中南重工[002445]是江陰中南重工股份有限公司發行的一支股票。
基本介紹
- 中文名：中南重工[002445]
- 發行公司：江陰中南重工股份有限公司
要點一：所屬板塊 QFII重倉板塊，機械行業板塊，海工裝備板塊，江蘇板塊，社保重倉板塊。
要點二：經營範圍 生產管道配件、鋼管、機械配件、伸縮接頭、預製及直埋保溫管；自營和代理各類商品及技術的進出口業務，但國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外。
要點三：進軍文化產業 2014年3月，公司擬以發行股份及支付現金方式收購大唐輝煌傳媒股份有限公司100%股權並募集配套資金，後者交易價格為10億元。公司擬以每股8.56元的價格，向大唐輝煌原股東合計發行不超過9651.54萬股，並以現金方式支付約1.74億元。此外，公司擬向常州京控發行股份募集配套資金，總額不超過17382.79萬元，用於收購本次交易的現金對價，發行價格同為8.56元每股，發行數量合計不超過2030.70萬股。本次交易完成後，公司將由工業金屬管件及壓力容器製造企業轉變為先進生產製造與現代文化創意並行的雙主業上市公司，公司多元化發展戰略初步實現。
要點四：推首期員工持股計畫 2015年3月31日發布第一期員工持股計畫，該計畫參與的員工總人數預計不超過45人，擬募集資金總額上限為3500萬元，預計持有公司股票上限約為400.98萬股，占公司現有總股本的1.09%。方案顯示，公司此次員工持股計畫擬募集資金總額上限為3500萬元，資金來源為員工合法薪酬、自籌資金等。員工持股計畫設立後委託東吳證券管理，並全額認購東吳證設立的東吳匯中1號集合資產管理計畫的次級份額。該資產管理計畫份額上限為12250萬份，按照2.5：1的比例設立優先權份額和次級份額。公司此次員工持股計畫的持有人包括公司董事、監事、高級管理人員和核心員工合計不超過45人，其中公司董事、監事和高級管理人員總計8人。
要點五：工業金屬管件龍頭 公司是國內最大的工業金屬管件製造商，產品從管件逐步向法蘭，管系及壓力容器等延伸，擁有碳鋼管件及法蘭生產能力1.68萬噸，不鏽鋼管件及法蘭生產能力5300噸，管系產能3900噸，擁有進出口經營權，產品遠銷日本，韓國，歐洲，美國，新加坡等國家和地區，產品下游套用領域包括石化，船舶，電力，天然氣等諸多行業。
要點六：設立高端裝備製造基地 2012年6月，公司擬以自有資金和向銀行貸款等投資約 9 億元人民幣，在江蘇省江陰市城東街道任橋村設立高端裝備製造基地建設項目。本項目規劃征地 146650 平方米，建設期為四年，設計產能規模為年產 25000 噸壓力容器，50000 噸鍛造法蘭。項目全部達產後預期年新增銷售收入約 230000 萬元，按公司目前毛利率測算，稅後淨利潤約 2.11 億元，約稅後 6 年（含建設期 4 年）可收回全部投資。通過本項目的實施，可將原有以及新增生產設備、設施資源進行有效整合，在新項目打造成為一個為國內外石油石化、海洋工程、化工、能源行業提供高端裝備的生產基地。
要點七：擬1.35億收購江陰化機 2011年6月公司擬用約1.1—1.35億元收購江陰市化工機械公司100%股權。截至2010年12月31日，化機公司資產總額19509.47萬元，淨資產7852.02萬元，2010年度營業收入為11707.49萬元，淨利潤461.28萬元。化機公司主要生產品種是用金屬材料經設計，製造而成的壓力容器及其機械成套設備，化機公司目前在化工裝備行業江蘇省內排名前十名，雙氧水項目國內領先，目前具備特種設備製造許可級別A1類，特種設備設計許可級別A2類，並取得美國ASME設備設計，製造許可證。截至2011年5月31日，化機公司已接銷售契約1.98億元，超過2010年全年銷售金額。交易對方承諾化機公司2011年度淨利潤的不低於2500萬元。若未達到該要求，淨利潤差額將從中南重工所應支付給張秋平的轉讓尾款中扣除。
要點八：合資設立中南地錨 2013年3月，公司與國華集團實業（香港）有限公司、中日技術香港有限公司三家單位擬共同出資4,980萬美元在江陰市國家高新區任橋村設立江陰中南地錨智慧型科技有限公司。其中，公司擬出資6,274.8萬元人民幣，占總投資額20%。“中南地錨”預計全面達產後可正常年份可實現銷售收入15億元人民幣左右，淨利潤1.8億元人民幣左右。公司參股20%，可相應提升公司業績。
要點九：擴大產能 公司分別以募集資金1.61億元，2.16億元投資“管件和法蘭技改擴產項目”和“管系產品技改擴產項目”，募集資金項目建成後，公司不鏽鋼管件，法蘭的年產能將各增加3000噸，碳鋼管系的產能將增加7500噸，不鏽鋼管系產能將增加2500噸。達產後，預計每年可分別實現營業收入4.05億元和3.25億元，實現利潤總額6652.9萬元和6468.7萬元。(截止2010年末共投入募資7268.25萬元，預計分別於2011年7月和12月完成)
要點十：重大契約 2012年3月，公司與巴西Carbinox簽訂了“關於 Carbinox在巴西為中南重工獨家代理的銷售契約”的常年框架契約，契約約定中南重工指定Carbinox為公司產品在巴西的獨家代理商、代表公司在巴西接受各種銷售訂單，處理客戶投訴，進行廣告促銷和執行各種支持性服務，契約金額為每年在巴西市場年銷售額2000萬美金，契約期限一年且在無變化情況下每年自動更新續約。契約金額約占2011年度銷售收入的20%，本契約的履行將對本公司本年度的營業收入和利潤會產生積極影響。
要點十一：資質認證優勢 公司已取得壓力管道元件和壓力容器製造特種設備生產許可證，以及歐洲壓力管道PED證書和AD-WO/TRD 100證書，並先後通過了挪威船級社DNV，美國船級社ABS，義大利船級社RINA，法國船級社BV，德國船級社GL，英國船級社LR，日本傳級社NK，韓國船級社KR的工廠認證。另外，公司已向國家核安全局申請核級管件製造許可證，相關事項正在辦理中。
要點十二：客戶資源優勢 公司是中石化組織集中採購成員廠，已加入中石油能源一號網，與中石化，中石油，中海油，中化集團等眾多企業保持著長期良好的合作關係，並與許多國內外工程公司，船廠，電廠，化工企業也保持著長期穩定的合作關係。如中石化工程建設(集團)公司，英國克瓦納工程公司，日東洋工程公司，三星工程公司，陶氏化學，殼牌，拜耳，艾默生以及上海江南船廠，上海外高橋船廠，上海滬東船廠，福建馬尾船廠，廣船等。
要點十三：新品研發優勢 公司自發研製成功的DN1400彎管推制機是國內最大口徑彎管推制機，公司大口徑管件產品已向西氣東輸項目上供應，公司是國內極少數具備大規模複合材料生產能力的廠商，產品供應石化，煤化工領域大型企業，先後向中石化福建煉油乙烯項目，中國石化普光天然氣淨化廠項目，中國神華829工程等特大型項目供應複合材料管件，公司是國內極少數具備標準化管系模組生產能力的供應商之一，已向福建翔鷺石化供應化工管系模組。
要點十四：區位優勢 公司所處長江三角洲地區集中著大量管件行業的下游企業，是中國船舶行業的集中地，也是中石化，中石油油氣管網的投資重點，有揚子石化，金陵石化，儀征化纖，鎮海煉化，上海石化，金山石化等一大批行業內龍頭企業。長三角電力緊張，上海，江蘇，浙江電力行業建設發展也將加快。地區巨大的市場需求，有利於公司業務的拓展。公司所處江陰及周邊地區也是鋼管行業聚集地，為公司提供了穩定的原材料來源，亦可有效降低成本。
要點十五：稅收優惠 2013年1月，公司取得江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、江蘇省國家稅務局、江蘇省地方稅務局聯合下發的《高新技術企業證書》，證書編號為GF201232000672，發證時間為2012年8月6日，有效期三年。根據相關規定，公司將在高新技術企業資格有效期內繼續享受國家關於高新技術企業的相關稅收優惠政策，按15%的稅率繳納企業所得稅。
要點十六：自願鎖定股份 公司控股股東中南投資，實際控制人陳少忠和中南投資的其他股東(周滿芬，黃成興，陳少雲)均承諾，自公司股票上市交易之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。公司第二大股東Toe Teow Heng承諾，自公司股票上市交易之日起12個月內不轉讓其持有的公司股份，也不由公司回購其持有的股份。
要點十七：股權收購-2.6億元收購文化傳媒資產 2015年4月14日公告稱，公司於4月14日與上海千易志誠文化傳媒有限公司股東簽訂了股權轉讓協定，公司擬以2.6億元收購千易志誠100%股權。由於交易對方中，中南文化基金的股東為中南重工集團、中南重工、中植資本，中南重工集團是公司的控股股東，故本次股權收購構成關聯交易。公告顯示，千易志誠主營業務為藝人經紀與電影、電視劇的策劃、投資，通過發掘藝人、包裝運作、拓展演藝機會，協助藝人簽署並履行商業契約，從而收取佣金。同時利用自身藝員優勢，布局電影、電視劇的策劃，為演員量身定做劇本的影視劇投資等業務，目前與多位知名導演、編劇等形成長期戰略合作關係，具備較強的精品影視劇創意及策劃能力。交易對方中，常繼紅、呂威承諾，千易志誠2015年度至2017年度歸屬於母公司所有者的淨利潤分別不低於2600萬元、3380萬元和4394萬元。
要點十八：重大投資-購買值尚互動合計100%股權 2015年10月7日晚間公告，公司擬通過發行股份及支付現金的方式購買鐘德平、朱亞琦、劉婷、鄧金華、田華東、佳恆投資、信德奧飛、力奧盈輝、康遠投資合法持有的值尚互動合計100%股權。本次交易中標的資產值尚互動100%股權的預估值約為 87,134.46 萬元，經公司與交易對方協商確定值尚互動100%股權交易價格為 87,000萬元 。 據悉，公司擬向不超過10名符合條件的特定對象非公開發行股份募集配套資金，擬募集配套資金金額不超過87,000萬元。
要點十九：同江陰政府合作 2015年11月8日，公司與南京藝術學院、江陰市人民政府簽訂了《合作辦學框架協定》，三方共同籌劃在江陰市轄區內聯合舉辦一所實用新型的本科藝術院校。目前該對外投資事項正處於籌劃階段，最終的交易方案及該項交易是否能夠完成存在不確定性。 三方充分發揮各方在人才、師資、資金、政策、市場等方面的優勢，合作舉辦一所以工業設計、影視傳媒、文化產業發展與管理等專業為主的本科藝術院校。
