基本介紹
- 中文名：周文輝
- 籍貫：江西
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央視報導
2012年12月22日報導的《揚州警方搗毀最大賭博機窩點》一案，上周在江都法院完成庭審，將擇日宣判。據悉，上月中旬到上周五，“9·19”專案經歷了多次庭審，共有8名犯罪嫌疑人出庭，主要犯罪嫌疑人周文輝不超過40歲。此案公安部督辦，央視焦點訪談曾報導。
犯罪過程
周文輝2009年涉足相關賭博機晶片開發銷售，2012年之後，在國內黑色地下賭博產業中迅速崛起。查明的產品是捕魚系列賭博機，前期揚州警方宣布涉案6億。周文輝僱傭一名核心研發人員，從入職到離職，約兩年時間，獲得報酬6000多萬元。離職時，簽訂類似禁業協定，又補償約1000萬元。經營規模、利潤之大可見一斑。
周文輝接收下線購晶片款時，多數是用員工、親戚、朋友的身份證開戶，多達400多個賬戶調撥，通過股市、理財產品形式，化整為零，潛伏在地下；公司電腦賬目，定期清理刪除，使得警方調查取證頗費周折。
案件辦理
從2012年9月19日抓獲主要犯罪嫌疑人，到2014年2月才開始庭審，為何用了一年多時間？
記者了解到，經濟案件辦理周期長，主要原因是調查取證難。周文輝被抓獲後，有同夥成了漏網之魚，會加快資金轉移，需要警方既要查明可疑賬戶，也要與時間賽跑，及時凍結。
隨著庭審的深入，公訴人不斷舉證，一張資金迷宮網逐漸浮出水面，涉及400多個(銀行、股票)賬戶。
周文輝被抓獲後不久，警方密切關注的賬戶出現異常，其中一筆資金達9000萬的股票賬戶，當天下午賣出2000萬股票，並在下午通過網銀，將2000萬元轉移到一個建行賬戶和一個農行賬戶。
不過由於賬戶新開，開通網銀24小時後才能使用，對方等不及，到櫃檯填單子轉款，但匆忙之下，把賬號多填了一個數字，恰遇到下班未能轉成。在銀行配合下，警方在下班後時間內凍結了賬戶。
這樣的賬戶跟蹤幾乎每天都在進行。在國慶節後，警方又發現了山西一個股票賬戶，流動資金1.7億元；不過警方前往凍結時，發現資金已轉移；迅速跟蹤查找，終於在廣西南寧一家證券營業部截獲了這筆資金。據悉，到2012年12月底，總計凍結嫌疑賬戶400多個，涉案金額6億多。
在庭審中，公訴人提供的書證有厚厚一本，記者估算一下，光是看一下，就需要好幾天時間。
據介紹，對於調查取證的民警來說，工作量非常大，400多個賬戶，涉及到千萬筆銀行資金往來，需要逐一核對，列印出來的賬冊有一人多高。
在這個核對過程中，首先需要繪製出各個銀行賬戶之間的關係，然後逐一標出各個時間點及資金往來數量，最終形成了覆蓋四級的資金往來的脈絡圖。
據有關人士介紹，梳理各個賬戶之間關係，辦案警方就花了一個多月時間；資金往來的脈絡圖花了兩個月時間。
“賬戶關係很複雜，有一個姓名，開了幾個賬戶，資金來回倒騰，轉賬四五次以上，像是在捉迷藏；有的賬目餘額很小，但用於購買理財產品，藏得很隱秘。”
