概述
中國政府為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐欺犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動，而制定一系列法律法規。主要有一部法律和四部央行的行政規章，簡稱“一法四令”，又稱“一法四規”。
基本介紹
- 中文名：一法四令
- 一法：2007年1月1日起實施
- 第 1 號：《中華人民共和國反洗錢法》
- 第 2 號：第13次行長辦公會議通過
一法,四令,
一法
《中華人民共和國反洗錢法》，2007年1月1日起實施。
四令
1、《金融機構反洗錢規定》
中國人民銀行令〔2006〕第 1 號。根據《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》等法律規定，中國人民銀行制定了《金融機構反洗錢規定》，經2006年11月6日第25次行長辦公會議通過，現予發布，自2007年1月1日起施行。
2、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》
中國人民銀行令〔2006〕第 2 號。中國人民銀行制定了《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，經2006年11月6日第25次行長辦公會議通過，現予發布，自2007年3月1日起施行。
3、《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
中國人民銀行令〔2007〕第1號。中國人民銀行制定了《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，經2007年6月8日第13次行長辦公會議通過，現予發布，自發布之日起施行。
4、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
中國人民銀行 中國銀行業監督管理委員會 中國證券監督管理委員會 中國保險監督管理委員會令〔2007〕第 2 號。根據《中華人民共和國反洗錢法》等法律規定，中國人民銀行、中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會和中國保險監督管理委員會制定了《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，現予發布，自2007年8月1日起施行。
