《金融犯罪疑難案件認定實務》是2019年8月中國檢察出版社出版的圖書，作者是張朝霞、北京市朝陽區人民檢察院。
基本介紹
- 中文名：金融犯罪疑難案件認定實務
- 作者：張朝霞、北京市朝陽區人民檢察院
- 出版社：中國檢察出版社
- 出版時間：2019年8月
- 頁數：326 頁
- 定價：68 元
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787510213250
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《金融犯罪疑難案件認定實務》是金融犯罪檢察實務叢書中的一本，由北京市朝陽區專門辦理金融犯罪的檢察官組織撰寫，書中圍繞常見多發的金融犯罪罪名，以26個金融犯罪疑難案件為載體詳細論述了集資詐欺罪、非法吸收公眾存款罪、騙取貸款罪、詐欺罪等常見金融犯罪認定中的疑難問題，並對辦案過程和辦案效果進行了詳盡闡述，每個案例後面均附有相關的法律司法解釋規定，內容實用專業，具有較高的學術價值和實踐指導意義。
圖書目錄
一 非法吸收公眾存款罪
非法吸收公眾存款罪與非法經營罪如何界定
——周某某等5人非法吸收公眾存款、非法經營案
以私募基金的名義非法吸收公眾存款行為的認定
——崔某某非法吸收公眾存款案
新型多人複雜涉眾非法集資類犯罪的處理
——蔣某某等八人非法吸收公眾存款案
以購買商品、加盟公司為名義非法集資的行為如何定性
——朱某某等人非法吸收公眾存款案
非吸公司中財務、風控等部門人員刑事責任範圍的界定
——王某某等人非法吸收公眾存款案
非法集資類案件中社會性如何認定
——徐某某等17人非法吸收公眾存款案
以提供服務為名非法吸收公眾存款如何認定
——陸某某等6人非法吸收公眾存款案
如何通過司法會計鑑定輔助完成非法集資案件的審查起訴工作
——田某某等人非法吸收公眾存款案
非法集資案件中如何準確認定非法占有目的
——李某甲等人非法吸收公眾存款案
變相吸收公眾存款的行為如何認定
——高某某非法吸收公眾存款案
掛名法定代表人刑事責任的認定
——張某甲、張某乙、尹某某非法吸收公眾存款案
以代炒黃金為名非法吸收公眾存款行為的認定
——趙某某非法吸收公眾存款案
P2P平台涉嫌非法吸收公眾存款罪的認定及單位犯罪的認定
——曾某某、蘇某某等7人非法吸收公眾存款案
二 信用卡詐欺罪
共同犯罪中缺少直接證據情況下對於同案犯如何認定
——侯某某、於某某信用卡詐欺案
非法獲取他人信用卡信息在第三方支付平台使用的行為定性
——羅某某信用卡詐欺案
三 集資詐欺罪
集資詐欺案中非法占有目的如何認定
——張某某、劉某某集資詐欺案
集資詐欺罪中關於非法占有目的的認定問題
——焦某某集資詐欺案
如何認定非法集資案件中的非法占有目的
——趙某某、解某某、劉某某集資詐欺案
四 非法經營罪
以替投資人從事買賣期貨活動為名募集資金構成非法吸收公眾存款罪還是非
法經營罪
——金某某非法經營案
設立貴金屬交易平台進行期貨交易的行為認定
——李某某非法經營案
以交易倫敦金為名非法經營黃金期貨行為的認定
——鮑某某、張某某、蘇某某非法經營案
五 契約詐欺罪
使用偽造支票部分履行契約的行為如何認定
——田某某契約詐欺案
六 騙購外匯罪
“以其他方式騙購外匯”中的“其他方式”如何認定
——姚某某騙購外匯案
七 騙取貸款罪
使用虛假的財力證明作為申請貸款時的信用擔保及相關問題應如何定性
——陳某某騙取貸款案
偽造虛假債權債務關係騙取銀行貸款並放任他人假冒關聯公司工作人員接待
銀行考察員的行為及相關問題應如何定性
——賀某某騙取貸款案
八 騙取票據承兌罪
單位使用偽造的材料騙取承兌票據如何定性與處罰
——田某甲等人騙取票據承兌案
九 保險詐欺罪
非特殊主體騙取保險金的行為如何定性
——文某某保險詐欺案
持有假幣罪與買賣國家機關證件罪的競合
——於某某持有假幣、買賣國家機關證件案
