麻城特大地下錢莊案

案件經過

2019年8月，外匯管理部門移送給湖北麻城公安的有關線索顯示，麻城某人力資源有限公司疑似為地下錢莊，涉嫌非法買賣外匯。在收到線索後，公安機關立即對相關公司開展排查。在排查中，民警發現，與公司賬目每天的流水數額相比，該公司的實際辦公地每天卻很少有人出入，這與人力資源公司正常的業務模式存在很大反差。

經過一段時間的蹲守和摸排，民警發現該公司打著人力資源服務的幌子，背地裡從事居中撮合外匯交易的業務，一條涉嫌非法買賣外匯的犯罪鏈條逐漸浮出水面。

在初步鎖定該公司存在重大犯罪嫌疑後，外匯管理部門與公安機關進行聯合研判，鎖定犯罪證據。

在研判中，辦案人員綜合運用外匯非現場檢查分析系統等方式，對涉案公司和主要負責人的相關賬目等數據進行歸集、分析和研判，理清了資金的走向。

經過研判，辦案人員判斷這是一起資金交易量大、團伙成員多、犯罪手法隱蔽的非法外匯買賣案件。為了將犯罪分子一舉抓獲，警方成立了多警種聯合作戰的特偵組。

歷經了數月的偵查研判，在摸清了該犯罪團伙的組織架構、身份信息及活動規律等信息後。麻城市公安局成立案件收網行動指揮部，調集多路警力同時出動，將本案的14名關鍵犯罪嫌疑人抓捕歸案。

民警在現場繳獲了犯罪嫌疑人使用的手機、電腦、銀行卡等一批作案工具，並及時固定了電腦伺服器數據等電子證據。據統計，該案件涉案金額達143億元，涉案人員遍布全國25個省。2021年6月16日，麻城市人民法院開庭審理本案，犯罪嫌疑人當庭認罪悔過，法院將擇日宣判。

2021年9月1日報導，外匯管理部門與公安機關在湖北聯合破獲一起特大地下錢莊案件，涉案金額達143億元，涉案人員遍布全國25個省，是一起集境內外勾結、地下錢莊及上游犯罪相互交織的複合型案件。