長信科技[300088]

長信科技[300088]是一支以生產、銷售各種規格的超薄玻璃、ITO導電膜玻璃和其他高科技薄膜產品及材料等為主營業務的股票。

所屬板塊

基金重倉板塊，創業板板塊，深成500板塊，預虧預減板塊，創業成份板塊，蘋果概念板塊，中證500板塊，證金持股板塊，LED板塊，觸控螢幕板塊，安徽板塊，電子元件板塊，社保重倉板塊，皖江區域板塊，融資融券板塊。

經營範圍

生產、銷售各種規格的超薄玻璃、ITO導電膜玻璃和其他高科技薄膜產品及材料；觸控螢幕玻璃，各種觸控顯示模組；

各種顯示器件薄化等電子元器件；真空套用技術諮詢、服務；相關配套設備、零配件及原輔材料（國家限制、禁止類產品及有專項規定的產品除外）生產銷售。

重大併購-投資深圳智行暢聯

2015年6月9日晚間公告稱，公司擬向深圳市智行暢聯科技有限公司（簡稱“深圳智行暢聯”）增資2000萬元，占其25%股權，其中500萬元作為深圳智行暢聯公司新增註冊資本，其餘1500萬元作為深圳智行暢聯公司資本公積金。

據介紹，深圳智行暢聯主要從事智慧型互聯汽車電子硬體和軟體產品的研發，生產和銷售。截至2014年度末，深圳智行暢聯資產總額725.80萬元，淨資產401萬元；2014年度深圳智行暢聯實現營業收入0萬元，淨利潤-172萬元。

主營平板顯示基礎材料

公司專注於平板顯示真空薄膜材料的研發、生產、銷售，致力於自主研發的核心技術“真空薄膜技術”在平板顯示行業的套用，是平板顯示行業上游關鍵基礎材料的專業供應商。

主導產品包括液晶顯示（LCD）用ITO導電玻璃（主要是TN/STN-LCD）、觸控螢幕用ITO導電玻璃、手機面板視窗等三大類產品，並在OLED的套用方面進行了相應的技術儲備。公司為國內LCD用ITO導電膜玻璃規模最大的生產企業。

首發募資項目

本次募資投入17438萬元於“觸控螢幕用ITO導電玻璃項目”(截止2011年一季度末投資進度67.40%)，項目將建設三條觸控螢幕用ITO導電玻璃的大型真空鍍膜生產線，重點生產目前手機需求量最大且供給相對不足的透過率大於94%的透明導電玻璃。公司現有“觸控螢幕用ITO導電玻璃”產能220萬片/年，募投項目投產將新增產能360萬片/年，由於公司規劃其現有產能100萬片將由募投項目承接，所以公司募投項目達產後實際產能為480萬片。

建設期2年，項目達產後年新增銷售收入12390萬元，利潤總額3181萬元，投資利潤率17.1%，2011年一季度實現效益1043.56萬元；投入3045萬元於“工程技術研發中心項目”(59.92%)，建設期為2年，研究方向主要包括“電容式觸控螢幕面板玻璃及產業化生產工藝”，電容式觸控螢幕面板是iPhone手機所採用的技術方式。

超募資金項目

2010年8月，股東大會同意公司投入9064.1萬元超募資金建設“高檔STN型ITO透明導電玻璃項目”(截止2011年一季度末投資進度32.99%)，具備年產600萬片STN型ITO透明導電玻璃的能力。產品的目標定位為中小尺寸STN型LCD顯示器，主要套用領域為3D液晶電視專用眼鏡、車載顯示器、工控儀器等。計畫於2010年8月底啟動，2011年9月正式運營。預計達產期年利潤總額為2967萬元。

定向增發-延伸產品產業鏈

2014年7月21日晚間發布定增預案，公司擬向不超過5名特定對象非公開發行不超過1億股，預計募集資金總額不超過12.08億元，擬用於中大尺寸輕薄型觸控顯示一體化項目和中小尺寸觸控顯示一體化項目。

據介紹，中大尺寸輕薄型觸控顯示一體化項目總投資7.942億元，項目在公司已有的OGS觸控屏sensor、TFT 顯示屏薄化和觸控螢幕模組的基礎上，針對輕薄型觸控顯示一體化產品的要求，擴大TFT顯示器薄化規模和新建觸摸顯示模組全貼合生產線、新建TFT顯示器On Cell、柔性觸控Sensor以及中大尺寸LCM模組和相應的輔助配套設施。項目達產後形成年產500萬片（以10英寸計）中大尺寸輕薄型觸控顯示一體化模組的生產能力。項目建設期為2年，項目投產後，預計年銷售收入15億元，稅後利潤14149萬元。中小尺寸觸控顯示一體化項目總投資4.14億元。該項目在公司已有的觸控螢幕、顯示屏模組的基礎上，針對中小尺寸觸控顯示一體化產品的要求，新建中小尺寸觸控顯示一體化全貼合生產線，以及相應的配套設施，達產後形成年產1500萬片（4-10寸）中小尺寸觸控顯示一體化模組的生產能力。項目建設期為2年，項目投產後，預計年銷售收入12.45億元，稅後利潤8855.68萬元。

超募拓展電容式觸控螢幕

2011年3月，公司擬投資19090.0萬元建設500萬隻“中大尺寸（7-10英寸）電容式觸控螢幕項目”。資金來源：剩餘超募4255.4萬元，募投項目結餘資金及自有資金。項目計畫於2011年3月啟動，2012年3月正式運營。項目產品主要套用領域為：平板電腦、電子書、公共查詢系統和自助系統終端等。預計項目投產後，年銷售收入25855萬元，利潤總額6002萬元。另2010年8月股東大會同意投入33066.6萬元超募資金建設年產2000萬隻中小尺寸電容式觸控螢幕（28.01%）。主要套用領域為手機、GPS、電子書、MP4/MP5等，也可以根據市場情況生產10英寸i-pad用中大尺寸觸控螢幕。計畫於2010年10月啟動，2012年11月正式運營，達產年利潤總額9127萬元。

非公開發行-收購贛州德普

2013年8月，公司擬以16.53 元/股向德普特光電發行24,252,341 股股份募集資金40,089.12萬元，用以購買其持有的贛州德普特100%股權。並以14.88 元/股向符合條件的不超過10名特定投資者非公開發行8,980,510股股份募集配套資金13363.00萬元，用於補充流動資金。贛州德普特的主營業務為中大尺寸觸控面板模組的研發、生產和銷售，處於平板顯示行業的中游。通過重組方式，將快速向下延伸公司產業鏈。

推員工持股計畫

2015年4月29日發布員工持股計畫，該計畫參與總人數不超過250人，籌集資金總額上限為1.4億元，預計持有公司股票上限為1768.42萬股，約占公司總股本的3.065%。根據方案，公司此次員工持股計畫籌集資金總額上限為1.4億元，設立後委託國金證券成立國金長信集合資產管理計畫進行管理，並認購其風險級份額。該國金長信集合資產管理計畫份額上限為4.2億份，按照1：2設立次級份額和優先權份額。

超募資金

公司首發募集資金淨額為71395.5萬元，超募資金為50911.1萬元。截止2011年4月1日已確定計畫金額50911.1萬元(補充營運資金4525萬元)，尚未確定計畫0萬元。

入選安徽科技計畫項目

2011年6月，安徽省科技廳公示2011年度第三批科技計畫項目立項，多家公司研發項目入選，其中公司的“安徽省真空薄膜材料工程技術研究中心”入選工程技術研究中心。2011年7月，公司無色差ITO玻璃研製入選安徽省2011年度第三批科技計畫項目。

補充中小尺寸電容式觸控螢幕產品

2011年8月，公司以自有資金15176.48萬元投資合資公司騰信光電（占43%），其對 5代CF生產線和淨化車間進行相應改造和增添必要設備後，月產5代（1100mm*1300mm）觸控螢幕SENSOR2萬片，初步計畫公司將於2012年7月1日正式投產。公司合資設立騰信光電主要是對公司現有中小尺寸電容式觸控螢幕產品的補充，完善產品結構；未來公司在其滿足一定經營業績條件下繼續收購，以達到完全控股。

自願鎖定承諾

控股股東香港東亞、第二大股東蕪湖潤豐承諾：自上市交易之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。實際控制人李煥義、關聯人李緒松承諾通過香港東亞間接持有的公司股份，蕪湖潤豐的全部40位自然人股東承諾通過蕪湖潤豐間接持有的公司股份，均自上市交易之日起36個月內不轉讓或委託他人管理，也不由公司回購該部分股份。作為公司董監事和高管的李煥義、陳奇等11人承諾：上述鎖定期屆滿後，在任職期間，每年轉讓間接持有的公司股份不超過本人間接持有股份總數的25%，離職後6個月內不轉讓間接持有的公司股份。本次發行前其他股東均承諾自上市交易之日起12月內內自願接受鎖定，不進行轉讓。