美國芝加哥會議中心項目被指詐欺（鯤鵬等移民中介涉嫌虛假宣傳）2013年3月26日，北京，京華時報，曝光。當地時間8日，美國證券交易委員會(SEC)在其網站上宣布，美國商人塞思謊稱投資者購買其公司股份便可快速獲得移民美國的機會，詐欺250餘名投資者1.45億美元投資和1100萬美元管理費用，這些投資者大多來自中國。2014年3月19日，SEC公示該項目民事部分判決結果，塞思敗訴。2014年8月27日，FBI公示該項目刑事部分已經提交訴訟，等待陪審團最終裁決。
SEC已對塞思及其兩家公司的資產進行了凍結，保留了上億美元的投資款項，但投資者被騙的1100萬美元管理費用已有九成被花掉。
基本介紹
- 中文名：芝加哥會議中心事件
- 地區：美國芝加哥
- 曝光時間：2013年3月26日
- 屬性：詐欺事件
事件簡介,EB-5計畫,資產凍結,專家解讀,
事件簡介
美國芝加哥會議中心項目被指詐欺（鯤鵬等移民中介涉嫌虛假宣傳）2013年3月26日，北京，京華時報，曝光。
2014年3月19日，SEC公示該項目民事部分判決結果，塞思敗訴。
2014年8月27日，FBI公示該項目刑事部分已經提交訴訟，等待陪審團最終裁決。
塞思創建的兩家公司分別為芝加哥會議中心（ACCC）及芝加哥洲際區域中心信託（IRCTC），塞思此前謊稱他的公司將在芝加哥奧黑爾機場附近融資建設“世界上第一個零碳排放鉑金LEED認證”的酒店和會議中心，投資者只要購買ACCC的股份，就可以通過EB-5移民投資者試點計畫快速獲得移民美國的機會。
這個酒店號稱世界最大規模，還被貼上了"低碳環保"標籤，並抓住美國投資移民中門檻最低的EB-5簽證，賽思向超過250名投資者欺詐銷售了他公司超過1.45億美元證券，並收取了1100萬美元管理費用。
但美國證券交易委員會指控，所謂的建設許可和塞斯提交給移民服務局的檔案都系偽造，因追查及時，投資款項被凍結，但投資前承諾退回的上千萬管理費用已被騙子公司揮霍一空。
鯤鵬涉嫌推廣詐欺項目
早在2011年，芝加哥會議中心項目剛到國內推廣時，鯤鵬國際移民的老總胡偉航就曾經和芝加哥會議中心項目的負責人塞斯，以及項目中國區首席代表DavidWang一起，以“投資移民專家”的身份參加了“美國投資移民芝加哥會議中心項目高端講座”，並在搜狐網以視頻的形式對外公開。
講座視頻中，胡偉航曾大力推廣該項目，他說：“這個項目有很大的優勢。本月之內鯤鵬國際的高層已經第二次親赴美國實地考察這個項目。這個項目得到了政府的大力支持，州政府、市政府甚至聯邦政府的支持，體現在稅收優惠政策、低息貸款、當地政府的直接注資方面。與其他沒有得到政府支持的項目相比安全係數會更高。”並且，他還表示，伊利諾州州長曾親自帶領包括議員在內的，強大的政府代表團參加了這個項目的發布會，政府支持的力度之大，是他“從業以來第一次”。此外，他還談了不少到美國實地考察這個項目的體會，比如從機場到項目工程地址只有2公里，地理位置非常優越，在停車場看到停車是停滿的，原有酒店的入住率高達95%以上，得到了州政府的大力支持、直接注資等。
此外，胡偉航還在講座上宣稱，他們在芝加哥訪問期間，也對芝加哥會議中心項目的合作團隊有所了解。他的評價是“這個項目團隊非常優秀，工作非常勤奮、富有成效，而且真正有一批懂EB－5的、懂經濟的專家、懂法律專家”，“有理由相信芝加哥會議中心項目是非常優秀的EB－5投資項目，是近期非常耀眼的明星項目。”
美國官方證交會翻譯件EB-5計畫
的主要內容是，如果海外投資者投資100萬美元（或50萬美元在失業率較高的“特定就業領域”）於創造或維持10個美國工人崗位的項目，他們就有可能獲得美國綠卡。
SEC表示，塞思與他的公司欺騙中國投資者稱他們已經得到所有必要的建設許可，幾家酒店連鎖企業也加入了這一項目。
他們還向美國公司身份和移民服務局提交了偽造的檔案，試圖取得項目許可以及投資者的臨時簽證。
SEC指控稱，塞思向超過250名投資者欺詐銷售超過1.45億美元證券，並收取了1100萬美元管理費用，而這些投資者主要來自於中國。
塞思曾承諾，如果簽證不成功將退回收取的管理費，但塞思及其公司已經花掉了管理費的90%。其中，超過250萬美元已經進入塞思在香港的個人賬戶。
資產凍結
“好訊息是，我們干預得比較早，資產凍結保留了幾乎所有投資款項。”SEC執法部門的副主任史蒂芬·L·科恩說。
根據美國證券與交易委員會起訴書中的指控，塞思及其兩家公司違反了1933年證券法第17（a）條及10（b）條。除了法院授予的臨時限制令及資產凍結外，SEC的申訴尋求永久禁止令以及其他的金錢禁令。
專家解讀
專營投資移民顧問的外聯出國集團北京公司經理顧瑞珩對記者介紹，這家被揭穿的"芝加哥會議中心"項目2011年就曾和他們打過交道：
顧瑞珩：因為這個項目我們在11年8、9月份的時候就接觸過，當時也把它作為一個非常好的項目去，我們去評析的時候之所以沒選擇它，是覺得它缺乏一些核心的檔案。
移民公司衡量投資項目的標準往往成為申請者知情的上線。顧瑞珩介紹，如果不仔細考察，招商項目很可能騙過諮詢公司：
顧瑞珩：作為一個從業者來講，我們去看一個項目的時候，首先是看區域中心是不是被移民局去核准的，這個核准的內容裡面包括它可以經營的範圍，比如說他區域中心可以開發的項目，只包括建築業，只包括醫院，但是如果這個時候，我建一個造船廠，這又不合理了。
近兩年美國的投資移民的"EB5計畫"倍受青睞--在失業率較高地區投資50萬美元，並創造相當數量就業崗位，即可申辦一家人的綠卡，但這其中可能隱藏"埋伏"。
顧瑞珩：只有在目標就業區裡面的投資移民項目才可以是最少50萬的，比如說區域中心所涵蓋的是北京和天津，那么他一定要有北京市和天津市當地的政府所核准的，我們叫TEA，也就是把北京和天津的區域設定為目標就業區，所以我們以前還看到過沒有TEA的也說是50萬，這樣等於在主觀上就欺騙了投資人。
據統計，美國政府去年批准的3000個投資移民臨時簽證，絕大多數給了中國人。受人追捧的美國投資移民應注意什麼？
"第一個問題是526沒有批准之前，在這個錢進入到項目在移民局在那裡規定是合法的還是不合法的。根據律師的觀點，客戶沒有批准又不退錢，他現在說提供的這種完全的保障，從律師的角度是不是足夠…"
以上是某次美國投資移民招商會的錄音，來自美國的招商者一一解答有投資意向者的提問，而申請者最關心的不是資金回報率，而是所投項目是否真實可靠和移民成功率的高低。對於不熟悉美國市場的外國人，求穩妥放在第一。顧瑞珩提醒，當投資申請人實在無法確認項目的安全性時，以下法律檔案必須一一過濾：
顧瑞珩：一定會有區域中心的移民局核准函，一定要有目標就業區的認證函，一定有非常正規的認購協定書，包括這個項目的私募備忘錄，這裡面還會涉及到借款協定、監管協定，投資人和基金公司之間的運營協定，所以這裡面會有非常多的法律檔案，一環扣一環的銜接在這裡面。
