遼寧紅陽能源投資股份有限公司

06年底公司進行了重大資產重組，控股股東瀋陽煤業集團用紅陽熱電公司100%股權與公司全部資產和負債進行置換，使公司主業轉變為以火力發電、城區供暖和供汽為主。紅陽熱電作為燈塔市唯一的一家集中供暖企業，06年的供暖面積近190萬平方米，未來將以每年大約20萬平米的速度增長。公司近年加強設備維修和技術改造及工藝改革，積極引進煤泥水煤漿等新技術，月平均上網電量一直保持較好水平，單機運轉小時數在省內同類熱電機組中名列前茅。

基本介紹

• 公司名稱：遼寧紅陽能源投資股份有限公司
• 成立時間：1993年3月
• 股東：瀋陽煤業(集團)有限責任公司
• 批准單位：遼寧省體改委

歷史沿革

遼寧金帝建設集團股份有限公司是1993年3月經遼寧省體改委批准，並採用社會定向募集方式設立的股份制企業。 1996年9月25日經中國證券監督管理委員會“證監發字[1996]237號”檔案和“證監發字[1996]238號”檔案批准向社會公開發行人民幣普通股股票2,000萬股。其中：對社會公開發行1,852.76萬股，內部職工股中的147.24萬股占用發行額度一併上市，發行後總股本為7,987.76萬股。1996年10月29日公司股票在上海證券交易所正式掛牌上市交易。 公司根據1997年5月7日召開的1996年度股東年會決議，向全體股東實施了每10股派送紅股6股，用資本公積金轉增4股的分配方案。實施方案後總股本為15,975.52萬股，並重新在遼寧省工商行政管理局進行了變更登記註冊。 根據中國證監會證監發字[1996]237號檔案規定，到1999年10月9日，公司新股發行已期滿三年。經上海證券交易所安排，1999年10月12日，公司2,159.52萬股內部職工股（占公司總股本的13%）獲準在上海證券交易所上市流通。至此，公司流通股份總數為6,159.52萬股，占公司總股本的38.56%。2006年7月，公司與第一大股東瀋陽煤業（集團）有限責任公司（以下簡稱沈煤集團）簽署了《資產置換協定》，本公司以合法擁有的全部資產和部分負債與沈煤集團持有的燈塔市紅陽熱電有限公司（以下簡稱紅陽熱電公司）100%股權進行置換。該重大資產置換方案業經中國證券監督管理委員會（證監公司字〔2006〕253號）審核通過，並經公司2006年第一次臨時股東大會審議通過。此次資產置換已於2006年12月31日辦理財產交接手續。

概念內容

(1)大股東背景：瀋陽煤業(集團)有限責任公司通過股有股權劃轉的形式取得公司6545萬法人股(占40.97%)，瀋陽煤業集團是 2001 年由原瀋陽礦務局改制而成的，主要以煤炭生產為主業，有瀋陽和黑龍江兩個礦區。共有 10 對生產礦井，核定生產能力為 1640 萬噸 . 其中瀋陽礦區井田面積為 370 平方公里，地跨瀋陽、遼陽、本溪、鞍山、鐵嶺五市。主要產業有煤炭、石膏、水泥、建築施工和機械製造等。黑龍江礦區是 2005 年末公司實行資源擴張戰略後，從雞西、牡丹江地區購買和合作經營的五對地方煤礦和一個煤機廠。兩個礦區共有地質儲量 19.67 億噸。其中瀋陽礦區地質儲量 17.28 億噸，黑龍江礦區地質儲量 2.39 億噸。主要煤種有焦煤、氣煤、肥煤、瘦煤、貧瘦煤、貧煤、無煙煤和褐煤。煤炭產量以每年 100 萬噸以上的速度遞增， 2006 年生產煤炭 1340 萬噸。

(2)發電成本優勢：紅陽熱電在燃料上主要採用煤矸石和劣質煤，以及煉焦的餘熱，與使用普遍煤的熱電企業相比有較大的成本優勢，特別是採用煉焦餘熱一年可代替大約10萬噸煤，另外，三期工程即將開始建設，三期採用的燃料是煤泥，成本將更低。紅陽電廠採用了世界上最先進的布袋除塵器，環保測試結果遠低於國家標準。紅陽電廠獲得五年免所得稅(05-09年)和上網電價上調政策。

(3)股該承諾：沈煤集團將在未來一段時間內向公司注入優質資產；沈煤集團對重組後的紅陽能源未來三年經營業績作出有條件承諾，如果重組後的紅陽能源出現公司2007 年度至2009 年度中任一年度的淨利潤低於2100 萬元、公司2006 年度至2009 年度中任一年度的財務報告被出具非標準的無保留審計意見、公司未能按法定披露時間披露2006 年至2009 年中任一年度的年度報告時，沈煤集團將對紅陽能源原流通股股東（即本次股權分置改革方案實施後，無限售條件的流通股股東）追加對價一次，追加對價的股份總數為6,159,520 股，按現有流通股股份計算，每10 股流通股獲付1 股。