豫金剛石[300064]

豫金剛石[300064]是一支以人造金剛石及其設備、原輔材料、製品的研發、生產和銷售等為主營業務的股票。

所屬板塊

創業板板塊，材料行業板塊，股權激勵板塊，河南板塊，新材料板塊。

經營範圍

人造金剛石及其設備、原輔材料、製品的研發、生產和銷售；人造金剛石相關技術、材料、設備、製品的研究、開發和技術轉讓；經營本企業自產產品及相關技術的進出口業務（法律、法規禁止的，不得經營，應經審批的，未獲批准前不得經營）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

主營人造金剛石

公司主營業務為人造金剛石及其原輔材料的研發、生產和銷售，以及人造金剛石合成設備的研發，主導產品為人造金剛石，主要裝備為自主研發的缸梁合一的六面頂大型合成設備（俗稱壓機）及其控制系統。公司已成為全國人造金剛石的主要生產企業之一，人造金剛石產銷量位居全國第三，是超硬材料行業棟樑企業和國家級河南超硬材料產業基地的骨幹企業，先後參與多項國家和行業標準的制定。

首發募投項目

本次募資投入19450萬元於“年產3億克拉高品級人造金剛石項目”(截止2011年一季度進度89.69%)，項目新增3億克拉高品級人造金剛石產能，09年公司人造金剛石產能4.2億克拉，項目達產後公司總產能將達7.2億克拉。項目建設期1.5年，投產後第1年生產負荷50%、第2年起達100%，可實現年銷售收入14699萬元，淨利潤4830萬元；投入3000萬元於“鄭州人造金剛石及製品工程技術研究中心擴建項目”(70.57%)，建設期為1年，尚處在前期籌備階段。

超募資金項目

2010年10月，股東大會同意公司利超募資金建設年產3.4億克拉高品級金剛石項目，項目總投資17403萬元。投產後可形成年產3.4億克拉的生產能力。建設期為2010年10月至2011年9月，2012年達產。項目建成後，達產年可實現新增銷售收入13644萬元，新增利潤總額5140萬元（截止2011年一季度進度56.50%）。

拓展下游產業鏈

2011年8月，公司用超募資金5000萬元設立全資子公司華晶精密製造有限公司完成工商登記，實施光伏產業專用微米鑽石線項目。項目總投資18371.9萬元，建設規模為設計生產光伏產業專用微米鑽石線0.33mm 14400km/年，0.12mm 1320000km/年。建成投產後可實現年利潤總額7189.2萬元。建設期1年。通過本項目，公司將致力於光伏產業專用微米鑽石線項目等金剛石行業下游的研發與生產。

超募資金

公司首發募集資金淨額為74502.1萬元，超募資金為52052.1萬元。截止2011年2月28日已確定計畫金額26194.41萬元（其中3791.4萬元補充募投項目資金及還貸），尚未確定計畫25857.69萬元。

投資新項目

2012年3月，公司擬使用超募資金11000萬元分別用於建設兩個項目：擬使用部分超募資金1800萬元設立控股子公司鄭州華晶超硬磨具有限公司，用於建設年產50000片高品質金剛石砂輪項目，本項目總投資2000萬元，其中建設投資1802萬元，新增鋪底流動資金192萬元。主要建設內容為新增金剛石砂輪生產設備和車間配套工程建設等。項目建設期1.5年，2013年8月投產，預計2014年7月達產，達產後可實現新增銷售收入2872 萬元，年均新增利潤總額829萬元；為提高募集資金利用效率，降低建設期利息，同時保障10.2億克拉高品級金剛石項目的建設進度，公司擬變更原項目建設的資金使用規劃，對項目固定資產投資部分使用超募資金9200萬元，減少銀行貸款使用金額。本次實施募集資金投資後，節約建設期利息612萬元，借款償還期縮短0.6年，並由此減少項目投資額612萬元，年均利潤總額增加168萬元，年均淨利潤增加143萬元。

10.2億克拉高品級金剛石項目

2011年6月，股東大會同意公司以63743萬元投資建設年產10.2億克拉高品級金剛石項目，預計2013年國內市場需求量將達200億克拉（其中高品級金剛石的市場需求占整個市場的比例大約為60%）。項目建設期2年，2013年3月開始試生產，2014年達產。項目實施完成後年新增銷售收入49587萬元，稅後淨利潤14467萬元，總投資收益率28.2%。

拓展金剛石微粉領域

2011年6月，公司擬以自有資金不超過8000萬元與恆翔磨料設立合資公司（占註冊資本51%），從事人造金剛石微粉的生產和銷售，人造金剛石微粉廣泛套用於機械、電子、航天、陶瓷、地質、軍工等領域，是研磨拋光硬質合金、寶石、光學儀器等高硬度材料的理想材料。恆翔磨料承諾合資公司從2011年7月至2014年6月三年合計稅後淨利潤達到13270萬元，若合資公司這期間三年合計稅後淨利潤在11400萬元至13270萬元，在9200萬元至11400萬元，6900萬元至9200萬元時，則在淨利潤每降低467.50萬元、440萬元、328.57萬元時，向公司無償轉讓合資公司1%股權，若三年合計稅後淨利潤不高於6900萬元時，恆翔磨料占合資公司33%股權。

股權激勵

2011年6月，因實施2010年度利潤分配方案，股權激勵計畫股票期權總數修改為1088萬股（原272萬股），行權價格調整為6.36元（原25.84元），授予日為2011年6月7日，來源為向激勵對象定向發行，激勵對象包括趙清國、林玉等在內的7人。每份股票期權擁有在有效期內以行權價格和行權條件購買一股公司股票的權利。行權條件為：2012-2014年淨利潤較2010年度增長率分別不低於110%、170%、230%；淨資產收益率分別不低於12%、13%、14%，本計畫的有效期為自股票期權授權日起的5年時間。禁售期：作為公司董事和高管的，其在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有股份總數的25%；在離職後半年內，不得轉讓所持股份。

定向增發

2014年7月，公司擬非公開發行不超過8000萬股，募集資金不超過32501萬元，用於年產3.5億米微米鑽石線擴產項目和補充流動資金。根據方案，本次發行若按照發行數量的上限8000萬股計算，則公司總股本將增加為68800萬股。據介紹，微米鑽石線主要套用於太陽能光伏行業中的矽基電池切片、矽棒開方、矽棒截斷等領域，套用領域較為廣泛。公司此次年產3.5億米微米鑽石線擴產項目總投資2.85億元，項目建設期為20個月，項目達產後，正常年份年均可實現銷售收入16391萬元，以 25%的所得稅稅率計算，年均稅後淨利潤為4144萬元。另外，公司擬將本次非公開發行股票募集資金中的4000萬元用於補充流動資金。公司表示，由於公司的微米鑽石線產品處於供不應求狀態，本次非公開發行項目實施達產後，公司微米鑽石線的產能瓶頸將得到進一步解決，生產能力將進一步提高，可以進一步滿足客戶對公司微米鑽石線產品的需求，市場占有率將進一步提高。

獲4.3億元華晶鑽石採購契約

2015年5月18日公告稱，公司於5月16日與深圳市康泰盛世珠寶有限公司簽訂購銷契約，契約金額為7056萬美元，約合人民幣4.31億元，占公司2014年度營業收入的67.59%。公告顯示，上述契約標的為華晶鑽石（華鑽B型），契約履行期限為2年，即2015年6月至2017年5月。契約對方康泰盛世珠寶主營業務為珠寶首飾的設計、批發與零售等，與公司不存在關聯關係。

自願鎖定股份

公司控股股東華晶材料及實際控制人郭留希、股東鄭東亮及郭桂蘭承諾：自上市之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理本次發行前所持股份，也不由發行人回購該部分股份。董事長郭留希及董事鄭東亮承諾自上市之日起36個月後，監事張召和副總經理楊晉中承諾自上市之日起12個月後，任職期間每年轉讓股份不超過所持股份總數的25%，離職後6個月內不轉讓；離職6個月後的12個月內轉讓股份不超過所持股份總數的50%。

定向增發－募資47.88億元投資主業

2015年9月16日晚間發布定增預案，公司擬以8.71元/股非公開發行不超過5.5億股，募集資金總額不超過47.88億元用於年產700萬克拉寶石級鑽石項目及補充流動資金。此外，鑒於公司擬籌劃的資產重組事項尚未全部完成，公司股票將繼續停牌。根據定增方案，其中公司董事長、實際控制人郭留希擬認購1.15億股，認購金額約10億元；公司部分董監高擔任合伙人的鄭州冬青擬認購約2.88億元；天證遠洋基金擬認購20億元；天空鴻鼎投資擬認購10億元；自然人朱登營擬認購5億元。發行完成後，郭留希合計持股比例將降至35.15%，仍為公司實際控制人。

獲得9200萬美元契約

2015年11月16日，公司控股子公司華晶微鑽分別與聖彼得堡鑽石實業有限責任公司（Diamond Industrials Ltd.）、梵羅尼公司（VEROINE ABRASIVES LLC.）、昌弘貿易股份有限公司（昌弘貿易株式會社）、M/s. VINAY GEMS、微晶企業有限公司等五家公司簽訂了《訂貨契約》，契約總金額約為9200萬美元（折合人民幣5.86億元）。　根據契約內容，本次契約標的為微納米級金剛石單晶、微粉等產品。本次訂貨契約訂單金額中華晶微鑽與聖彼得堡鑽石實業有限責任公司交易金額 1800 萬美元；與梵羅尼公司交易金額2400 萬美元；與昌弘貿易股份有限公司交易金額 2600 萬美元；與 M/s. VINAY GEMS 公司交易金額 1600 萬美元；與微晶企業有限公司交易金額 800 萬美元。