天華院[600579]是青島天華院化學工程股份有限公司發行的一支股票。
內容提要
要點一：所屬板塊 基金重倉板塊，山東板塊，汽車行業板塊。
要點二：經營範圍 機械、防腐設備、計算機開發、生產銷售；貨物及技術進出口；房屋租賃。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。公司為我國輪胎製造行業的龍頭企業之一，最近三年的國內市場平均占有率都在10%以上，行業排名穩居前三。
要點三：主營+研發優勢 公司為我國輪胎製造行業的龍頭企業之一，公司通過不斷吸收與創新，已形成產品自主開發能力，產品研發可緊跟歐美等發達地區市場需求，主營的全鋼絲載重子午線輪胎是替代傳統斜交輪胎的升級換代產品，目前尚無其它替代技術產生，具有明顯的技術優勢。08年，公司順利通過了TS16949，ISO9000，3C，ECE，巴西INMETRO等產品認證年度複審，以及通用五菱，重慶紅岩，比亞迪等配套廠商的認證審核。09年內共完成新產品開發156項，其中全鋼胎74項，半鋼胎82項。2010年年報披露，公司全年共完成新產品開發156項，其中全鋼胎74項，半鋼胎82項，新配方設計43項，其中全鋼胎23項，半鋼胎20項，老產品結構調整59項，其中全鋼胎26項，半鋼胎33項，共實現新產品產值16459萬元，其中全鋼胎實現新產品產值8386萬元，半鋼胎實現新產品產值8073萬元。
要點四：資產重組 2012年11月，公司擬以4.28元/股的價格向化工科學院發行不超過14,518萬股股票購買天華院有限公司100%股權（經初步預估，擬購買資產的預估值為6億元，擬購買資產2012年6月30日經審計的賬面淨資產為4.25億元，預估增值1.75億元，預估增值率為41.18%，2012年1-6月主營業務收入4.84億元，淨利潤0.3243億元）。天華院是原化工部十大重點科研院所之一和三個科技體制改革試點單位之一，主要從事化工機器、化學工程及設備、材料及腐蝕等領域的研發、製造及套用推廣等工作。全院占地8萬平方米，資產總值7.2億元，年產值6.8億元。此次重組將有效改善上市公司資產質量，恢復盈利能力，降低退市風險；推動天華院有限公司利用資本市場做大做強。此次重組完成後，公司的主營業務也將發生根本改變，脫掉原來的輪胎製造，轉變為石油化工、冶金、建築行業的機器、設備製造。
要點五：重組題材 09年10月，公司獲悉中國化工集團正逐步有序地推進所屬橡膠輪胎業務板塊的整合工作，大致分兩步實施。首先，將中國化工集團公司所屬的非上市輪胎類資產整合到已經成立的中國化工橡膠總公司，其次，在完成上述工作的基礎上，以中國化工橡膠總公司為主導，將輪胎類上市公司資產及非上市類輪胎資產予以整合重組。2010年1月，黃海集團所持的11542萬股公司股份(占45.16%)司法劃轉給中車汽修集團，劃轉後，中車汽修(集團)總公司將成為公司的控股股東，中車汽修集團是中國化工集團公司的全資子公司。
要點六：高新技術企業+稅收優惠 2010年4月，公司收到青島市科技局，青島市財政局，山東省青島市國家稅務局，青島市聯合下發的國家級高新技術企業認定證書，發證時間為2009年10月12日，有效期為三年。根據相關規定，公司自獲得高新技術企業認定資格後三年內，企業所得稅按15%的比例徵收。
要點七：定向增發+收購礦業資產(已終止) 2010年5月，公司擬以每股7.95元定向增發1.63億股收購齊華礦業100%的股權。齊華礦業地處內蒙古自治區巴彥淖爾市烏拉特後旗青山鎮境內，主營業務為硫鐵礦採選，有色金屬採選，硫產品深加工等，具備硫及伴生，衍生產品的採選，制酸，複合肥縱深一體化加工生產的能力，公司生產規模現已達到年採選礦石120萬噸。2010年10月，青島齊華投資控股表示重組工作遇到困難，公司預計不能在本次重大資產重組首次董事會決議公告後6個月內發出召開股東大會的通知，經協商，公司決定終止本次資產重組工作，並承諾在未來三個月內不再籌劃資產重組事項。
要點八：區域優勢+產業整合(已終止) 齊華礦業所轄礦區屬於硫，鋅地質儲量豐富且易開採礦區，公司以生產硫精礦，銅精礦，鋅精礦，磷精礦，硫酸及燒渣，複合肥為主，同時利用礦區地理條件優越，交通運輸條件便利等優勢，從產業鏈上逐步形成產，銷，深加工，貨運為一體的經營模式，成為巴彥淖爾當地礦石開採龍頭企業之一。
要點九：礦業資源儲量豐富(已終止) 根據2009年7月河南省地質礦產勘查開發局地球物理勘查隊編制的《內蒙古自治區烏拉特後旗炭窯口礦區硫銅鋅礦資源儲量核實報告》(未經備案)，截止到2009年4月30日，齊華礦業炭窯口礦區累計探明礦石資源儲量為9858萬噸，累計消耗礦石資源儲量為2625萬噸，經本次計算採礦證範圍內保有各類礦石資源總量為7232.89萬噸，其中各類型硫鐵礦2182.66萬噸，鋅硫礦1422.41萬噸，銅硫礦817.97萬噸，單鋅礦905.77萬噸，單銅礦1373.48萬噸和磷灰岩礦530.6萬噸。
要點十：盈利承諾(已終止) 本次發行股份購買的資產進入公司後，將增強公司的盈利能力，最佳化資產結構，增強公司核心競爭力，預計齊華礦業2010年4-12月，2011年，2012年，2013，2014年利潤分別為5998.00萬元，7455.20萬元，9874.22萬元，12965.45萬元及13138.70萬元，同時為保證公司股東利益，本次發行股份對象青島齊華已出具承諾：若齊華礦業在本次重大資產重組交割日所在會計年度及之後連續兩個會計年度扣除非經常性損益後的實際淨利潤數額，未能達到青島齊華所承諾的齊華礦業各年度的淨利潤數額，青島齊華將以合法方式向上市公司進行補償。
要點十一：搬遷補助 2011年4月，公司與青島海創開發建設投資公司就企業搬遷補助達成協定，公司享有政策性綜合補助費為1921.2萬元，其中企業轉移補助1200萬元，應獎勵的捷運建設基金721.2萬元。
要點十二：資產重組剝離虧損資產(已終止) 由於公司設計產能未達產，不能達到規模經濟產量，同時公司設備老化嚴重，故障頻發，制約生產及產品質量等因素，公司近年來生產經營困難，主營業務連續虧損，2007年至2009年實現營業利潤分別為-8598.77萬元，-33763.10萬元，-1991.81萬元，本次重組擬以1.5億元向中車汽修(集團)總公司出售公司全部資產及負債，徹底剝離不良資產，同時轉變主營業務。
要點十三：稅收優惠 2013年4月，公司收到由青島市科學技術局、青島市財政局、山東省青島市國家稅務局、青島市地方稅務局聯合頒發的《高新技術企業證書》，有效期為三年(2012 年度至2014年)，期間可享受按15%的稅率繳納企業所得稅。
