KYC

KYC（外文名Know your customer）政策（即充分了解你的客戶）對賬戶持有人的強化審查，是反洗錢用於預防腐敗的制度基礎。了解資金來源合法性。

基本介紹

• 中文名：了解你的客戶
• 外文名：Know your customer
• 其他含義：反洗錢

KYC政策不僅要求金融機構實行賬戶實名制，了解賬戶的實際控制人和交易的實際收益人，還要求對客戶的身份、常住地址或企業所從事的業務進行充分的了解，並採取相應的措施。

反洗錢 AML anti-money laundering