通裕重工[300185]

所屬板塊

機械行業板塊，創業板板塊，深成500板塊，無人機板塊，證金持股板塊，涉礦概念板塊，山東板塊。

經營範圍

大型鍛件坯料、電渣錠、鍛件、管模、數控工具機、通用機械非標準設備製造、銷售；貨物及技術進出口業務；鑄件製造（需經許可經營的，須憑許可經營）。

定向增發-募資14.85億元投資主業

2015年6月3日晚間發布定增預案，公司擬向不超過5名特定對象，非公開發行不超過2.2億股，募集資金總額不超過14.85億元，擬全部用於核廢料智慧型化處理設備及配套服務項目、大功率風電機組關鍵零部件製造項目和大鍛件製造流程最佳化及節能改造項目。公司股票將於6月4日復牌。其中，核廢料智慧型化處理設備及配套服務項目擬投資6.54億元，項目建設期18個月，達產後預計年新增營業收入4.18億元，年淨利潤1.78億元；大功率風電機組關鍵零部件製造項目擬投資5.17億元，項目建設期18個月，達產後預計年新增營業收入為6.99億元，年淨利潤1.31億元；大鍛件製造流程最佳化及節能改造項目擬投資3.15億元，項目建設期約為18個月，項目實施後預計年產生直接節能效益7331.25萬元，在正常生產經營期年新增利潤總額為4770.85萬元。

風電主軸製造龍頭

公司主要從事大型鍛件的研發、生產和銷售，形成了集大型鍛件坯料製備、鍛造、熱處理、機械加工於一體的完善產業鏈；公司目前主要產品為MW級風力發電機主軸和DN50-1600mm球墨鑄鐵管管模等，前者是風電設備的關鍵部件，後者安裝在離心鑄管機上高速旋轉。2007年-2009年，公司分別累計實現風電主軸銷售682支、1,863支、2,545支，2008年國內的市場占有率已經超過20%，成為風電主軸的龍頭企業，且領先地位逐漸擴大，2010年1-9月份完成風電主軸銷售2560支，超過2009年全年總銷量。2009年管模產量為912支，國內市場占有率34%，也均居第一。

首發募投項目（2012年11月調整）

此次募集資金中41,322.4萬元人民幣用於年增3,000支3MW以上纖維保持型及直驅式風電主軸技改項目，年淨利潤為29,225.87萬元人民幣；12,566.76萬元人民幣用於年增1,000支高淬透性球墨鑄鐵管模具技改項目，年淨利潤為7,934.85萬元人民幣；27,006.5498萬元人民幣用於年增5,000tMC級系列高速冷軋工作輥技改項目，其餘補充營運資金。以上三個項目建設周期均為2年，投產第1年達產50%，第2年達產70%，第3年產品銷量均達到設計生產綱領，稅後內部收益率分別為28.79%、29.24%、18.17%。截止2011年一季末募資尚未投入。

通裕新能源

公司全資子公司，主要為公司提供鍛造用原材料—鍛造坯料（特鋼鋼錠）。截止2011年6月30日，通裕新能源總資產30192.03萬元，淨資產5373.86萬元，2011年1－6月淨利潤1969.59萬元。2011年8月，公司擬用15000萬元超募資金向其增資用於其擴大生產規模，補充流動資金，滿足公司在建的核電裝備產業化項目中包含100噸以上大型鍛造坯料的製備生產線的需求。此次增資完成後，對通裕新能源2011-2013年度淨利潤預測分別為3545.26、4442.80和5775.63萬元。

進軍無人機領域

2013年12月，為共同開發飛行器市場，公司控股子公司常州海傑冶金機械製造有限公司與中國電子科技集團第二十七研究所簽署《戰略合作框架協定》，雙方將發揮綜合優勢，實現無人機產業的跨越式發展。在無人機研發製造、有人機及無人機系統套用等領域展開項目合作。雙方商定，先期將圍繞無人機系統成套解決方案領域，開展全面合作，當前重點合作領域包括：精細化農業植保無人直升機系統研發製造；用於核輻射環境監測和應急的無人機系統；無人機產業化生產；通用航空運營服務。雙方將利用常州市相關產業配套齊全，特別是材料研製和加工、裝備製造、化工等產業具有的雄厚工業基礎和較強生產配套能力優勢，爭取3~5 年內達到一定的規模。

子公司獲首台無人機供貨契約

2014年8月14日公告稱，公司控股子公司海傑冶金與常州市源程特色農產品農民專業合作社（簡稱“源程合作社”）於8月14日簽署了《無人機供貨契約》，契約金額為18萬元。該契約為海傑冶金首台無人機產品訂單。公司表示，，無人機產品研發是海傑冶金和公司產品結構調整和企業轉型升級的重要組成部分。

設立礦業投資公司

2012年5月，公司擬使用自有資金9,000萬元設立全資子公司通裕礦業投資有限公司，主要經營礦業建設投資，礦業投資與諮詢服務，選礦等。本次設立後，公司擬與山東省地礦局在礦業開發方面建立資本、技術、項目等多種形式的合作關係，加強資源的開發利用。具體運營模式為首先由公司投資成立礦業投資公司，之後在確保公司控股地位的前提下，逐步通過增資的方式吸納山東省地礦局旗下公司及其他有實力的公司成為礦業投資公司的股東，並充分利用好各股東各自分別在技術、人才、設備設施等方面的優勢，共同保障和促進礦業投資公司實現良好收益。

重大契約

2012年4月，公司與國電聯合動力技術有限公司簽署了《轉子軸及鎖緊螺母採購框架協定》，協定內容為公司依照契約為國電聯合動力技術有限公司提供風力發電機轉子軸及鎖緊螺母（規格為 3MW、2MW 和 1.5MW），總金額為人民幣131,874,000元。契約的履行期限為2012年3月1日至 2013年2月28日。本契約金額約占公司2011年度銷售收入的10.66%。本契約的履行將會給公司今年的業績帶來積極影響。

收購海傑冶金

2012年4月，為促進公司控股子公司金安冶金儘快實現規模化發展，提升其市場開拓能力和綜合競爭力，擬變更部分超募資金人民幣8,370萬元的使用用途用於收購海傑投資持有的海傑冶金100%股權；海傑投資以現金人民幣3,500萬元、常州常冶華天投資管理有限公司以其持有的常州常冶華天冶金設備有限公司100%的股權作價人民幣1,600萬元對金安冶金進行增資。同時公司使用超募資金人民幣5,308.1631萬元對金安冶金進行增資，增資後，公司仍持有金安冶金51%的股權。本次收購的海傑冶金現有重型廠房建築面積20,000 多平方米，行車最大起吊重量為200噸，擁有5m×18m數控龍門鏜銑床和φ200數控落地鏜銑床、4米數控立車等大型加工設備。主要生產產品為冶金機械成套設備及備件、電力設備、汽車備件、工程機械及備件、大型齒輪箱體，具備冶金機械成套設備年生產能力 25,000 多噸。公司預計海傑冶金未來三年將分別實現銷售收入1.35億元、1.8億元、2.3 億元，分別實現淨利潤500萬元、1,200萬元、1,700萬元。

寬厚板坯產業化

2011年3月，公司與中國科學院金屬研究所就“高效寬厚板坯”產業化展開合作，其中中科院金屬研究所負責進行寬厚板坯技術、工藝、產品的可行性論證，負責寬厚板坯的工裝設計和工藝方案設計等；公司提供生產現場，最終實現寬厚板坯產業化。合作期限共5年，項目實施周期為11個月。項目智慧財產權，雙方共有，公司無償使用相關專利及技術。項目投產後，中國科學院金屬研究所從產品年銷售收入獲收（30億元以下，則年銷售收入的1.5%歸其所有；30億元以上，超過部分按該2%比例歸其所有）。

簽署投資建設通裕重工臨港產業園項目協定

2012年11月，公司與即墨市人民政府簽署《關於投資建設通裕重工臨港產業園項目協定書》，項目一期投資額為7億元人民幣，主要生產海洋工程及航海港口設備、石化及能源裝備、環保及能量回收利用設備、新能源及新材料合成設備、核電及電力（水、火電）工程設備、加氫反應器及高壓容器成套設備、其他核心零部件等。臨港產業園的建設將極大提高公司的生產力，同時有利於開發高端的鍛件產品，提高公司總體的競爭力，在國際市場樹立品牌優勢，與國內外客戶建立更密切、更穩定的關係。該協定的簽訂有利於公司臨港產業園項目的順利實施。

在青島即墨設立全資子公司

2012年11月，公司擬使用部分超募資金1.5億元人民幣在即墨市設立全資子公司，經營範圍為海洋工程及航海港口設備、石化及能源裝備、環保及能量回收利用設備、新能源及新材料合成設備、核電及電力（水、火電）工程設備、加氫反應器及高壓容器成套設備、其他核心零部件的生產和銷售。此次投資設立的全資子公司主要是做好公司臨港產業園項目建設的前期基礎工作，在短時間內不會產生經濟效益，但是為臨港產業園的建設創造了條件，全資子公司的設立必將有利於公司臨港產業園儘快順利建成投產，促進產業園早日產生經濟效益。

自願鎖定承諾

董事長司興奎及其一致行動人朱金枝承諾：自股票上市之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理以及質押所持公司股份，也不由公司回購該股份；36個月後，在其任職期間，每年轉讓的股份不超過股份總數的25%，在離職後半年內不轉讓股份；股東山東高新投承諾：自股票上市之日起36個月內，不轉讓或委託他人管理及質押所持公司股份，也不由公司回購該股份；其他股東承諾：自股票上市之日起12個月內，不轉讓亦不質押所持股份，趙美娟、陳秉志還承諾在股票上市後的24個月內，轉讓的股份不超過所持股份總數的50%。