北京巨鑫聯盈科貿有限公司簡稱巨鑫聯盈，該公司是一家以創新為名的非法集資公司。在短短的三年時間裡有4萬加盟商受騙，2012年5月10日該公司被查封。北京市檢察院檢察長在2014年01月20日 的工作報告介紹說，經檢方審查，該案涉及4萬餘名被害人、涉案26億多元，相關涉案人員已被提起公訴。
2013年8月27日-9月1日，巨鑫聯盈非法集資案一審的庭審結束，由於案情複雜，財務數據混亂，北京市二法院向北京市高院，最高院申請延期審理。
2014年8月6日，市第二中級人民法院對朱梓君等13人，非法吸收4萬餘人26億餘元存款案依法作出一審判決。法院以非法吸收公眾存款罪判處朱梓君等13名被告人2年6個月至10年不等有期徒刑，並處10萬至50萬元不等罰金。
基本介紹
- 公司名稱：北京巨鑫聯盈科貿有限公司
- 總部地點：北京
- 公司性質：有限公司
- 查封時間：2012年5月10日
庭審,查封,原始資料,公司簡介,公司徽標,企業文化,發展歷史,服務網點,
庭審
涉嫌以假借銷售商品為名並承諾在一定期限內給付高額回報，北京巨鑫聯盈科貿有限公司法定代表人、董事長、總裁等13人非法集資26億元。2013年8月27日，該公司的13名高管因涉嫌非法吸收公眾存款罪在市二中院受審。此案為本市金額最大的非法吸收公眾存款案。
起訴書指控，2009年12月至2012年5月間，朱梓君、徐蘇寧先後夥同肖章定等人，假借銷售商品為名，以北京巨鑫聯盈科貿有限公司“聯合加盟方案”為依託，通過網路、推介會等途徑向社會公開宣傳、承諾在一定期限內以貨幣方式給付高額回報，變相吸收公眾資金人民幣26億餘元。20012年5月9日至11日，13名被告人分別被查獲歸案。
上午10時，13名被告人被帶上法庭。走在最前面的是27歲的該案第一被告朱梓君。朱梓君是北京市人，職業高中畢業，是巨鑫聯盈公司法定代表人兼執行董事。朱梓君當庭否認全部指控，認為巨鑫聯盈公司的銷售是實際行為，且沒有承諾在一定期限內給付高額回報。朱梓君還表示之前在公安機關的供述不完全屬實，他在一定程度上是在替第二被告徐蘇寧“扛事兒”。
朱梓君稱，雖然工商註冊他是公司法定代表人，實際上他只是二把手，第二被告徐蘇寧才是公司的實際控制人。朱梓君還表示，此前曾因傳銷被判刑的第三被告肖章定是他的“師傅”。
此前媒體調查，巨鑫聯盈公司於2005年成立。該公司的主要業務就是拉會員加盟收取巨額加盟費。為此該公司宣稱的返利模式為，消費者參與銷售分配，很多購物都有返利。該公司承諾每期拿出銷售業績的1%作為利潤返還給消費者，共返25期。消費者花3萬元入會消費，即使公司銷售業績下滑，消費者也能得到7500元保障基金補償。
據了解，靠會員相互介紹、口口相傳，短短3年從大學教授到下崗女工，該公司在全國迅速發展了4.5萬個加盟商，以北京居多，每個加盟商最少交3萬元的入門費。
在昨天的法庭上，第一被告朱梓君的律師為其做無罪辯護，稱該公司的運作是一種新的行銷模式。而受審的其他被告人在法庭上也是互相推責。
此案將連審4天。
查封
北京巨鑫聯盈科貿有限公司簡稱巨鑫聯盈，是一家以創新為名的非法集資公司。在短短的3年裡有4.5萬加盟商受騙而投資，涉案金額超過26億。2012年5月10日北京市公安機關巨鑫公司以非法集資立案，查封了巨鑫聯盈在國內的所有營業網點，其後檢察院、公安局用了1年的時間對案件進行了審理。2013年4月26日，北京市檢察院第二分院將相關案子提交到北京市第二中級人民法院。2013年8月27日至9月1日，北京第二中級人民法院開庭審理此案，至2013年12月初，此案因為複雜等原因，尚未宣判。
2013年8月2日，北京法制晚報、新京報等對巨鑫案子進行報導，北京巨鑫聯盈科貿有限公司(簡稱“巨鑫聯盈”)法定代表人朱梓君等13名高管，被控在近2年半時間內，以假借銷售商品為名、以“聯合加盟方案”為依託，通過網路、推介會等途徑，變相吸收公眾資金26億餘元。
被告人涉案情況 | ||||||
姓名 | 性別 | 年齡 | 籍貫 | 學歷 | 職位 | 被控金額 |
朱梓君 | 男 | 27歲 | 北京市人 | 職高 | 法定代表人兼執行董事 | 26億餘元 |
徐蘇寧 | 男 | 56歲 | 北京市人 | 大專 | 董事長 | 26億餘元 |
肖章定 | 男 | 42歲 | 浙江省新昌市人 | 國中 | 總裁 | 21億餘元 |
張濤 | 男 | 32歲 | 河北省廊坊市人 | 大專 | 原法定代表人，總經理 | 3.7億餘元 |
劉京川 | 男 | 28歲 | 北京市人 | 本科 | 原副總經理 | 3.7億餘元 |
倪志恩 | 男 | 48歲 | 四川省人 | 本科 | 執行總經理 | 19億餘元 |
邢安平 | 男 | 51歲 | 北京市人 | 高中 | 培訓總監 | 25億餘元 |
尹立強 | 男 | 33歲 | 北京市人 | 高中 | 客服總監 | 25億餘元 |
劉穎 | 女 | 52歲 | 北京市人 | 大專 | 財務總監 | 11億餘元 |
湯水花 | 女 | 31歲 | 江蘇省南京市人 | 本科 | 市場總監 | 11億餘元 |
張艷芳 | 女 | 27歲 | 北京市人 | 大專 | 審核部經理 | 26億餘元 |
郭強 | 男 | 28歲 | 北京市人 | 大專 | 呼叫中心經理 | 25億餘元 |
李春華 | 女 | 54歲 | 北京市人 | 本科 | 石景山服務中心負責人 | 6000餘萬元 |
2013年8月12日，北京法制晚報揭露：早在警方調查時，有人自稱能疏通關係讓該公司免於調查，騙走1000萬元。2012年5月9日朱梓君等人被抓，之前一個月，警方已開始調查巨鑫聯盈公司。當月，巨鑫聯盈公司56歲的董事長徐蘇寧的朋友——清泉源公司經理助理王勇找到他，稱可以幫忙疏通公安部高層領導，保證巨鑫聯盈公司在十八大前不被查處，讓該公司有足夠時間轉型規避，但提出需要1000萬元的好處費。朱梓君、肖章定等人商定後，同意出這筆錢擺平此事。
2013年8月13日，北京新京報、北京晨報、北京青年報、北京京華時報等披露：王勇與巨鑫公司朱梓君等人見面商談1000萬之事，市二中院經審理認定王勇構成詐欺且數額特別巨大，應判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。王勇提出抗訴，但被二審法院駁回。王勇詐欺的1000萬，大部分沒有被追回。
一審判決
二中院經審理查明，2009年12月至2012年5月，朱梓君、徐蘇寧先後夥同張濤、劉京川、肖章定，並糾集倪志恩、邢安平、尹立強、劉穎、湯永花、張艷芳、郭強、李春華等人，假借銷售商品之名，通過網路宣傳、推介會等途徑，以巨鑫聯盈公司為依託，向社會公開宣傳“聯合加盟方案”，通過宣講巨鑫聯盈公司既往業績，模擬營業額增長比例等方式，使社會公眾認為加盟巨鑫聯盈公司後，可通過領取運營補貼、招商補貼、顧問費、精英獎、排名獎等方式獲取高額回報，變相吸收公眾存款26億餘元。
二中院經審理認為，朱梓君等人違反國家法律規定，借用銷售商品之名吸收資金，變相吸收公眾存款，破壞了金融管理秩序，其行為均已構成非法吸收公眾存款罪，且犯罪數額巨大，依法均應予懲處。根據各被告人在共同犯罪中的作用及其他量刑情節，作出上述判決。
原始資料
北京巨鑫聯盈科貿有限公司成立於2009年，是一家以高端創新銷售模式為基礎的創新型科技貿易公司。公司致力於打造集酒店、餐飲、票務、旅遊、休閒、娛樂、養生、教育、汽車、地產、零售業、電子商務為一體的多元化、立體式服務平台。
公司名稱： 北京巨鑫聯盈科貿有限公司
外文名稱：BEIJING JUXINLIANYING BRANCH RASDE CO, LTD
總部地點：北京市朝陽區東四環中路百子灣南2路18號巨鑫科技大廈
成立時間：2009年
員工人數： 200人
電話： 4008-130-880
公司簡介
北京巨鑫聯盈科貿有限公司是一家以高端創新銷售模式為基礎的創新型科技貿易公司，成立於2009年。公司致力於打造成為集酒店、餐飲、票務、旅遊、休閒、娛樂、養生、教育、汽車、地產、零售業、電子商務為一體的多元化、立體式服務平台。巨鑫聯盈總部位於北京，在天津、福建、貴州、河北邯鄲、雲南昆明、黑龍江大慶、北京石景山、江蘇徐州等地都設有服務網點。
公司通過線下已註冊加盟商數量來吸引多行業企業加盟合作，並以線下會員帶動線上免費會員，同時建立擁有本企業獨立的支付系統、網購系統以及點對點廣告系統的電子商務平台，從而實現產品多元化和多產業連鎖，引領未來消費新趨勢，最終打造上市型電子商務企業。
公司秉承“聯盈創新”的理念，真正實現合作制勝，共聯共盈的發展方針。公司與客戶捆綁式發展，共同開創行銷模式新紀元，時刻把為客戶提供優質的產品和服務，創造高品質人生為己任！
公司擁有高素質的管理及市場運營團隊，遵循著合作制勝的理念方針——沒有完美的個人，只有完美的團隊！公司將與眾多產業合作聯盈，共同開闢先進的銷售通路，努力創造高端產品市場的新發展。我們將以獨特的創新模式和經營理念帶動相關產業進入全新的“經濟快車道”。
“為加盟商提供一流產品和服務”是巨鑫聯盈科貿有限公司的宗旨，我們將以先進的技術產品和務實的作風面對競爭、迎接挑戰，我們堅信巨鑫聯盈科貿有限公司將成為未來經濟浪潮中的一顆璀璨之星！
公司徽標
說明：
1、將手拉手與環球兩大元素有機結合，傳達眾人手拉手創造財富，分享未來理念。
2、顏色採用金色，代表財富。圖形流暢動感，人物手拉手，歡快起舞。
企業文化
企 業 願 景——打造多元化、立體式具有全球影響力的商務服務平台。
企 業 使 命——創新消費模式、促進財富分享。
企 業 精 神——創新、熱情、專業、理性、穩健
核心價 值 觀——共贏、分享、超越
企 業 宗 旨——為消費創造價值！
發展歷史
公司自2009年成立以來，不斷發展壯大。憑藉其深度創新模式，歷經五年考察規劃，秉著誠信經營理念，先後與多家知名企業達成合作協定，引進優質產品，在兩年中，開設多家分公司，業務範圍拓展至全國各地。巨鑫聯盈在發展中以“創新、熱情、專業、理性、穩健”的企業精神，堅持秉承“為消費創造價值”的宗旨不斷前行。
2009年12月 | 正式對內啟動聯合加盟方案 |
2010年5月 | 舉行第一次加盟商大會，取得圓滿成功 |
加盟商經驗交流大會 | |
2010年6月 | 巨鑫聯盈搬入新辦公場地——金長安大廈C座27、28層 |
2010年9月 | 巨鑫聯盈大型產品發布會圓滿成功 |
2010年12月 | 巨鑫聯盈項目啟動一周年慶典大會圓滿成功 |
2011年2月 | 組織加盟商赴杜拜旅遊 |
2011年3月 | 巨鑫聯盈舉行首場大型健康講座 |
2011年5月 | 巨鑫聯盈獲獎加盟商經驗交流大會 |
天津分公司成立 | |
加盟商顧問委員會成立 | |
2011年6月 | 順利召開4場加盟商培訓大會 |
加盟商首次港澳游活動結束 | |
2011年8月 | 巨鑫聯盈與HanDo觀光合作簽約儀式隆重舉行 |
巨鑫聯盈新項目成功啟動 | |
2011年12月 | 巨鑫科技大科落成剪彩儀式圓滿結束，公司遷入企業獨棟 |
2011年12月 | 《“巨鑫聯盈”歡慶兩周年·2012超級慶典》在北京大學百年紀念講堂隆重舉行 |
2012年2月 | 北京石景山服務中心成立 |
