競爭力。

超募資金

公司首發募集資金淨額為69293.18萬元，超募資金為48843.92萬元。截止2011年4月18日已確定計畫金額0萬元，尚未確定計畫48843.92萬元。

股東回報規劃

2012年8月，公司制定未來三年（2012-2014）分紅回報規劃。未來三年內，公司可以採取現金、股票、現金與股票相結合或者法律、法規允許的其他方式分配利潤。公司在盈利、現金流能滿足正常經營和長期發展的前提下，積極推行現金分配方式。在滿足現金分紅條件的情況下，公司原則上每年度進行一次現金分紅，公司董事會可以根據公司的盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。公司每年度以現金方式分配的利潤不少於當年實現的可分配利潤的10%，且任意三個連續會計年度內，公司以現金方式累計分配的利潤不少於該三年實現的年均可分配利潤的30%；若公司業績增長快速，並且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配時，可以在滿足現金股利分配之餘，提出並實施股票股利分紅。

自願鎖定承諾

公司全體股東均承諾：在本次發行前直接或間接持有的公司股份，自上市之日起，36個月內不轉讓或者委託他人管理，也不由本公司回購該部分股份。同時，擔任董事、監事和高管的股東周衛華、王建軍等8人承諾：鎖定期滿後，任職期間每年轉讓的股份不超過其直接或間接持有公司股份總數的25%，而且在離職後半年內不轉讓其所直接或間接持有的公司股份。現由新疆新科源和新疆招標所持合計302857股國有法人股部分，在公司上市後轉由社保基金會持有，並承繼鎖定承諾。