要點一:所屬板塊 河南板塊,造紙印刷板塊,ST概念板塊,社保重倉板塊。
要點二:經營範圍 紙張、紙漿及其深加工產品,電、房地產開發(憑資質證);餐飲服務(憑衛生許可證);百貨,工業生產資料(國家有專項專營規定的)。公司是國內最大的草漿造紙企業之一,產品主要集中在文化紙,包裝紙,生活紙和特種紙等四大領域,各類紙產品的年產能已經從2001年的5萬噸擴大為50萬噸,出現了將近10倍的規模擴張,具備突出的成長性優勢。
要點三:定向增發-大股東補充流動資金 2014年8月25日發布定增預案,公司擬
非公開發行不超過42372.88萬股,發行價格為3.54元/股,募集資金總額不超過15億元,在扣除相關發行費用後,將全部用於補充公司流動資金。根據方案,銀鴿集團擬以現金方式認購本次非公開發行的全部股份,且鎖定期為36個月。發行完成後,銀鴿集團合計持股比例將由25.28%增至47.35%,仍為公司的控股股東,河南省國資委仍為公司的實際控制人。
要點四:實際控制人
河南煤化集團 2011年7月,河南煤化集團無償受讓公司控股股東漯河銀鴿實業集團(持有公司16770萬股股份)100%國有股權,公司實際控制人變更為河南煤化集團,該集團原持有公司股份4095萬股,現合計持有20866萬股,占公司總股本的25.28%。河南煤化集團是河南省
國有獨資公司,註冊資本122億元。公司煤炭資源儲備400多億噸,遍布河南省內16個地市及貴州,新疆,內蒙古,安徽等省(區)。擁有鉬金屬工業儲量120萬噸,擁有國內外鋁土礦資源16億噸。化工產業方面,公司的主要化工產品有甲醇,聚甲醛,碳纖維,工業矽,二甲醚,燒鹼,尿素,複合肥等20餘種。
有色金屬產業方面,公司的主要有色金屬產品有鉬精粉,鉬鐵,氧化鋁,電解鋁等。公司的主要裝備製造產品有“LYC”牌軸承,煤化工成套設備,煤礦機械設備,“KF”牌空分設備等。 公司是河南省首家資產和營業收入雙雙超千億元的企業,位居中國500強競爭力第8位,中國煤炭工業企業100強第2位,河南企業100強第1位,入選《財富》雜誌2011年度世界企業500強。截至2010年末,公司資產總額達約1406億元,全年營業收入1470億元。
要點五:資產注入預期 2011年7月,實際控制人
河南煤化集團披露:在未來12個月內沒有對公司及其子公司的資產和業務進行出售,合併,與他人合資或合作的計畫,或者與公司購買,置換資產有關的重組計畫。在上述未來12個月之後,待時機成熟時,河南煤化集團將向公司注入除煤炭業務外的擬上市資產。
要點六:
銀鴿集團 大股東銀鴿集團是2004年初組建而成的大型企業集團,是河南省百戶重點企業集團,也是全國規模最大的造紙集團之一。產品業已形成以文化紙,生活紙,包裝紙和特種紙等四大紙種為主,生物技術,納米技術等高新技術產品以及房產,物流,投資,諮詢為輔的較為合理的產品格局,通過了ISO9001,ISO14001,OHS18000三標一體化認證。銀鴿紙品是河南省名牌產品,銀鴿牌文化紙是國內文化用紙第一品牌,銀鴿商標是中國馳名商標,銀鴿品牌是河南省十大最具影響力品牌。集團公司現有裝機能力製漿25萬噸,產紙110萬噸,產生態肥10萬噸,水電汽配套齊全。
要點七:中高檔文化紙 公司主要產品是中高檔文化紙,在箱板紙方面,公司擁有18萬噸左右的生產產能,伴隨著青藏鐵路開通,“銀鴿”高檔包裝紙作為河南省首批進藏物資遠銷西藏,同時已接伊朗5千噸訂單,鞏固了文化紙第一品牌的地位。2010年生產機製紙839635噸,較上年同期上升14.45%。
要點八:生活紙 生活用紙和包裝紙是公司主要增長點業務,
漯河銀鴿生活紙產有限公司(註冊資本1億元,占100%)是中原地區衛生紙及紙尿褲生產能力最大的企業之一,還通過整合控股舞陽銀鴿紙產6萬噸包裝紙項目。2010年1月公司決定變更募集資金45160萬元用於年產7.5萬噸高檔生活用紙項目(
財務內部收益率為19.52%,年銷售收入75825萬元),由漯河銀鴿生活紙產有限公司以增資形式注入,2010年4月公司決定再新建6萬噸生活紙項目,也由漯河銀鴿承建,總投資38220萬元,建設期為15個月,所得稅前財務內部收益率為20.52%。漯河銀鴿2010年度淨利潤為1253萬元。
要點九:抗輻射用紙 2011年5月天源高科將其專有技術“具有碘吸附能力的纖維及其製備方法和套用”,授權給公司全資子公司銀鴿生活紙在國內造紙行業獨家使用,使用範圍為生產和銷售抗核輻射生活用紙。前期天源高科研發的核污水處理技術
催化生物陶項目,經
中國原子能科學研究院檢測並出具報告,認證催化生物陶顆粒對核放射性物質碘-131的吸附率達99.97%,該報告具有法律效力。另外,
中國科學院高能物理研究所出具的檢測報告顯示,催化生物陶顆粒對核放射性物質碘-125的吸附率達92%以上。
要點十:納米概念 公司新型產品超疏水,自潔淨
納米結構表面紙是與
華中師範大學共同研發的,專家組認為超疏水納米結構塗層技術(類荷葉結構)及在紙品上的套用屬於國內首創,達到了國際先進水平。
要點十一:循環經濟概念 公司持有
河南無道理生物技術股份有限公司(註冊資本3250萬元)82.31%的股權,該公司的“無道理生態肥”是利用公司造紙環節產生的黑泥,麥糠等廢棄物經過
微生物發酵加入活性菌種及特製添加劑生產而成,是國家“九五”規劃重點項目推廣成果,將對公司綜合效益產生積極影響。該公司2010年淨利潤-445萬元。
要點十二:參股漯河市商行 09年10月以1元/股的價格認購漯河市商業銀行股份有限公司新增股本2600萬股,總計2600萬元整,該次增資後,公司將共持有漯河商行4560萬股,占其擴股後總股本的19.50%。截止2010年度末,漯河市商行資產規模為46.49億元,2010年度淨利潤為3062萬元。