12月15日訊息，e租寶事件還沒結束，眼下，另一家網際網路金融公司大大集團也被警方調查。據悉，大大集團是上海申彤投資集團有限公司旗下子公司。上海申彤大大集團是一個08年成立到現在有著7年歷史的公司，官網介紹只有寥寥幾十字，恐怕實際上並不像他們所宣傳的那樣強大。
12月17日訊息，繼e租寶之後，又一家投資理財平台大大集團被查，最新訊息顯示，大大集團總裁馬申科已被經偵帶走。
12月22日，多家國內主流媒體發文報導：“大大集團非法融資問題”且案件已經進入經偵調查階段，大大集團四名主要高管相繼被羈押。
按照國內經偵辦案手段，已經羈押多名主要管理高層。
基本介紹
- 中文名：大大集團
- 外文名：Great group
- 詞條屬性：社會事件
- 屬性：網際網路金融公司
- 總部：上海申彤投資集團有限公司
案件過程,一審宣判,
案件過程
12月17日訊息，繼e租寶之後，又一家投資理財平台大大集團被查，最新訊息顯示，大大集團總裁馬申科已被經偵帶走。
12月22日，多家國內主流媒體發文報導：“大大集團非法融資問題”且案件已經進入經偵調查階段，大大集團四名主要高管相繼被羈押。
按照國內經偵辦案手段，已經羈押多名主要管理高層。
一審宣判
上海市第一中級人民法院日前依法公開宣判被告單位上海申彤投資集團有限公司、上海申彤大大資產管理有限公司以及被告人馬申科、單坤等12人集資詐欺、非法吸收公眾存款案，對申彤集團、申彤大大公司分別以集資詐欺罪判處罰金人民幣3億元、1億元；對馬申科以集資詐欺罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處罰金人民幣2000萬元；對單坤以集資詐欺罪判處有期徒刑十二年，剝奪政治權利二年，並處罰金人民幣100萬元。同時，分別以集資詐欺罪、非法吸收公眾存款罪，對陳尚坤等10人判處有期徒刑十一年至三年不等刑罰，並處剝奪政治權利及罰金。
法院經審理查明，被告單位申彤集團、申彤大大公司於2013年10月至2015年12月間，違反國家有關規定，使用“大大寶”線上理財軟體，或通過發布自用項目、虛假項目、盈利能力無法保障的項目，設立有限合夥企業招攬投資合伙人，銷售各類包裝而成的理財產品，並將募集資金交由申彤集團統一支配使用。144億餘元集資款中，大部分被用於返還集資本息、經營費用支出及員工薪酬支出，或用於個人揮霍。截至案發，造成6萬餘名被害人損失64．6億餘元。
截至目前，本案已查封、扣押、凍結了相關銀行賬戶、支付寶賬戶、房產、汽車、手錶以及股權等財產。現追贓挽損工作仍在進行中，追繳到案的資產將移送執行機關，最終按比例發還被害人。
上海市一中院認為，二被告單位及馬申科、單坤、陳尚坤等5人以非法占有為目的，使用或參與使用詐欺方法非法集資，其行為均已構成集資詐欺罪，且數額特別巨大。被告人張伊莉、徐英義、高博一等7人違反國家有關規定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為均已構成非法吸收公眾存款罪，且數額巨大。二被告單位以及馬申科、單坤、陳尚坤等12名被告人的非法集資行為，嚴重擾亂國家金融管理制度，依法應當予以嚴懲。上海市一中院根據二被告單位、各被告人的犯罪事實、性質、情節和社會危害程度，依法作出上述判決。
