安徽安利合成革股份有限公司

安徽安利合成革股份有限公司是安徽省重點外商投資企業，成立於1994年，地處安徽省合肥市國家級經濟技術開發區，以生產經營中高檔聚氨酯合成革為主。2006年5月，經國家商務部商資批20061155號文批准，公司整體變更為港澳台外商投資股份有限公司。

基本介紹

• 公司名稱：安徽安利合成革股份有限公司
• 總部地點：安徽
• 成立時間：1994年
• 公司性質：股份有限公司

企業簡介

安徽安利合成革股份有限公司成立於1994年，是一家專業從事中高檔聚氨酯合成革的研發、生產和銷售的“中國名牌”和“中國馳名商標”企業。公司中高檔聚氨酯合成革銷量連續3年行業排名第二，綜合實力位居同行業前列，出口量、出口創匯額、出口已開發國家數量均居行業之首，是業內主持和參與制定國家行業標準最多、採用國際標準最多的企業，行業地位突出。公司目前已擁有長期、穩定的國內外客戶1400多家，包括愛迪達、銳步、彪馬、茵寶、匡威、迪斯尼、特步、貴人鳥、紅蜻蜓、意爾康、奧康、歐美爾、皇朝家私等國內外知名品牌。本次募投資金主要用於年產3150萬米的生態功能性聚氨酯合成革擴建項目、年產3萬噸的聚氨酯樹脂建設項目和技術中心創新能力建設項目等。此番藉助資本市場的推動，安利股份必將成為聚氨酯合成革產業的領跑者。

安利公司在中國塑膠成型及聚氨酯新材料產業向國際化發展的過程中，從義大利、韓國、台灣引進了具有國際領先水平的生產設備和工藝，以豐富的經驗和技術，生產經營中高檔人造革、合成革和聚氨酯樹脂。

安利公司占地面積26.5萬平方米，現有生產廠房建築面積6萬平方米，現擁有工藝先進的聚氨酯合成革、聚氨酯樹脂生產設備和精密的檢測、分析、實驗裝置。現具有年產中高檔人造革、合成革5000萬米、聚氨酯樹脂55000噸的生產經營能力。且企業積極增加生產經營能力，滿足客戶需求。企業實力雄厚，生產經營能力強，發展後勁充足。

2011年5月安利公司成功在深圳創業板上市，股票代碼300218，這標誌著安利進入了一個新的發展時期。

主要產品

安利公司生產經營的產品，品質優良，花色品種多樣，廣泛套用於男女鞋、運動鞋、休閒鞋、勞保鞋、工作鞋、時裝鞋、沙發、家俱、按摩椅、皮具、皮包、手袋、票夾、證件、文具、球類及其他體育用品、手套、腰帶、服裝等加工製作裝飾；充分滿足現代生活的需求，賦予活力和朝氣。

公司地址

中國安徽合肥經濟技術開發區桃花工業園

安徽安利合成革股份有限公司

公司實力

公司是"中國名牌"、"中國馳名商標"企業和"國家火炬計畫重點高新技術企業"，擁有國家級企業技術中心。公司綜合實力位居全國同行業前3名，特別在中高檔聚氨酯合成革領域處於數一數二的領先水平，連續2年被評為"安徽省百強企業"。

公司是目前全國規模最大的聚氨酯合成革專業生產企業之一。主要設備工藝是從義大利、台灣和韓國引進，設備先進，工藝成熟，技術精湛，具有當今國際領先水平。

公司發展後勁充足，成長性良好。2009年公司及控股子公司產值11.2億元，出口創匯4970萬美元，利稅1.07億元。目前，公司正在進行安徽省政府"861"重點項目"安利工業園項目"建設，一期工程已於2009年3月份試運行。計畫3-5年，形成年產值達到25億元、年利稅超過2億元的生產經營能力，打造全球規模最大、競爭實力最強的聚氨酯合成革生產基地之一。

企業優勢

核心優勢

高優生態功能性是公司產品的核心優勢，生態功能性聚氨酯合成革的各項生態環保性指標和功能性指標均達到或優於歐盟標準和國家生態合成革產品技術標準，是國內最早同時通過“中國生態合成革”認證和“中國環境標誌產品”認證的合成革生產企業之一，產品遠銷歐盟、美國、俄羅斯等貿易壁壘最多的國家和地區，其中對歐美等已開發國家的出口額已占公司總出口額的70%以上。

創新優勢

公司充分發揮創新優勢，加強原始創新，努力掌握自主智慧財產權，致力於研發經營生態環保、高功能化的聚氨酯合成革，開展差異化競爭。隨著消費者對產品環保性、舒適性和功能性要求越來越高，公司於2008年即確定重點發展生態功能性合成革，並著手對產能結構、生產安排、技術研發和客戶開拓等各類計畫進行調整，分別於2008年投入近700萬元對生產設備及配套設施進行技術改造，2009年增加了1條幹法生產線和2條濕法生產線全部用於生態功能性合成革產品的生產。在此基礎上，公司進一步調整原有生產能力，減少普通合成革產品，增加生態功能性合成革產品的生產。至2010年末，公司生態功能性合成革的投產比例進一步增加，全年共生產合成革產品3875.58萬米，其中生態功能性合成革產品的比例達到了82.12%，行業領先地位進一步鞏固。

發展願景

安利公司的遠景目標是“力爭成為全球最優秀的合成革企業”。持續創新，追求卓越，適應和引導市場，提供新優產品和真誠的服務，為客戶創造價值，是安利不斷成長發展的動力。

安利公司堅持“以優取勝、以新取勝、以快取勝”，願與廣大海內外客戶、夥伴坦誠合作，謀求共同發展，創造美好未來。

基本信息

主要經濟指標

註冊資本金:10,560萬人民幣

企業總資產（09年末、萬元）：47648.77萬元

上市時間：2011-5-18

招股時間：2011-5-10

發行數量：2640萬股

發行價格：18元/股

發行市盈率：32.73倍

發行方式：網下詢價發行，上網定價發行

主要產品:中高檔聚氨酯合成革

占地面積:新老廠區總計約458畝

職工人數:1967人

法人代表：姚和平

公司詳細情況

簡史 安徽安利合成革股份有限公司（以下簡稱“公司”）是經中華人民共和國商務部商資批[2006]1155號文批准由安徽安利合成革有限公司整體變更設立的股份有限公司。安徽安利合成革有限公司成立於1994年7月12日，原名安徽安德利合成革有限公司，初始設立時註冊資本430.00萬美元，投資比例分別為合肥安利集團公司（合肥塑膠六廠）75%，香港西洋皇冠國際有限公司（WEST CROWN INTERNATIONAL LTD.）25%。1995年公司經批准增資，增資和變更後註冊資本為630萬美元，投資比例分別為合肥安利集團公司（合肥塑膠六廠）75%、香港西洋皇冠國際有限公司（WEST CROWN INTERNATIONALLTD.）25%。1996年3月13日，公司名稱經批准變更為安徽安利合成革有限公司（英文名稱變更為“ANHUI ANLI ARTIFICIAL LEATHER CO.,LTD.”）。2002年，經批准股東合肥安利集團公司將其持有的75%股權中的25%轉讓給香港勁達企業有限公司（REAL TACT ENTERPRISE LIMITED）。2003年經批准，股東香港西洋皇冠國際有限公司（WEST CROWN INTERNATIONAL LTD.）將其持有的25%股權轉讓給香港敏豐貿易公司（S.&F.TRADING CO.(H.K.)LTD.）。2004年公司經批准增資和變更股東，增資和變更後註冊資本為656.25萬美元，增資和變更後的投資比例分別為合肥安利集團公司48 % 、香港敏豐貿易公司（ S.&F.TRADINGCO.(H.K.)LTD.）26%、香港勁達企業有限公司（REAL TACT ENTERPRISE LIMITED）24%、安徽淮化精細化工股份有限公司2%。2005年公司股東合肥安利集團公司經政府批准，將其持有公司28%的股權通過公開掛牌，轉讓給安徽博豐科技投資有限公司；經合肥市國資委批准，將所持公司20%股權協定轉讓給合肥市工業投資控股有限公司。股東變更後投資比例分別為安徽博豐科技投資有限公司28%、香港敏豐貿易公司26%、香港勁達企業有限公司24%、合肥市工業投資控股有限公司20%、安徽淮化精細化工股份有限公司2%，註冊資本不變。2006年1月，根據安徽安利合成革有限公司第五屆第一次董事會決議及安徽安利合成革股份有限公司發起人協定，經中華人民共和國商務部商資批[2006]1155號《商務部關於同意安徽安利合成革有限公司變更為安徽安利合成革股份有限公司的批覆》文批准，安徽安利合成革有限公司整體變更為安徽安利合成革股份有限公司，由安徽博豐科技投資有限公司、香港敏豐貿易公司、香港勁達企業有限公司、合肥市工業投資控股有限公司、安徽淮化精細化工股份有限公司5位發起人發起設立，中華人民共和國商務部於2006年6月13日頒發商外資資審A字[2006]0254號《中華人民共和國台港澳僑投資企業批准證書》。根據安徽安利合成革股份有限公司2007年5月18日董事會決議、2007年6月12日股東大會決議和增資後的章程規定，增加註冊資本800.00萬元，以1.385356元/股現金增資。該增資事項業經安徽省商務廳皖商資執字[2007]625號文批准，並於2007年9月26日取得安徽省人民政府簽發的商外資資審A字[2006]0254號《外商投資企業批准證書》，取得由安徽省工商行政管理局核發股權變更後的企業法人營業執照。具體情況如下：安徽安利科技投資集團有限公司（更名前為安徽博豐科技投資有限公司）新增註冊資本為488.00萬元，增資後股權比例為32%；香港敏豐貿易公司新增註冊資本76.00萬元，增資後股權比例為24%；香港勁達企業有限公司新增註冊資本60.00萬元，增資後股權比例為22%；合肥市工業投資控股有限公司新增註冊資本160.00萬元，增資後股權比例為20%；安徽淮化精細化工股份有限公司新增註冊資本16.00萬元，增資後股權比例為2%。增資後，公司註冊資本為人民幣6,600.00萬元，實收資本為人民幣6,600.00萬元。上述增資業經天健華證中洲（北京）會計師事務所有限公司天健華證中洲驗（2007）GF字第040005號驗資報告驗證。安徽安利合成革股份有限公司原股東安徽淮化精細化工股份有限公司，因註銷、清算，其資產、負債轉由控股股東安徽淮化股份有限公司承接經營。經安徽省商務廳皖商資執字[2008]698號《關於同意安徽安利合成革有限公司增資等事項的批覆》文批准，原股東安徽淮化精細化工股份有限公司持有的安徽安利合成革股份有限公司的股權由其控股股東安徽淮化股份有限公司持有。根據安徽安利合成革股份有限公司2008年4月5日董事會決議、2008年4月28日股東大會決議和修改後公司章程的規定，增加註冊資本人民幣1,320.00萬元，安徽安利合成革股份有限公司按每10股轉增2股的比例，以未分配利潤向全體股東轉增股本總額1,320.00萬元。該增資事項經安徽省商務廳皖商資[2008]698號文批准，2008年10月18日取得安徽省人民政府簽發的商外資資審A字[2006]0254號《外商投資企業批准證書》，並取得由安徽省工商行政管理局核發股權變更的企業法人營業執照。具體情況如下：安徽安利科技投資集團股份有限公司(更名前為安徽安利科技投資集團有限公司，更名經安徽省商務廳皖商資執字[2008]698號《關於同意安徽安利合成革有限公司增資等事項的批覆》文批准)新增註冊資本為422.40萬元，增資後股權比例為32%；香港敏豐貿易公司（S.&F.TRADINGCO.(H.K.)LTD.）新增註冊資本316.80萬元，增資後股權比例為24%；香港勁達企業有限公司（REAL TACT ENTERPRISE LIMITED）新增註冊資本290.40萬元，增資後股權比例22%；合肥市工業投資控股有限公司新增註冊資本264.00萬元，增資後股權比例為20%；安徽淮化股份有限公司新增註冊資本26.40萬元，增資後股權比例為2%。增資後，股本為7,920.00萬元。上述增資業經天健光華（北京）會計師事務所有限公司天健光華驗（2008）GF字第040004號驗資報告驗證。2008年12月29日，根據安徽安利合成革股份有限公司股東會決議和修改後公司章程的規定，安徽安利科技投資集團股份有限公司將其持有安利股份2%的股權轉讓給中國信達資產管理公司，股權變更後的股本仍為7,920.00萬元人民幣, 變更後安徽安利科技投資集團股份有限公司投資金額為2,376.00萬元人民幣，股權比例為30%；香港敏豐貿易公司（S.&F.TRADINGCO.(H.K.)LTD.）投資金額為1,900.80萬元人民幣，股權比例為24%；香港勁達企業有限公司(REAL TACT ENTERPRISE LIMITED)投資金額為1,742.40萬元人民幣，股權比例為22%；合肥市工業投資控股有限公司投資金額為1,584.00萬元人民幣，股權比例為20%；安徽淮化股份有限公司投資金額為158.40萬元人民幣，股權比例為2%；中國信達資產管理公司投資金額為158.40萬元人民幣，股權比例為2% 。上述股權變更經安徽省商務廳檔案皖商資執字[2009]299號文《關於同意安徽安利合成革股份有限公司變更股權的批覆》批准，取得股權變更後安徽省人民政府商外資資審A字[2006]0254號《外商投資企業批准證書》，2009年6月4日，完成工商變更登記手續。上述股權變動業經天健光華（北京）會計師事務所有限公司天健光華驗（2009）綜字第040008號驗資報告驗證。根據公司2010年第二次臨時股東大會決議及經中國證券監督管理委員會【2011】625號文“關於核准安徽安利合成革股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市的批覆”，公司首次公開發行人民幣普通股（A股）2640萬股，分別於2011年5月10日採用網下配售方式向詢價對象公開發行人民幣普通股（A股）528萬股，2011年5月10日採用網上定價方式公開發行人民幣普通股（A股）2,112萬股，總計公開發行人民幣普通股（A股）2,640萬股，每股發行價格為18元。公開發行的股份於2011年5月18日在深圳證券交易所掛牌交易，公開發行後公司的註冊資本由7920萬元增加至10,560萬元。2011年5月30日，完成工商變更登記手續。根據安利股份2011年度股東大會決議和修改後章程的規定，並經安徽省商務廳檔案皖商執資字[2012]354號文《關於同意安徽安利合成革股份有限公司增資的批覆》批准，公司按每10股轉增10股的比例，以資本公積向全體股東轉增股份總額10,560萬股，每股面值1元，計增加股本10,560萬元。變更後的股本總額為21,120萬元。上述變動業經大華會計師事務所有限公司大華驗字[2012]191號驗資報告驗證。公司的註冊地址：安徽省合肥市經濟技術開發區桃花工業園，法定代表人：姚和平。