金葉珠寶[000587]

金葉珠寶[000587]是一隻在我國深圳證券交易所主機板上市交易的股票。

基本介紹

• 中文名：金葉珠寶[000587]
• 釋義：股票名

所屬板塊

黃金概念板塊，深成500板塊，電商概念板塊，中證500板塊，證金持股板塊，珠寶首飾板塊，黑龍江板塊，創投板塊。

經營範圍

加工、銷售貴金屬首飾、珠寶玉器、工藝美術品；金銀回收；貨物進出口（法律、行政法規禁止的項目除外；法律、行政法規限制的項目須取得許可後方可經營）；股權投資；礦山建設投資、選礦；黃金投資與諮詢服務、黃金租賃服務。

併購重組

收購豐匯租賃轉型金融服務提供商

2015年4月26日發布了重大資產重組預案，公司擬通過發行股份及支付現金的方式購買豐匯租賃90%股權，並向大股東九五集團定向增發股份募集配套資金。根據預案，金葉珠寶將向豐匯租賃的相關股東發行股份278,263,421股並支付現金263,300萬元，向九五集團非公開發行股份126,182,885股。發行價格為每股11.92元。資料顯示，豐匯租賃成立於1999年9月15日，目前註冊資本為20億元，資本金實力在國內融資租賃行業名列前茅。作為一家融資服務企業，豐匯租賃扮演著為上下游企業進行資金融通的角色。公司通過向銀行、信託公司、資產管理公司等資金提供方轉移項目未來租金或者利息收益權以獲取資金方的資金支持，業務覆蓋了醫療、供熱、水務、電力、鋼鐵、房地產等行業。豐匯租賃此次承諾，公司2015-17年實現的扣非淨利潤數分別可以達到5億元、8億元和10億元。按照金葉珠寶此次收購豐匯租賃90%的股權來計算，若豐匯租賃未來三年淨利潤均達到上述承諾，那么可以增厚金葉珠寶每股收益0.46元、0.75元和0.93元。同時，九五集團也承諾，金葉珠寶（不含豐匯租賃）2015-2017年度實現的扣非淨利潤數分別為1.5億元、2億元和2.5億元。

潛在控股股東

深圳九五投資有限公司註冊資本6000萬元，主要經營投資興辦實業，房地產開發等。九五投資將持有股改轉贈後16686萬股公司股份，占轉增後總股本的29.95%。截至2011年4月30日淨資產74852萬元(2010年末淨資產為982萬元)。

定向增發

2013年1月，公司擬以11.98元/股的價格向深圳農銀國際資產管理有限公司、深圳市中投國道資產管理有限公司、河南迪依電氣設備銷售有限公司、山東滕銘商貿有限公司、上海譽獻投資有限公司、上海旭森置業有限公司、北京世紀隆鑫投資發展有限公司、深圳市德美高投資發展有限公司發行192,865,266股股票，募集資金總額為2,310,525,886.68元。扣除發行費用後，募集資金淨額將用於收購山東太陽名翠世家珠寶有限公司100%股權、河南省金利福珠寶有限公司100%股權、北京興龍馬珠寶有限公司100%股權、深圳市帝壹珠寶實業有限公司100%股權和深圳粵通國際投資有限公司100%股權及補充流動資金。通過此次定向增發，將加強公司渠道建設，強化產業鏈；增強公司盈利能力，提高市場占有率；為公司後續發展創造條件。

金葉珠寶

2011年6月，深圳九五投資有限公司將向公司贈與3.8億元現金和持有的東莞市金葉珠寶有限公司100%的股權。金葉珠寶註冊資本5000萬元，為我國規模最大的黃金珠寶設計，生產企業之一，是黃金製造行業的領先品牌。主要產品包括千足金和足金的項鍊，戒指，耳環，手鐲，吊墜和金條等。該公司2010年現貨黃金生產加工量突破60噸，占我國2010年黃金總產量340.87噸的17%。2010年淨利潤8741萬元。

設立全資子公司

2012年9月，公司全資子公司東莞市金葉珠寶有限公司擬出資1,000萬元人民幣設立全資子公司深圳市金葉珠寶有限公司，主要從事黃金珠寶批發業務，是東莞市金葉珠寶有限公司將行銷中心業務平台轉移至珠寶前沿陣地深圳珠寶圈，打造輻射全中國的黃金產品行銷中心的重要一步。該公司設立運營後，將依託深圳市作為全國最大的貿易集散地和國際信息中心的區位優勢，有利於公司銷售體系的拓展與整合，同時可以為全國各大品牌商、終端商、各類客戶提供面對面的高效服務，並以此開發更多的客戶，保證公司的可持續發展。

珠寶礦業公司

2011年1月，因業務發展需要，公司擬投資設立全資子公司金葉珠寶礦業投資有限公司本次投資全部為公司自有資金出資，註冊資本20000萬元，經營範圍擬定為：股權投資；礦山建設投資；礦業投資與諮詢服務；選礦。本次設立子公司將圍繞公司產業方向，通過兼併、重組、股權收購等形式進行產業整合，進一步擴大公司規模，豐富產業結構，保障公司的可持續發展。

股改對價

2011年6月，公司擬以3.8億元獲贈資金形成的資本公積金中的3.71億元轉增3.71億股。其中：向九五投資定向轉增1.66億股，流通股股東每10股實得轉增股份20股，除九五投資以外的非流通股股東每10股實得轉增股份約3.7股。(2011年7月，股改方案獲股東大會通過)

業績承諾

九五投資承諾金葉珠寶2011年全年實現淨利潤不低於1.38億元，在2012年，金葉珠寶全年實現淨利潤不低於2億元。若未能達到上述利潤指標，則九五投資將淨利潤差額部分以貨幣資金補足給上市公司。為確保承諾人有能力履行承諾義務，九五投資將於股權分置改革方案相關股東會議批准後七日內，最遲於股權分置改革方案實施之日前3日內向上市公司指定賬戶打入4000萬元履約保證金。

注資承諾

九五投資承諾將在股權分置改革方案實施完成之日起18個月內，提出並經股東大會審議通過資產注入的動議，以包括但不限於定向增發在內的方式向上市公司注入淨資產評估值不低於人民幣20億元的優質黃金礦產資源或其他符合《重組框架協定》規定條件的優質資產(目前相關資產尚未在九五投資名下，正在篩選整合過程中)，且增發價格不低於公司破產重整停牌前20個交易日均價的90%，即11.98元/股。

鎖定承諾

九五投資承諾自股權分置改革實施之日起，所持上市公司股份鎖定36個月。鎖定期屆滿後，通過交易所掛牌交易出售公司股票的價格不低於15元(該價格遇到分紅，轉增，送股，配股等事項時，將進行除權除息調整，但不包含本次股權分置改革的轉增事項)，如違反上述承諾的賣出交易，九五投資將賣出股份所獲得資金劃入上市公司賬戶歸全體股東所有。

收購美國油田

2014年2月，公司將以不低於11.98元/股的價格非公開發行4.75億股A股股票，募集總額不超過56.9億元，用於收購美國油田項目以及補充公司流動資金。本次定增完成後，金葉珠寶主營業務將涵蓋黃金資源經營及石油能源開發。公司表示，通過積極擴展公司產業覆蓋，在原有黃金資源經營業務基礎上，新增石油能源勘探、開採和銷售相關業務，能夠有效豐富公司業務種類，減弱單一市場風險對公司經營業績的影響。