基本介紹
- 中文名稱：黑牛食品
- 所屬行業：食品
要點一：所屬板塊 證金持股板塊，廣東板塊，食品行業板塊。
要點二：經營範圍 飲料（固體飲料類）（生產許可證有效期至2015年10月23日，生產地址為汕頭市金平區岐山北工業片區02-02號地塊）；方便食品（其他方便食品）（生產許可證有效期至2015年10月23日，生產地址為汕頭市金平區岐山北工業片區02-02號地塊）；農副產品（糧食、棉花除外）的收購；普通貨運（道路運輸經營許可證有效期至2016年6月30日）；貨物進出口、技術進出口（法律、行政法規禁止的項目除外；法律、行政法規限制的項目須取得許可後方可經營）。（凡涉及專項規定持專批證件方可經營）。
要點三：大豆蛋白飲料業新貴 公司是國內第二大豆奶粉生產企業，市場占有率10%左右。公司生產的黑牛牌豆奶粉為中國名牌產品，黑牛商標為中國馳名商標。其“黑牛牌維他命豆奶粉”被中國綠色食品發展中心許可使用綠色食品標誌。公司還是國家標準《速溶豆粉和豆奶粉》和輕工行業標準《複合麥片》的起草單位之一。
要點四：雙蛋白液態豆奶 雙蛋白液態豆奶把動物蛋白和植物蛋白合二為一，而且內含大豆低聚肽。相對於普通含乳飲料，雙蛋白飲料中的大豆低聚肽在人體內吸收快，利用率高， 具有抗高血壓，抗膽固醇，抗血栓形成，改善脂質代謝，防止動脈硬化，增強人體體能和肌肉力量，抗疲勞等諸多功能，是一種高檔的功能性蛋白配料。公司推出了名為“雙蛋動車”雙蛋白液態豆奶系列產品，投放安徽市場以來反響較好。
要點五：定向增發-募5億元擴大產能 2014年9月18日發布定增預案，公司擬非公開發行不超過4000萬股，發行價格不低於13.51元/股，募集資金不超過49998萬元，擬全部用於大豆多肽飲品項目、行銷網路及品牌建設。據介紹，大豆多肽飲品項目總投資2.98億元，擬投入募集資金2億元；行銷網路及品牌建設項目總投資4.3億元，擬投入募集資金約3億元。
要點六：擴大產能 公司分別以募集資金12996.60萬元，2999.80萬元投資楊凌年產1.5萬噸豆奶粉項目和揭東豆奶粉生產線技改擴產項目，可分別新增豆奶粉產能15120噸和7200噸，以14996.95萬元投資安徽雙蛋白液態豆奶一期工程，可新增79200噸雙蛋白豆奶產能，以4999.50萬元投資汕頭複合麥片擴產項目，可新增6600噸麥片年生產能力。四項目全部達產後，預計年增銷售收入73374.41萬元和淨利潤6489.04萬元。(截止2011年中期共投入募資13640.93元)
要點七：複合蛋白飲料項目 2012年12月，公司擬在成都雙流縣設立全資子公司，實施複合蛋白飲料項目，項目投資總額4億元人民幣。項目建成完全達產後，預計年產產品108,000噸，銷售收入4.5億元人民幣。經測算，投資利潤率為12.24%，內部收益率為13.99%，投資回收期為7-8年。該項目的建成投產，可提高公司主營業務收入，具有較明顯的經濟效益。
要點八：明確的市場定位 公司產品銷售主要定位在鄉鎮以及二三線城市。在成立之初，公司就瞄準了行業龍頭老大維維的空白點點(當時，維維市場占有率達到80%)，經過多年的市場建設與鋪墊，建立和維護了大量忠實的經銷商，並在市場上確立了質量和品牌效應。近幾年，公司產品受到二三線地區消費升級的帶動，銷售情況良好，品牌效應提升，公司未來的目標仍將是進軍一線城市。
要點九：“終端車銷”服務模式 公司在全國各地已配置有200多輛車，以各地經銷商駐地為依託，通過配備專職司機和業務代表，對經銷商貨源的配送以及銷售的監督起到關鍵作用。此外公司還設立了“車管中心”，細化每天對車輛的行走路線，安全事宜以及費用情況的跟蹤，每月匯總，確保車輛管理不失控。
要點十：大豆蛋白飲料行業 大豆蛋白飲料較為符合現代健康的需要，大豆的蛋白質含量是牛奶的10倍以上。從亞洲相鄰國家和地區情況來看，台灣，韓國和日本年人均豆奶消費量分別為5kg，4kg和2kg，而即使考慮所有大豆製品，我國的人均消費量僅為1kg不到。伴隨著二三線地區的消費升級，大豆蛋白飲料未來增長空間較大。另，按雙蛋白液態豆奶占含乳飲料和植物蛋白飲料市場規模總額15%的份額測算，預計2011年雙蛋白液態豆奶市場規模可達111.87億元。
要點十一：設立子公司 公司擬在廣州市黃埔區雲埔工業園設立全資子公司，實施大豆多肽飲品項目，項目投資總額 2.98 億元，其中使用超募資金 7,200 萬元，募集資金利息 800 萬元，企業自籌 2.18 億元。根據公司在液態飲品領域的生產基地布局和中長期的規劃，在廣州市黃埔區雲埔工業園設立子公司，用以建設大豆多肽飲品項目的廠房、倉庫及其它配套設施，以提高公司在液態飲品領域的產能和市場占有率。設立子公司有利於規範項目實施，提高超募資金使用效率，保護中小投資者的權益。
要點十二：股權激勵 2011年12月，公司擬以7.95元/股向董事，高管和中層管理人員及核心業務(技術)人員總計111位授予不超過2299400股限制性股票，占公司已發行股本總額的0.957%。公司計畫首次授予數量為251.28萬股，占授予總量的93.067%，預留18.72萬股。首批授予股票在授予日後的3年為解鎖期，可解鎖數量分別占授標的股票總數的30%，30%和40%。行權業績條件為：2011-2013年公司淨利潤較其對應的上一年增長的幅度達到或者超過20.06%，28.57%，28.21%，淨資產收益率分別不低於7%，8%，9%。公司2010年的淨利潤為7579.25萬元。
要點十三：重大併購-向烏蘭木倫轉讓所持有的陝西黑牛全部股權 2015年9月14日早間公告，公司與河南省烏蘭木倫食品有限公司於2015 年9月13日簽訂《股權收購及增資意向書》，黑牛食品將向烏蘭木倫轉讓所持有的陝西黑牛全部股權，並以該股權轉讓款向烏蘭木倫增資擴股。 公告顯示，烏蘭木倫以現金方式收購黑牛食品所持有的陝西黑牛全部股權，並確認按該公司淨資產12,244 萬元為交易對價，扣除陝西黑牛對黑牛食品及其關聯方的債務後實際交易對價初步確認為7,500 萬元。雙方同意，黑牛食品以7,500 萬元向烏蘭木倫增資擴股，烏蘭木倫初步估值為4.25億元人民幣增資完成後，烏蘭木倫估值5 億元，黑牛食品持有烏蘭木倫的股權比例為15%。
要點十四：擬變更實際控制人 2015年11月6日晚間公告，11月6日，公司控股股東、實際控制人林秀浩與西藏知合資本管理有限公司簽署了《股份轉讓協定》，林秀浩將其持有的5094.56萬股黑牛食品股份（占上市公司總股本的10.85%）轉讓給知合資本。轉讓價格為8.29元/股，轉讓價款合計4.22億元。同時，知合資本通過表決權委託的方式間接持有上市公司8905.44萬股股份，占上市公司總股本的18.97%。股份轉讓完成後，知合資本合計擁有權益的股份數量為1.4億股，占上市公司總股本的29.82%，成為公司擁有單一表決權的最大股東、王文學將成為公司的實際控制人。
要點十五：自願鎖定股份 公司發起人股東林秀浩，許培坤，謝錦蘋，林錫浩，林秀海，林秀偉，楊添翼，劉冠軍，張宏，姚利暢，石曉文承諾，自公司股票上市之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理所持公司股份，也不向公司回購本人持有的上述股份。
