華伍股份[300095]

華伍股份[300095]是江西華伍制動器股份有限公司發行的一支股票。

基本介紹

• 中文名：華伍股份[300095]
• 發行公司：江西華伍制動器股份有限公司

所屬板塊

基金重倉板塊，機械行業板塊，創業板板塊，股權激勵板塊，江西板塊，風能板塊。

經營範圍

各種機械裝備的制動裝置、防風裝置、控制系統及關鍵零部件的設計、製造、銷售及安裝；摩擦材料；表面處理；起重運輸設備；相關技術諮詢、維保服務和工程總承包；管道、閥門、驅動裝置及相關附屬檔案的設計、製造、銷售及安裝；自產產品及相關技術的出口業務；本企業生產科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務；經營本企業的進料加工和“三來一補”業務。（國家有專項規定的除外）

定向增發-募資4億元 引入員工持股

2015年5月5日發布定增預案，公司擬以9.32元/股非公開發行不超過4291.85萬股，募集資金總額不超過4億元。其中，公司員工持股計畫擬認購不超過1024.85萬股，公司副總經理、公司實際控制人聶景華之女聶璐璐擬認購不低於3266.99萬股。方案顯示，員工持股計畫參與人數不超過270人，包括公司董事、監事、高級管理人員8人，籌集資金總額不超過9551.60萬元，其中公司董事、監事、高級管理人員認購金額合計占員工持股計畫的15.46%募投項目方面，軌道交通車輛制動系統產業化建設項目擬投資2.56億元，項目達產後將形成年產750列軌道交通車輛制動系統，預計進入穩定期後平均每年實現銷售收入9.03億，平均淨利潤8004.90萬元。此外，工業制動器產業服務化建設項目和補充流動資金則分別擬投資0.54億元、0.9億元。

工業制動器行業龍頭

公司是國內最大的工業制動器專業生產商，主要從事工業制動器及其控制系統的研發、設計、製造和銷售。公司產品銷售主要集中於起重運輸機械和冶金設備領域，主要產品為工業制動器中的中高端產品包括：高低速軸制動器、防風制動裝置，以及液壓驅動控制裝置等。公司的主要客戶包括振華重工、寶鋼集團、武鋼公司等業內知名企業。截至2010年年末，公司是國內生產規模最大、產品品種最全、行業覆蓋面最廣的工業制動器專業生產商和工業制動系統解決方案提供商，是我國工業制動器現有六項行業標準中五項行業標準的第一起草單位，公司產品市場占有率居行業首位，也是我國工業制動器行業唯一一家上市公司。

綜合服務商

公司近年來加快運營模式創新，致力於成為為客戶提供全面服務的工業制動系統綜合服務商，即：以客戶為導向，除提供適合客戶特點、滿足客戶需要的制動器產品外，還致力於參與客戶前期的研發設計與售後的持續改進服務，加速推動公司由工業制動器生產商及工業制動系統解決方案提供商向工業制動系統“綜合服務商”轉型，與下游廠商形成更為緊密的戰略合作關係。

定向增發-向實控人募5000萬元

2014年9月26日公告稱，公司擬向控股股東、實際控制人聶景華非公開發行不超過519.21萬股，發行價格為9.63元/股，募集資金總額不超過5000萬元，擬全部用於補充公司流動資金。此次非公開發行股票是公司首次嘗試小額快速融資，有利於公司不斷積累經驗，開闢籌集發展資金的便捷途徑。

投資新項目

2012年3月，為提高資金使用效率，提升企業盈利能力，公司擬使用超募資金4900萬元與力德風力發電（江西）有限責任公司共同出資在江西省豐城市設立江西力華新能源科技有限公司，專業從事風電場項目建設及運營，合資公司註冊資本為7000萬，公司占比70%。本次預投資的風場位於豐城紫雲山書庫區域附近，風能資源較豐富，併網條件相對較好。根據目前掌握的氣象資料，風電場屬於三類 B的範圍，併網電價0.61元每度。初步預算本項目的投資回收期為8.6年。

年產5萬台工業制動器項目

公司募資投入13548.3萬元於“年產5萬台工業制動器技術升級及擴建項目”(截止2011年一季度末投資進度48.49%)。項目達產後，年新增工業制動器產能5萬台/年，以及工業制動襯墊11萬片/年。預計年均利潤總額5990.8萬元，投資淨利率為44.2%；投入9616.4萬元於“年產3.5萬台（套）風電設備制動裝置項目”(38.76%)。項目達產後，風電制動裝置實現產能3.5萬台/年。預計年均利潤總額4945.3萬元，投資利潤率51.4%。以上兩項目建設期均為1年，投產當年達產50%，第2年75%，第3年完全達產；投入2800萬元於“制動系統及摩擦材料套用工程研究中心投資項目”(3.87%)，建設期均為1年。

海工船舶及風電新起點

2011年1月，公司擬用超募資金1475萬元設立上海研發中心。項目計畫於2011年2月開始建設，於2011年5月結束。上海研發中心主要定位為：實現工業制動控制系統在船舶、海洋工程領域、風電新能源領域的運用以及相關產業新產品的開發（為目前公司產品市場份額較少甚至還未進入的領域），儲備新項目和新產品，為公司產業升級和結構調整做技術上的準備。

股權激勵

2013年7月，公司擬向激勵對象授予 219.30萬份股票期權以及219.30萬份公司限制性股票，共占公司股本總額的4.38%。其中股票期權的行權價格為9.98元，限制性股票的授予價格為4.87元。行權條件為，2013-2015年的淨利潤不低於2800、3400、4100萬元，即相比2012 年的淨利潤增長率分別為20.18%、45.93%、75.98%。本計畫的激勵對象包括目前公司的中高層管理人員及核心技術（業務）人員以及公司董事會認為需要進行激勵的相關員工（不包括獨立董事、監事）總計45人。

稅收優惠

2013年2月，公司收到由江西省科學技術廳、江西省財政廳、江西省國家稅務局、江西省地方稅務局四部門聯合下發的高新技術企業證書，證書編號：GF201236000020，發證時間：2012年11月7日，有效期：三年。根據《高新技術企業認定管理辦法》、《中華人民共和國企業所得稅法》及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》等有關規定，公司通過高新技術企業複審後，將連續三年（即2012年、2013年、2014年）繼續享受國家關於高新技術企業的相關稅收優惠政策，按15%的稅率繳納企業所得稅。

自願鎖定承諾

公司控股股東、實際控制人聶景華、股東聶春華、聶菊華、聶玉華、聶淑華以及股東振華重工、華伍投資承諾：自上市之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理髮行前其所持有的股份，也不由公司回購該部分股份。股東創東方、東方富海、南昌創投分別承諾：自上市之日起12個月內，不轉讓或者委託他人管理髮行前已持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。除上述承諾外，公司董事長聶景華、董事張輝賢承諾：自上市之日起，任職期間每年轉讓公司股份的比例不超過其所持股份總數的25%；離職後半年內，不轉讓其直接和間接持有的公司股份。

設立武漢華伍航空科技

2015年11月18日晚間公告，公司擬與武漢華中科技大產業集團有限公司、自然人李仁府、江西華伍科技投資有限責任公司，共同發起設立武漢華伍航空科技有限公司， 從事航空航天產品的研發、生產、加工、銷售等。　合資公司擬定註冊資本 11000 萬元。其中華伍科技以貨幣出資 5500 萬元，占註冊資本的 50%，為合資公司控股股東；華伍股份以貨幣出資 2750萬元，占註冊資本的 25%；華科大產業集團以技術專利等無形資產出資 1050 萬元，占註冊資本的 9.55%；自然人李仁府(代表技術團隊)以技術專利等無形資產出資 1700 萬元，占註冊資本的 15.45%。　華伍科技為公司控股股東、實際控制人聶景華所控股企業。華科大產業集團為華中科技大學下屬企業。李仁府為楚天學者特聘教授，華中科技大學教授，博士生導師，航空發動機和燃氣輪機研究院常務副院長，美國德克薩斯大學機械與航空航天工程客座教授。