兆豐銀行

2015年1月到3月，美國紐約州金融廳對兆豐銀行紐約分行進行一般業務檢查時，發現該行2012年的匯款交易，在法遵機制、防制洗錢以及可疑交易申報上，違反相關規定，重罰1.8億美元。

台灣金融主管部門副負責人桂先農強調，兆豐銀行未涉及洗錢。2016年8月21日，台行政機構負責人林全指示，請金融主管部門召集多“部會”組成專案小組進行調查，儘速釐清整個裁罰案件的事實，並追究兆豐銀行相關人員的可能責任。