外部欺詐，銀行操作風險的一種
基本介紹
- 中文名：外部欺詐
- 表現形式：第三方的詐欺、盜用資產、違犯法律的行為
外部欺詐，銀行操作風險的一種
外部欺詐，銀行操作風險的一種...
銀行內部欺詐是指機構內部員工故意騙取、盜用財產或違反監管規章、法律或公司政策導致的損失。出處 巴塞爾新資本協定在對操作風險類型進行界定時，按照損失類型劃分為七類，包括內部欺詐；外部欺詐；風險事件；客戶、產品以及商業行為引起的事件...
根據《巴塞爾新資本協定》，操作風險可以分為由人員、系統、流程和外部事件所引發的四類風險，並由此分為七種表現形式：內部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產品及業務做法，實物資產損壞，業務中斷和系統失靈，交割及...
第七章 ＡＴＭ設備的外部欺詐及信息安全風險防控 ／１３１ 第一節 硬體改裝型欺詐 ／１３３ 第二節 現金調包型欺詐 ／１３５ 第八章 ＡＴＭ設備的運營成本效率管理 ／１３９ 第一節 降低ＡＴＭ設備運營成本的方法 ／１４１ 第二節 ...