要點一:所屬板塊 新上海板塊,上海板塊,滬股通板塊,國企改革板塊,釀酒行業板塊,參股券商板塊,社保重倉板塊,長江三角板塊,融資融券板塊。
要點二:經營範圍 食品銷售管理(非實物方式),酒,倉儲貨運,租賃(房屋、場地),市外經貿委批准的出口業務,自營和代理各類商品及技術的進出口業務,但國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外;經營進料加工和“三來一補”業務,開展對銷貿易和轉口貿易。公司主營黃酒、製糖和食品零售。黃酒業務占到06年淨利的65%,是公司主要的利潤來源。作為公司黃酒生產的主體,“金楓”占據上海市場半壁江山。同時,上海第二大黃酒品牌的"和酒"也是光明食品(集團)的組成部分,其市場份額也達到30%左右。
要點三:黃酒龍頭 上海金楓釀酒公司為公司全資子公司,主要生產金楓,儂好,石庫門,和酒等品牌,“石庫門”在上海的銷量占到該品牌總銷量的80%左右,隨著全國市場的逐步打開,市外銷量由占總銷量的20%上升到50%,未來5年的目標是把“石庫門”培育成全國性品牌,最終打造成中國黃酒第一品牌。08年12月,上海金楓釀酒有限公司更名為上海石庫門釀酒有限公司,上海冠生園華光釀酒藥業有限公司更名為上海華光釀酒藥業有限公司。
要點四:產能擴張 09年3月公司擬投資年新增10萬KL高品質黃酒技術改造配套項目。其中一期工程石庫門釀酒將以自籌資金23547萬元對原4萬KL項目進行改造挖潛,增加生產能力4萬KL/年,二期新建生產能力6萬KL/年。最終在石庫門酒廠中形成年產14萬kL的黃酒生產能力,加上上海楓涇酒廠和澱山湖酒廠的生產能力,使上海石庫門釀酒有限公司達到年產18萬kL/年的生產能力,成為中國最大的黃酒生產基地。達產後年銷售收入25939萬元,年稅後利潤3102萬元。2010年年報披露,10萬噸黃酒技術改造一期項目完成。
要點五:定向增發 2012年12月,公司擬以不低於7.75元/股的價格向不超過10名特定投資者發行不超過9,032萬股股票,募集資金總額不超過70,000萬元。扣除發行費用後,募集資金淨額將全部用於新增10萬千升新型高品質黃酒技術改造配套項目(二期)(擬投入募集資金35,010萬元)、收購法國DIVA波爾多公司70%股權項目(擬投入募集資金11,900萬元)、品牌建設項目(擬投入募集資金20,000萬元)和補充流動資金(擬投入募集資金3,090萬元)。公司擬通過此次定向增發加快主業發展,抓住中高檔黃酒消費需求日益增長的大好市場機遇,提高公司產能和產品品質,加強品牌建設,加快市場拓展,進一步提高“石庫門”、“和”、“金色年華”的品牌影響力,為提升公司核心競爭力及持續盈利能力奠定基礎;同時,圍繞多酒種戰略,通過企業併購獲得中高端紅酒的銷售代理權,從事中高端紅酒的分銷業務,增加公司新的盈利點。
要點六:定增獲批 黃酒進入戰略增長期 2013年12月,公司非公開增發事項獲得證監會核准批文。根據公告,公司非公開發行股票數量不超過9150萬股,價格不低於7.65元/股,募集資金不超過5.81億元,募集資金將全部用於十萬千升新型高品質黃酒技術改造配套項目、品牌建設項目、補充流動資金。公司表示,受益於上述非公開項目的逐步落實,公司有望迎來新一輪的戰略增長。
要點七:收購股權 2014年4月,公司以股權轉讓和現金增資方式出資3696萬元收購紹興白塔釀酒有限公司40%的股權,本次投資完成後,公司將合計持有紹興白塔60%的股權,成為其控股股東。其中,公司以1478萬元受讓紹興白塔目前控股股東許建林持有的紹興白塔25%股權;以2218萬元溢價認購紹興白塔的新增註冊資本600萬元。本次投資完成後,紹興白塔的註冊資本為2200萬元。公司表示,本次收購有利於公司加快向紹興黃酒原產地的滲透及在傳統型黃酒品類中的擴充,並通過戰略協同,共享彼此資源,公司銷售規模及行業影響力將會顯著增強。
要點八:簽定重大協定 2014年5月,公司與中國食品發酵工業研究院簽定技術戰略合作框架協定。雙方將就能力提升項目、攻關項目及緊急處置項目進行合作。據介紹,中國食品發酵工業研究院始建於1930年,是目前國內釀酒領域最具權威的研究機構,是也國家科技部批准的首家國際釀酒聯合研究中心。研究院在工藝、標準、檢測、信息、微生物、原輔料、品評、新產品開發、儀器開發、人員培訓等方面擁有較大的優勢,並與國外多家著名釀造研發機構和國內眾多釀酒企業開展了良好的技術合作。此外,研究院是公司2012年非公開發行A股股票項目的發行對象之一,持有公司653.59萬股股份,占總股本的1.27%。本次簽約將進一步推動公司與股東之間的合作互動,與高科技平台的有機結合,將加快公司黃酒產業科技創新的步伐,提升核心競爭力。同時公告稱,在本次簽約的同時,公司控股股東上海市糖業菸酒(集團)有限公司與研究院也就科技合作、產業合作、資本合作等方面簽訂了戰略合作框架協定。
要點九:進軍台灣市場 09年5月,公司與台灣菸酒簽定戰略合作意向,台灣菸酒同意按台灣有關規定,將擁有的紅麴餅乾系列產品及技術通過公司進入中國市場,公司將給予台灣菸酒全力支持,同意將自有的石庫門,和酒品牌黃酒系列產品及技術進入台灣地區,同意台灣菸酒將上述相關產品進入其所有的全球華人市場,並由台灣菸酒負責市場渠道開拓等事項。台灣菸酒以生產銷售菸草與酒類為主,是全台灣最大的酒類生產企業,擁有全台灣13家酒廠,是台灣酒類第一大品牌。
要點十:股東背景實力強 公司為上海市煙糖集團旗下唯一一家上市公司,通過併購的形式與控股股東一起在三年內控制50萬噸左右的糖業資源,逐步占有全國約1/3的糖業市場份額,根據國資國企改革總體要求,集中光明食品集團,上海農工商集團,上海市糖業菸酒集團以及錦江國際食品業相關資產,組建新的光明食品(集團)有限公司。據悉,光明食品集團經濟工作會議提出,2010年確保主營業務收入達580億元,利潤總額達26億元,實現同比增長13.7%和23.8%。
要點十一:擬收購果酒資產 2011年3月,公司擬受讓控股股東上海市糖業菸酒(集團)持有的上海隆樽釀酒70%股權。2月28日,糖業菸酒(集團)在上海聯合產權交易所辦理關於公開轉讓隆樽釀酒70%股權掛牌手續,掛牌價2376.2萬元。隆樽釀酒註冊資本2577萬元,主要生產銷售果酒和洋酒,其90%的果酒產品銷往俄羅斯及周邊國家,洋酒95%集中在國內南方地區,2010年淨資產2639萬元,營業收入和淨利潤分別為1934萬元和257萬元。
要點十二:資源整合 2010年12月,公司內部產業整合完成,全資子公司上海石庫門釀酒對公司另一全資子公司上海華光釀酒藥業完成吸收合併。本次整合有利於核心品牌石庫門,和酒的統一運作與維護,推進商業模式轉型。
要點十三:股東回報規劃 2012年12月,公司制訂未來三年(2012-2014)股東回報規劃。未來三年內,公司可以採取現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配股利。在公司盈利且現金能夠滿足公司持續經營和長期發展的前提條件下,公司將積極採取現金方式分配股利,原則上每年度進行一次現金分紅,經公司董事會提議,股東大會批准,也可以進行中期現金分紅。根據《公司章程》的規定,未來三年以現金方式累計分配的利潤不少於該三年實現的年平均可分配利潤的30%。具體分紅比例由公司董事會根據中國證監會的有關規定和公司經營情況擬定,由公司股東大會審議決定。公司以現金方式分配利潤後仍留有可供分配的利潤且董事會認為以股票股利方式分配利潤符合全體股東的整體利益時,公司可以根據公司長遠和可持續發展的實際情況,採用股票股利方式進行利潤分配。
要點十四:大股東延長持股鎖定期 公司控股股東上海市糖業菸酒集團所持公司1.16億股有限售條件流通股於08年11月24日可上市流通,煙糖集團承諾,自願延長所持股份的鎖定期至2011年11月24日,並承諾在2011年11月24日前不通過二級市場減持上述股份。
要點十五:榮膺“2012年國家技術創新示範企業” 2013年4月,公司榮獲“2012年國家技術創新示範企業”稱號,成為黃酒行業唯一獲此殊榮的企業。 本次獲獎對於提高企業創造力、提升品牌價值、增強綜合競爭力具有推進作用。