金融犯罪指導性案例實務指引

內容簡介

　　金融安全關係國家安全，金融犯罪是誘發金融風險的重要因素之一。不斷發現、排查金融犯罪致罪因素，總結金融犯罪發案規律特點，加大對金融犯罪的打擊力度，是當前檢察機關服務國家經濟社會發展，防範化解重大風險的重要舉措。

　　為推進解決金融犯罪法律適用中的疑難複雜問題，加強對檢察機關辦理金融犯罪案件的工作指導，利用典型案例開展以案釋法宣傳，根據最高*****工作部署，最高*****法律政策研究室經反覆研究論證，並廣泛徵求各方面意見，圍繞金融犯罪主題編制了金融犯罪指導性案例。經第十一次最高*****案例指導工作委員會討論和第十三屆檢察委員會第二次會議審議通過，將朱煒明操縱證券市場案等三件檢例作為最高*****第十批指導性案例於2018年7月正式向社會發布。

　　最高*****黨組圍繞提高辦案質量採取了一系列舉措，提出要注重發揮案例的指導作用。在張軍檢察長親自指揮下，最高*****“改版”了第十批指導性案例，突出了檢察特色，重點反映“指控與證明犯罪”過程。指導性案例的生命在於套用。持之以恆地推動指享連凝導性案例套用於實踐，是我們一直努力的方向。為更好地推動第十批指導性案例的套用，我們在編研過程中，注重組織各級*****圍繞金融犯罪中若干重點問題開展了調研，並同時收集、整理、研究了典型案例。腿設乎敬這些資料，對於配合第十批指導性案例的套用，推進金融犯罪司法實踐疑難問題的解決，具有較大的參考借鑑價值。經研究，我們將這些資料與第十批指導性案例及相關背景材料一道，輯合成《金融犯罪指導性案例實務指引》一書。

　　我們期待，指槓驗試導性案例實務指引叢書的編制，能為促進社會各界更加重視、認可、支持檢察機關案例指導和案例研究工作發揮作用，為推進司法實踐疑難複雜問題解決、裨益中國法治建設貢獻綿薄力量。

圖書目錄

一、第十批指導性案例

朱煒明操縱證券市場案

周輝集資詐欺案

葉經生等組織、領導傳銷活動案

二、指導性案例解讀

《最高人民檢察院第十批指導性案例》解讀

第十批指導性案例問與答

三、政策檔案

全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀要

最高人民檢察院關於辦理涉網際網路金融犯罪案件有關問題座談會紀要

四、調研報告

網際網路金融領域行刑銜接法律適用問題研究

證券犯罪的新特點與防控對策

數字貨幣刑事風險之應對

數字貨幣相關風險及犯罪研究報告

第三方支付犯罪風險及其綜合治理研究

經濟新常態下非法集資之防範與處置探討

——以江蘇省南通市為例

五、典型案例

羅志偉信用卡詐欺案

上海大乾同實業有限公司等逃匯案

張守剛職務侵占案

伊世頓國際貿易有限公司等操縱期貨市場案

中恆通公司、盧漢旺等欺詐發行債券案

姚志強騙購外匯案

段斌內幕交易案

高麗祥高利轉貸案

陳衛明等盜竊案

萬旭違法發放貸款案

張軍軍挪用資金案

金哲君、羅銀嬌組織、領導傳銷活動案

劉月根偽造貨幣案

無錫市錦昌不鏽鋼有限公司、王峰騙取貸款案

彭茂松等騙取貸款案

胡俊、姚概騙取貸款案

陸繼程騙鴉甩愉取貸款案

武天換信用卡詐欺、竊取信用卡信息案

張菲等信用卡詐欺案

潘明勇信用卡詐欺案

陶茂輝等信用卡詐欺案

金慶輝信用卡詐欺案

趙麒睿契約詐欺案

何虹非法吸收公眾存款案

鄧亮等非法吸收公眾存款案

晉文燦非法吸收公眾存款案

陳群英集資詐欺、非法吸收公眾存款案

覃正金、岑福兵白屑故非法吸收公眾存款案

黃金佳投資集團有限公司非法吸收公眾存款案

於勇洪等非法吸收公眾存款案

姜紅等非法吸收公眾存款案

韓某等非法吸收公眾存款案

康剛、韓陽非法吸收公眾存款案

謝小華非法吸收公眾存款案

顧志亞、王延安等非法吸收公眾存款案

楊漢青等非法經營案

洪組仔勇軍等非法經營案

劉霸閥洪棄志強集資詐欺案

劉前進等集資詐欺案

吳凱、張函、丁偉詐欺案

陳斌凱、陳瑜路集資詐欺案

金融犯罪指導性案例實務指引

基本介紹

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