《防止洗錢及恐怖融資:銀行監管實用指南》主要針對銀行監管人員，但對金融、反腐敗、法律、會計和公司治理等領域的工作人士也具有很大的參考價值。
基本介紹
- 譯者：姚旭
- ISBN：9787504956569
- 頁數：230
- 定價：45.00元
- 出版時間：2010-12
內容介紹
當前的金融危機對全世界所有國家提出眾多挑戰，並對它們的經濟和社會產生重大影響。金融機構對資金的需要，可能使得它們降低對資金來源的警惕性。監管人員小心謹慎地集中精力對付金融危機，從而影響了對反洗錢與打擊恐怖融資（AML/CFT）所採取的監管措施。我們將不斷努力，確保銀行及其監管機構始終將反洗錢與打擊恐怖融資作為工作重點。
有效監管是一國反洗錢與打擊恐怖融資工作體系取得勝利的核心所在。但是，在實際工作中，無論是已開發國家還是開發中國家，在對銀行和其他金融機構的監管過程中，相對於遵照國際金融反洗錢特別工作小組（FATF）其他建議的平均程度來說，對反洗錢與打擊恐怖融資建議的遵守情況普遍較差。通過提供良好做法的實例，《防止洗錢及恐怖融資：銀行監管實用指南》一書有助於改善各國對銀行業在反洗錢與打擊恐怖融資方面的監管。
《防止洗錢及恐怖融資:銀行監管實用指南》通過以下幾個方面的內容支持國際金融反洗錢特別工作小組及其他機構制定的國際標準實施：
·提供已開發國家和開發中國家反洗錢與打擊恐怖融資監管機制的例證：
·介紹反洗錢與打擊恐怖融資貫徹監管和執行措施的良好做法：
·就特定司法轄區如何將反洗錢與打擊恐怖融資納入其監管機制問題提出操作建議。
