6·15麗水特大電信網路詐欺案

2017年6月15日，浙江麗水發生特大電信網路詐欺案，該案涉及幕後技術支持者、詐欺實施者、買賣銀行卡、買賣公民個人信息、第三方支付接口、取款、洗錢等眾多環節，案情複雜。麗水警方成立特偵組，進行全產業鏈打擊。

2017年10月11日上午，浙江麗水警方發布“6.15”特大電信網路詐欺案，抓獲12省市涉案人員540名，刑拘414人。

基本介紹

• 中文名：6·15麗水特大電信網路詐欺案
• 類型：電信詐欺
• 立案時間：2017年6月15日
• 地點：浙江麗水

案件經過

2017年6月15日，浙江麗水發生特大電信網路詐欺案。經過兩個多月的前期經營，8月22日和9月15日警方在全國範圍內展開兩輪收網。通過兩輪收網，共出動警力1100餘名，摧毀電信網路詐欺窩點40處，抓獲12省市涉案人員540名，刑拘犯罪嫌疑人414名，繳獲了作案電腦658台、手機746隻和銀行卡240張，查扣了涉案車輛23輛，凍結涉案賬戶203個，查封凍結涉案資金資產3035萬餘元，現場查扣現金567萬元。

經初步查明，全國近萬人受害，涉案總額達1.6億元。這些受害人清一色是男的，因為上網“撩妹”著了道。據警方調查，犯罪嫌疑團伙的總工程師小柏2011年開始買原始碼，通過看書、進技術交流群學習編程，專門為詐欺團伙製作假冒的彩票網站。後來他通過百度競價排名等推廣手段，“生意”才火起來。作為詐欺團伙的總工程師，他沒有和受害人直接接觸，而是向詐欺團伙收費：詐欺團伙買一個網站要三五千元，一個伺服器月租金800到2200元。警察在嫌疑人小柏家中總共搜出355萬元現金。警察出發前特意帶了2台點鈔機，幾個人花了1個多小時才清點完畢。

據警方介紹，犯罪嫌疑人團伙的詐欺套路，首先是老闆提供美女套圖，員工用來裝扮自己的微信朋友圈、QQ空間，以及陌陌、探探等交友軟體。員工們隔三岔五地曬吃飯、旅遊等照片，讓人誤以為真。然後，員工通過微信搖一搖、附近的人、漂流瓶等找男的，加為好友。接著“美女”利用假冒彩票網站，讓受害人為之籌錢賭博。據了解，受害人中有大學生，個別大學生被騙後，不惜借校園貸去翻本，越陷越深。

經偵查發現，小柏至少為廣東、重慶、四川、福建、廣西、河北等12個省市的40個電信網路詐欺窩點服務。伺服器遍布境內外，包括美國、香港、廣東等地。據統計，在小柏的支付寶里，存了600多萬元，銀行卡里也有數百萬，總的加起來超過1500萬元。其中，福建籍的曾某父子組建了一個“家族式”的詐欺團伙，其中曾某已經64歲。男子謝某原本在原油期貨平台詐欺，後來用一個小網紅的自拍照包裝了一個虛擬身份，也加入了曾某父子的團伙。他在QQ里把一個小包工頭騙得神魂顛倒，賬戶里的20萬元輸光後，又貸款了40萬元也輸光了。

案件處置

2017年10月11日上午，浙江麗水警方發布“6.15”特大電信網路詐欺案。據了解，這個要案共出動1100餘名警力，摧毀電信網路詐欺窩點40處，抓獲12省市涉案人員540名，刑拘414人。刑拘的犯罪嫌疑人已分別由各地帶回羈押，案件在進一步偵查中。