銀行內部欺詐是指員工 故意騙取、盜用財產或違反監管規章、法律或公司政策導致的損失。 基本介紹 中文名：銀行內部欺詐外文名：Internal Fraud of Bank 定義,出處, 定義銀行內部欺詐是指機構內部員工故意騙取、盜用財產或違反監管規章、法律或公司政策導致的損失。銀行內部欺詐出處巴塞爾新資本協定在對操作風險類型進行界定時，按照損失類型劃分為七類，包括內部欺詐；外部欺詐；風險事件；客戶、產品以及商業行為引起的事件；有形資產的損失；經營中斷和系統出錯；涉及執行、交割以及交易過程的失敗。其中內部欺詐作為引起操作風險發生的損失類型出現。與內部欺詐相對應的是外部欺詐，主要指第三方的詐欺、盜用資產、違犯法律的行為。
銀行內部欺詐