香港遠東控股非法吸儲案

2017年7月12日，寧夏回族自治區吳忠市公安局向社會通報，吳忠市利通區警方破獲香港遠東控股集團有限公司非法吸收公眾存款案，涉案金額達12億餘元。

基本介紹

• 中文名：香港遠東控股非法吸儲案
• 破獲時間：2017年7月12日
• 逮捕地點：寧夏吳忠市
• 類別：刑事案件

案件背景

香港遠東控股集團有限公司由河北省衡水市武強縣居民李占地於2014年1月8日在香港註冊成立，該公司註冊以後以銷售古玩、字畫、玉件、紅木家具為名，採取誘騙民眾高價購物返利和發展會員分紅等方式，大肆進行非法吸收公眾存款活動。

案件經過

2014年至2017年，香港遠東控股集團有限公司相繼在河北、天津、山東、陝西、甘肅、寧夏等地註冊登記分公司10餘家，以年收益率200%-250%不等高額利息為誘餌進行非法集資。截至案發已有會員5萬餘人，吸收公眾存款達12億餘元。

案件結果

香港遠東控股集團有限公司的經營活動嚴重擾亂了正常金融秩序和社會管理秩序，已被寧夏、河北、甘肅等多地警方立案查處，李占地等5名主要犯罪嫌疑人已被寧夏吳忠市利通區檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批准逮捕。吳忠市公安局利通分局已於2017年6月1日將李占地等8名犯罪嫌疑人移送檢察機關審查起訴。