通威股份[600438]是通威股份有限公司發行的一支股票。
基本介紹
- 中文名：通威股份 [600438]
要點一：所屬板塊 成渝特區板塊，新能源板塊，股權激勵板塊，上證380板塊，滬股通板塊，四川板塊，農牧飼漁板塊，CDM項目板塊，西部開發板塊。
要點二：經營範圍 生產飼料及飼料添加劑；銷售獸藥；收購糧食；（以上經營項目與期限以許可證為準，且僅限分支機構經營）（以下項目不含前置許可項目，後置許可項目憑許可證或審批檔案經營）非全民水域的水產養殖及技術諮詢服務、畜禽養殖及技術諮詢服務；生產電子元器件、電子計算機、化工產品；商品批發與零售；進出口業；租賃業。公司是農業龍頭企業，長期從事動物營養、飼料研發，以及在中國市場開發的成功經驗和實力，並藉助英國等歐美國家近百年寵物營養研究、食品研發和國際市場開發等優勢，採用國外先進技術、設備、配方，生產高品質的“好主人”、“凱倍”等系列寵物食品。
要點三：併購重組-獲注20.5億元新能源資產1 2015年5月10日發布重組預案，公司擬向通威集團發行股份購買其持有的通威新能源100%股權，向通威集團、巨星集團等17名法人及29名自然人發行股份購買其合計持有的永祥股份99.9999%股份；同時擬非公開發行募集配套資金。根據方案，通威新能源100%股權作價0.5億元，永祥股份99.9999%股份作價20億元，交易作價為20.5億元，公司擬全部以發行股份方式支付，發行價格為8.84元/股，預計發行數量合計約23190.02萬股。此外，公司擬向不超過10名符合條件的特定對象非公開發行股份募集配套資金20億元，擬用於標的資產通威新能源所屬的“漁光一體”、“農光互補”、“農戶屋頂電站”等各類光伏發電項目、補充公司流動資金、標的資產營運資金和支付本次交易的中介機構費用等相關交易稅費，發行價格不低於9.12元/股。
要點四：併購重組-獲注20.5億元新能源資產2 方案顯示，通威新能源主要從事光伏電站投資和運營業務，其擁有一支行業內較強的太陽能發電技術團隊，著力在全國範圍內建設並運營優質的光伏發電項目。此外，永祥股份主要經營多晶矽、聚氯乙烯（PVC）、燒鹼（NaOH）、水泥等業務，以多晶矽為發展重點、以氯鹼為基礎，涉及新能源和傳統氯鹼化工兩大產業，兩大產業已經實現了從燒鹼、PVC、多晶矽到水泥的循環經濟產業鏈模式。為維護上市公司全體股東的利益，通威集團和巨星集團承諾，永祥股份2015年度實現的淨利潤不低於0.9億元；2015年度與2016年度累計實現的淨利潤不低於3.1億元；2015年度至2017年度累計實現的淨利潤不低於6.3億元；否則通威集團和巨星集團負責向通威股份以現金方式補償。
要點五：水產飼料龍頭 公司是國內三大飼料生產企業之一和全球最大的水產飼料生產企業，年飼料生產能力400萬噸(品種近500多個)，其中水產飼料占50%以上(品種200多個)，水產飼料產銷量連續12年位居行業第一。水產飼料利潤較高，其銷售毛利率通常比禽畜飼料產品毛利率高3-10個百分點。
要點六：擬定增夯實主業 2010年2月，公司擬以不低於10.38元/股，非公開發行不超過9500萬股(含9500萬股)決議，募集資金淨額不超92408.22萬元全部用於新建江蘇24萬噸，河南21萬噸，重慶長壽18萬噸，貴州12萬噸，重慶通威20萬噸，廣東24萬噸，湖北22萬噸，四川南充16萬噸，廣西18萬噸，山東23萬噸，廣西24萬噸等11處飼料項目以及吉林榆樹原料基地，預計飼料年產能將新增222萬噸，玉米原料基地年產能將達到30萬噸，年均將實現銷售收入約46.22億元，淨利潤約1.42億元，投資回收期(含建設期)8.52年，平均內部收益率11.4%。
要點七：定向增發 2012年6月，公司擬以4.69元/股的價格向通威集團有限公司發行127,931,769股股票，募集資金為6億元，在扣除相關發行費用後，4億元將用於償還銀行貸款，剩餘部分將用於補充流動資金。公司通過此次非公開發行籌集長期發展所需資金，最佳化資本結構，提高自身研發能力，擇機通過聯合、重組、兼併等方式進行行業整合，擴大生產規模，鞏固公司在飼料行業內的領先地位，全面提升公司的核心競爭力和可持續發展能力。
要點八：簽訂重大協定 2014年5月，公司與矽谷天堂資產管理集團股份有限公司簽署了《戰略諮詢及併購整合服務協定》，公司將與矽谷天堂進行合作，重在對公司的戰略規劃與併購思路進行專業梳理，以抓住行業整合機會，促進公司快速、穩健發展。根據公告，該協定總金額300萬元，協定期限自2014年5月起至2017年5月止。矽谷天堂成立以馮新先生擔任項目總指導的獨立項目組，向公司提供戰略發展規劃梳理與修訂建議及併購整合服務。公司稱，此次合作重在對公司的戰略規劃與併購思路進行專業梳理，以抓住行業整合機會，促進公司快速、穩健發展。到目前為止，公司尚未與矽谷天堂就具體的投資項目達成合作共識。同時，除已經公開披露的信息外，公司目前不存在重大資產重組、收購、發行股份等行為，並且承諾至少3個月內不籌劃同一事項。
要點九：牽手林洋電子合作光伏項目 2015年5月28日公告稱，公司於5月28日與林洋電子簽署戰略合作框架協定，將通過雙方密切合作，在光伏產業各環節打造優勢互補、資源共享、共同發展的戰略合作夥伴關係。根據協定，雙方擬在長三角地區共同建設600MW漁光互補光伏電站，同時充分發揮通威股份“農業（漁業）資源”+“光伏新能源”的產業疊加優勢，充分利用通威股份在水產業的廣泛市場資源及國家級研發機構的先進科研技術，將清潔能源和水產業結合，資源利用最大化，實現漁光互補發展。雙方將聯合開發漁光互補光伏終端套用市場。合作期限從2015年5月26日至2020年5月26日。
要點十：技術創新提升主業綜合實力 2010年公司針對大面積爆發魚病防控研究方面，取得重大突破。首次確認海南大面積爆發的羅非魚鏈球菌病原，成功研發了羅非魚鏈球菌疫苗，如果該疫苗獲得政府相關部門批准使用將大幅減少養殖戶的經濟損失，提升公司行銷配套服務能力和飼料業務的綜合競爭實力。公司重點研究的生豬疾病防控體系建設項目取得重大突破，已完成相關設備的研發。目前已進入試用階段。
要點十一：水產畜禽加工 2010年公司水產食品業務共實現營業收入34480.22萬元，同比增長105.49%。其中，國內營業收入6562萬元，同比增長55.12%，實現出口27918.22萬元， 同比增長122.47%。
要點十二：發展規劃 打造以水產飼料為主，輔以水產動物養殖與加工，水產動物營養與動物藥物研究等在內的國內一流，世界領先的大型跨國農牧集團。公司已在成都，北京，上海，武漢成立了通威魚公司，並在北京，天津，四川等省市建立了通威魚生態健康養殖基地100多個，其中大多數基地已通過無公害，綠色，有機產品的認證。分別在長三角，珠三角，兩湖等地有計畫的開始了下一輪加速發展，擴張的布局，布點工作，江蘇連雲港，貴州黔西，重慶長壽等新建配合飼料項目，廣東預混料擴建項目，蘇州，揚州，淮安，沙市，南昌，廣東，山東，廊坊等公司的技術改造，擴產項目先後在本年度內開工。
要點十三：品牌優勢 公司是我國飼料行業中僅有的幾家同時擁有“中國名牌產品”(有效期自07年9月至2010年9月)，“中國馳名商標”和“國家免檢產品”(有效期自05年12月至08年12月)三項最高殊榮的企業，04年公司被認定為第三批農業產業化國家重點龍頭企業，06年通威魚獲國家農業部“綠色食品認證”和“有機食品認證”，成為我國水產行業首家獲得綠色認證的企業。
要點十四：實際控制人—劉漢元 公司與實際控制人之間的控制關係為：劉漢元-->80%通威集團-->55.06%通威股份，2010年10月公布的《胡潤百富2010年排行榜》顯示，劉漢元和管亞梅夫婦以70億元財富列百富榜第149位，09年財富為70億元。
要點十五：股東回報規劃 2012年8月，公司制訂未來三年（2012-2014）股東回報規劃。未來三年內，公司採取現金方式、股票方式或者二者相結合的方式分配股利。依據《公司法》等有關法律法規及《公司章程》的規定，公司足額提取法定公積金、任意公積金以後，在滿足公司正常的資金需求、並有足夠現金用於股利支付的情況下，優先採取現金方式分配股利，2012-2014年以現金方式累計分配的利潤原則上不少於該三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會可以根據公司的盈利情況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅或其他形式的分配。在確保足額現金股利分配的前提下，公司可以另行採取股票股利分配的方式進行利潤分配。
