金馬集團[000602]是金馬工業集團股份有限公司發行的一支股票。
要點
要點一：所屬板塊 廣東板塊，有色金屬板塊。
要點二：經營範圍 通信及信息網路、計算機軟硬體、自動化系統的產品開發、經營，系統設計、集成、增值服務；開展ISP、ICP、ASP業務；IT業產品的研發、生產、銷售及技術服務；電力、熱力的項目投資及管理；礦業項目投資及管理；燃料銷售，新能源開發。（國家禁止或限制的除外，凡涉及行政許可的憑有效許可證經營，具體經營範圍以經公司登記機關核准的為準）。公司控股的英大科技是全國電力行業中第一家成立的通信、信息公司，公司正努力開展與電信運營商等的合作，其中合作單位包括：中國吉通網、中國電信、移動通信公司等。
要點三：煤炭資源 擬增發所購資產河曲電煤下有三處煤礦，其中一處為在產的上榆泉煤礦，另外兩處為尚在勘探階段的黃柏煤礦和大塔煤礦。上榆泉煤礦原礦區面積為28.46平方公里，可利用儲量約為95699萬噸。上榆泉煤礦的設計年產量為原煤300萬噸，其2008年原煤產量為298.79萬噸。上榆泉煤礦所產燃煤全部供應給河曲發電，目前，上榆泉煤礦的煤炭產量可以滿足河曲發電的生產需求。河曲電煤2010年度淨利潤11705萬元。
要點四：增發收購---煤炭及電力 2010年4月公司以14.22元/股定向增發353,824,149股購買煤炭及電力資產，包括魯能集團持有的山西魯能河曲電煤開發有限責任公司70%的股權，山西魯能河曲發電有限公司60%的股權以及山西魯晉王曲發電有限責任公司75%的股權/已獲股東大會同意，證監會併購重組委有條件通過。該方案已獲國務院國資委原則同意，已獲股東大會同意。2011年6月獲證監會核准。同時，本公司將所持眉山啟明星鋁業有限公司40%的股權出售給山西魯能晉北鋁業有限責任公司。
要點五：風電資產 擬增發所購資產河曲發電擁有2台600MW火力發電機組。1，河曲發電100%控股烏拉特中旗風電，烏拉特中旗風電場規劃裝機400MW，一期工程建設45MW風力發電機組，二期工程建設49.5MW風力發電機組。一期工程已投產發電，二期工程預計併網時間為2010年1月份。2，河曲發電100%控股白雲鄂博風電，白雲鄂博風電總體規劃裝機300MW，一期工程建設45MW風力發電機組，二期工程建設49.5MW風力發電機組。河曲發電2010年度淨利潤37990萬元。
要點六：王曲發電 擬增發所購資產王曲發電目前建設有2台600MW超臨界燃煤發電機組，於2006年8月建成發電。目前，王曲發電生產經營情況良好。王曲發電2008發電量66.35億千瓦時，上網電量62.65億千瓦時，上網電價0.34元/千瓦時(2011年4月上調4.39分/千瓦時)。王曲發電風電分公司康保風電分公司動態總投資9.74億元，機組容量為67台，1.5MW/台，總容量為100.5MW。目前尚處於建設期。王曲發電2010年度淨利潤-56272萬元(扣除非經常損益後，為盈利3366萬元)。
要點七：業績承諾 河曲發電60%股權2011年至2013年的盈利預測數分別為19993.13萬元，20557.19萬元，21780.48萬元，河曲電煤70%股權2011年至2013年的盈利預測數分別為6876.08萬元，7109.88萬元，6879.36萬元。如上述相關資產在每一年扣除非經常性損益後的實際盈利數低於利潤預測數，則魯能集團以其於本次資產重組獲得的對價股份為限對公司進行補償，相關補償股份由公司以1元總價回購併予以註銷。
要點八：煤電資產的整合平台 國家電網公司將公司作為其煤電資產的整合平台。國家電網公司承諾將擁有或者控制的已經投入運營的火力發電資產及配套煤礦，在上市公司重組完成後5年內注入上市公司，處於建設和前期階段的火力發電及配套煤礦資產在投入運營後5年注入上市公司，調峰電站在公司重組完成後5年內採用注入上市公司或其他方式消除同業競爭。
要點九：股權劃轉 2012年3月，為進一步整合煤電資產，2012年2月27日國網能源與魯能集團簽訂《山東魯能集團有限公司與國網能源開發有限公司關於廣東金馬旅遊集團股份有限之股權劃轉協定書》，協定約定魯能集團將本公司78.97%股權全部無償劃轉國網能源持有，劃轉完成後，國網能源成為公司的控股股東。國網能源為國有獨資公司，主要負責開發建設煤電基地、運營管理調峰調頻火電廠、積極發展煤炭運輸、倉儲和配送業務。
要點十：控股股東 山東魯能集團有限公司以煤電，房地產等為核心業務。煤電產業，按照煤，電一體開發模式，重點在山西，陝西，新疆，內蒙等省區投資建設煤電一體化項目。運營發電裝機容量722萬千瓦，在建600萬千瓦，運營煤礦年產能1650萬噸，在建煤礦年產能3780萬噸。房地產業，堅持住宅地產與商業地產並舉，重點在中心城市和優勢區域發展有影響力項目，以千畝以上大盤為主。鋁產業，運營氧化鋁年產能100萬噸，在建氧化鋁年產能100萬噸。山西魯能晉北鋁業公司被列為國家八大鋁工業基地之一。港運物流業，堅持港電路一體化，在福建羅源灣，青島膠南規劃建設大型港電項目。已建成運營5個5萬噸級以下碼頭，在建2個5萬噸級碼頭，備開工1個15萬噸級碼頭。魯能集團屬於山東電力集團全資子公司。
要點十一：通訊服務 公司出資11997萬元持有山東英大科技有限公司62%股權，英大科技成立於1997年2月，註冊資本9440萬元，主要從事電力通信，軟體開發，計算機網路系統集成等業務。該公司技術力量雄厚，資產結構優良，業務穩定。該公司2010年實現業務收入26684萬元，淨利潤12159萬元，總資產77101萬元。
要點十二：電解鋁業務 公司出資11286萬元持有眉山啟明星鋁業有限公司40%股權，啟明星鋁業成立於06年7月，註冊資本23400萬元，主要從事生產電解鋁錠，合金鋁錠及陽極，電力供應和電力生產，高新技術開發與套用，經營電解鋁及外延產品，經營進出口業務。2010實現業務收入133008萬元，淨利潤-22383萬元，總資產120541萬元。(公司於09年12月擬將所持眉山啟明星鋁業有限公司40%的股權在天津產權交易中心以掛牌的方式出售給第三方。)
要點十三：股東回報規劃 2012年6月，公司擬制定未來三年（2012-2014）股東回報規劃。未來三年內，公司可以採取現金、股票或現金與股票相結合方式分配股利。公司將積極採取現金方式分配利潤。公司未來三年以現金方式累計分配的利潤不少於未來三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。董事會提議公司2012年中期進行分紅，2013年、2014年中期是否分紅根據公司實際經營情況決定。在確保足額現金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公積金轉增等方式進行利潤分配。
要點十四：限售承諾 本次重組完成後，魯能集團承諾在上市公司中擁有權益的股份(含以資產認購而取得的金馬集團的股份)，自股份發行結束之日起三十六個月內不進行轉讓，之後按中國證監會及深交所的有關規定執行。
