一拖股份[601038]屬板塊 機械行業板塊，上證380板塊，滬股通板塊，河南板塊，AH股板塊，融資融券板塊。
基本介紹
- 中文名：一拖股份[601038]
- 股票代碼：601038
要點一：所屬板塊 機械行業板塊，上證380板塊，滬股通板塊，河南板塊，AH股板塊，融資融券板塊。
要點二：經營範圍 拖拉機、收穫機、農機具等農業機械產品，柴油機、自行電站、發電機組、叉車、鑄鍛件和備件等系列產品的設計、製造、銷售與服務，以及有關拖拉機及工程機械技術開發、轉讓、承包、諮詢服務，經營本公司(含本公司成員企業)自產產品及相關技術的進出口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外（涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按照國家有關規定辦理）。
要點三：主營業務-農業機械和動力機械 公司主營業務為製造、銷售農業機械和動力機械，主要產品包括大、中、小系列輪式拖拉機，履帶式拖拉機，柴油機及拖拉機其他配件，叉車和礦用卡車等。
要點四：行業背景-農業機械行業 農業機械是指在作物種植業和畜牧業生產過程中，以及農、畜產品初加工和處理過程中所使用的各種機械。近年來，農業機械行業隨著我國農民人均收入的增長、國家農業政策的扶持、農產品價格走高以及農業生產方式的轉變，呈現出快速健康發展的良好態勢。農業機械總動力由2003年的6億千瓦增加到2011年的9.7億千瓦，複合增長率6.1%。根據中國農業機械工業協會數據，2009年農業機械行業共完成工業總產值2264.55億元，比上年同期增長18.78%；按2009年末的外匯兌換比率（1美元=6.8元人民幣），相當於333億美元，僅低於美國。2010年，農業機械行業共完成工業總產值2838.1億元，比2009年增長25.33%。2011年工信部發布的《農機工業發展規劃（2011-2015年）》中對農機產業規模發展提出了明確的目標，即到2015年農機工業總產值達到4000億元。
要點五：行業地位優勢 公司是我國最大、技術水平最高的專業農用拖拉機、農用柴油機生產、銷售企業。公司前身為第一拖拉機製造廠，為我國“一五”時期建設的156個國家重點項目之一，是我國拖拉機工業的代表企業。第一拖拉機製造廠於1958年生產了新中國第一台拖拉機，於20世紀90年代建成了我國第一個國產大功率輪式拖拉機專業生產基地。公司經過多年發展，已具有國內最完整的17-380馬力拖拉機產品系列，是我國農機行業實現進口替代的重要力量。公司的拖拉機產品體現了我國拖拉機行業的最高水平，並作為代表產品出口國外。
要點六：技術研發和自主創新優勢 作為“一五”期間建設的156個重點項目之一，長期以來，公司一直堅持瞄準先進、創新研發體系、加大研發投入、立足原始創新和集成創新，積極引進消化吸收再創新，掌握了產品核心技術，提升了產品技術水平，公司是國內少數能夠大批量生產100馬力以上大輪拖的企業，有效替代了進口產品，為推進我國農業機械化進程和我國拖拉機工業發展做出了重要貢獻。2009年公司首台380馬力大功率拖拉機及2010年公司開發的“東方紅”動力換擋重型拖拉機，代表了國內拖拉機領域的最新技術水平。截至2011年12月31日，公司擁有專職工程技術人員1158人，其中中高級職稱人員534人；省市級專家及拔尖人才9人，博士2人，享受國家政府特殊津貼的專家1人，省市級學術技術帶頭人5人。公司及下屬的拖研所公司、柴油機公司、洛陽西苑車輛與動力檢驗所有限公司4家企業被認定為高新技術企業。
要點七：擬牽手德國采埃孚設立合資公司 2014年7月18日晚間公告稱，為加快公司車橋業務發展，引進先進技術，公司擬用車橋業務與德國采埃孚集團進行戰略合作，與其全資子公司采埃孚（中國）共同成立合資公司，從事農業機械驅動橋的研發、套用、製造及銷售。合資公司投資總額為6億元，註冊資本2.83億元。一拖股份以實物和現金出資約1.39億元，持股49%； 采埃孚（中國）以現金方式出資1.44億元，持股51%。合資公司將在成立後依據評估值向公司購買與農業機械驅動橋業務相關的無形資產及存貨。
要點八：募資投向-大功率農用柴油機項目 該項目生產的產品為M系列（缸徑110，功率範圍60Kw-180Kw）、N系列（缸徑112，功率範圍130Kw-240Kw）大功率農用柴油機，主要為大型農業機械、大型工程機械及其他非道路車輛提供配套動力，為國家重點發展產品。項目擬形成年產4萬台M系列、N系列大功率農用柴油機的生產能力（其中M系列和N系列各2萬台）。項目總投資為63507萬元，擬投入募集資金28329萬元。項目投資財務內部收益率（稅前）為24.02%，項目投資回收期（稅前）為6.57年。
要點九：募資投向-新疆農裝建設項目 該項目主要產品為大型輪式拖拉機，主要面對具有廣闊市場前景的新疆市場，部分滿足中亞五國（哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦、土庫曼斯坦、塔吉克斯坦）的市場需求。主要產品是“東方紅”系列70-380以上大馬力輪式拖拉機，其中200馬力以上為PST系列動力換擋輪式拖拉機。項目擬建規模為：年產3000台拖拉機，其中70-130馬力拖拉機2000台/年，140-200馬力拖拉機600台/年，210-380馬力拖拉機300台/年，380以上馬力拖拉機100台/年。項目總投資25160萬元，擬投入募集資金11184萬元。項目投資財務內部收益率（稅前）為22.4%，項目投資回收期（稅前）為6.5年。
要點十：募資投向-新型輪式拖拉機核心能力提升項目 項目用於200馬力以上新型PST（動力換擋大馬力拖拉機）產品的核心能力提升。項目將使公司具備1000台新型大輪拖核心零部件的製造和裝配能力，其中200-295馬力新型拖拉機750台，300馬力以上新型拖拉機250台。項目總投資65110萬元，擬投入募集資金56210萬元。項目建設工期為24個月。項目投資財務內部收益率（稅前）為24.3%，項目投資回收期（稅前）為6.1年。
要點十一：募資投向-燃油噴射系統產品升級擴能改造項目 項目通過對燃油噴射公司原廠區內機加工車間、熱處理車間、裝配試驗車間進行技術改造，充分利用原車間的預留生產面積，對車間局部進行調整和改造，改造部分公用設施，增加部分生產設備，實現公司燃油噴射系統產品的升級、擴能和改造。項目實施後，公司將達到年產電控單體泵5萬台（其中新增4萬台）、PM泵12萬台（其中新增5萬台）、P7100泵2萬台、噴油器總成200萬套（其中新增120萬套）的生產能力。項目總投資為23570萬元，擬投入募集資金19170萬元。項目投資財務內部收益率（稅前）為23%，項目投資回收期（稅前）為5.8年。
要點十二：股利分配 公司實行持續、穩定的利潤分配政策。公司採取現金、股票或者現金股票相結合的方式分配股利，在有條件的情況下，公司可以進行中期現金分紅。在符合《公司法》有關利潤分配的條件時，公司每年應當以現金形式分紅；在滿足公司正常生產經營的資金需求情況下，如無重大投資計畫或重大現金支出等事項發生，公司每年以現金形式分配的利潤不少於當年實現的可供分配利潤（境內外會計報表的孰低值）的25%。公司當年實現的淨利潤較上一年度增長超過20%時，董事會可提出發放股票股利的利潤分配方案交由股東大會審議。
要點十三：自願鎖定股份 公司實際控制人中國機械工業集團有限公司、控股股東一拖集團有限公司承諾：自發行人首次公開發行股票並上市交易之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其直接和間接持有發行人首次公開發行股票前已發行股份，也不由發行人回購該部分股份。
