基本介紹
- 中文名：電氣
- 外文名：electric
要點一：所屬板塊 新能源板塊，股權激勵板塊，鋰電池板塊，中證500板塊，上證380板塊，滬股通板塊，一帶一路板塊，安防設備板塊，浙江板塊，社保重倉板塊，智慧型電網板塊，契約能源板塊，長江三角板塊，融資融券板塊。
要點二：經營範圍 各類電機及控制裝置、振動機械、輸變電及配電產品、成套設備、蓄電池、整流及逆變裝置、高壓變頻器、電氣自動化及系統集成產品的研發、製造、銷售、安裝；經營進出口業務，開展對外承包工程業務。風力發電將成為我國未來發展速度最快的新能源產業之一，因此，我國風力發電設備企業將面臨較大的商機。臥龍電氣作為我國風機發電設備的龍頭企業之一，擁有國內市場高達25%的占有率，行業競爭優勢明顯。
要點三：定向增發-募資20億 17億控股南陽防爆集團 2015年1月13日公布非公開發行預案，擬募資不超20億元償還貸款及補充流動資金。公司此次非公開對象包括公司控股股東臥龍控股等共9名特定投資者。此次非公開發行不超過22148.39萬股股份，發行價格為9.03元/股，募資總額不超過20億元，將用於償還銀行貸款及補充流動資金。
公司同時公告，擬以17.1億元收購南陽防爆集團股份有限公司60%股份，布局防爆電機領域。公司表示，公司目前國內電機業務主要集中在家用電機、工業電機領域，如此次收購能最終達成，臥龍電氣將在防爆電機的專業領域實現戰略布局，對公司現有電機業務實現有效補充，進一步拓展公司在國內電機市場的業務範圍，該股份收購符合公司聚焦電機及控制產業的戰略發展方向，能提高整體協同生產製造能力，很好的實現協同效益。
要點四：公開增發+鋰電池項目等 2010年6月，公開增發完成，發行數量5467萬股，發行價為17.74元/股。其中，海通證券包銷5330.9萬股。募資用於三個項目：投資5.2億元建設高壓，超高壓變壓器項目(建設期兩年，建成後年新增變壓器產能1697萬kVA，實現年銷售收入為94350萬元，年利潤總額為14914.3萬元)，投資3億元建設高效節能中小型交流電機技術改造項目(建設期兩年，建成後新增年產400萬kW(56萬台)高效節能中小型交流電機的生產能力，實現年銷售收入60100萬元，年利潤總額10005萬元。)，投資1.5億元實施大容量鋰離子電池項目(建設期兩年，建成後形成大容量鋰離子電池20萬kVAh電池的生產能力，年新增銷售收入4億元，新增利潤總額6723萬元)。2011年中報披露，已使用募集資金總額33869.97萬元，上述三個項目進度分別為38.39%，43.22%，6.29%。
要點五：重大資產重組 2013年1月，公司擬以4.25元/股的價格向浙江臥龍舜禹投資有限公司發行約482,420,800股股份，募集資金約2,050,288,400元，並以支付現金的方式，以合計約2,412,204,000元購買其所持有的香港臥龍控股集團有限公司100%的股權。香港臥龍成立於2011年8月29日，註冊資本為10,000萬美元。經營範圍為Trading（可經營投資業務）。
截至2012年9月30日，資產合計264,250.2萬元，負債合計146,480.96萬元，歸屬於母公司的股東權益為113,325.32萬元，2012年1-9月營業收入為210,602.82萬元，利潤總額為13,059.81萬元，歸屬於母公司股東淨利潤為8,216.03萬元。此次交易完成後，公司主營業務仍為各類電機及其控制裝置、變壓器、蓄電池等的設計、生產及銷售，電機類產品系列將更加豐富、產品結構將得到最佳化、高端產品占比將進一步增加，公司持續盈利能力將大幅提升，有利於提升公司全體股東的利益。
要點六：規模優勢 公司連續多年名列中國微分電機行業之首，主導產品在細分市場上占有率高(子公司歐力臥龍生產的振動電機在行業內市場占有率排名全球第二，全國第一)，已經具備良好的規模效應。同時被評為全國機械行業百強企業，公司憑藉技術，品牌，管理和質量控制等綜合競爭優勢，積累了一大批長期穩定合作的優質客戶，國內市場客戶包括中國電信，中國移動，深圳華為，格力電器，美的電器等，國際市場客戶包括愛默生，博世，LG，松下，阿托拉斯等。
要點七：技術優勢 公司是國家級重點高新技術企業，建有浙江省電機及控制工程技術研究中心，擁有微分電機行業唯一一家博士後工作站。公司目前掌握了伺服控制和變頻驅動技術，同步永磁電機技術，高電壓等級牽引變壓器製造技術，直線電機長定子及其繞組技術等高端技術。公司正在研發3D—DC變頻電機，預計新產品的毛利率為30%-40%，主導產品“臥龍”牌小功率電機被國家質檢總局授予“中國名牌”稱號。
據報導，高壓變頻器可使電機節電30%左右，而交流伺服控股系統用於精密數控工具機配套，被稱為電力控制的最高技術水平體現。09年公司高速客運專線鐵路用牽引變壓器填補了國內空白，通信基站用大容量閥控蓄電池技術得到了突破，大功率高壓變頻器實現了批量化生產，全數位化通用交流伺服系統等相繼推向市場並實現銷售。
要點八：產品入圍節能產品惠民工程 2010年8月，公司功率範圍0.55KW-22KW的37個型號和功率範圍22KW-315KW的35個型號的高效中小型三相異步電動機，功率範圍0.55KW-22KW的24個型號的稀土永磁三相同步電動機入圍國家節能產品惠民工程高效電機推廣目錄，中央財政對列入目錄的電動機在銷售給終端用戶後，按照能效等級等分別給予15-60元/千瓦的補貼。2011年3月，公司功率範圍355KW-25000KW的667個型號的高壓三相異步電動機入圍國家“節能產品惠民工程”高效電機推廣目錄(第二批)。中央財政對列入第二批目錄的高壓三相異步電動機，在銷售給終端用戶後，按照有關規定給予12元/千瓦的補貼。
要點九：收購公司-奧地利ATB 2011年10月，臥龍控股收購奧地利ATB驅動技術股份公司股權事宜，目前已取得實質性進展，臥龍控股於奧地利維也納時間10月19日完成了對奧地利ATB公司的收購工作。ATB公司是歐洲第三大電機生產商，2010年末資產總額為24，106萬歐元，淨資產3919萬歐元，2010年實現銷售收入31，446萬歐元，淨利潤-10，635萬歐元（其中計提資產減值損失-9，119萬歐元，經營性淨利潤-1，516萬歐元）。
主營產品包括電站定製大型電機、化學石化和採礦行業正壓型防爆交流電機、防甲烷電機、高效節能電機，以及定製特種電機等，與臥龍原產品互補。此次併購將產生強大協同效應，有利於臥龍掌握世界一流技術和研發團隊，擴大產品覆蓋範圍和進軍全球高端電機市場。
要點十：對外投資建設光伏發電項目 2013 年10 月，公司與浙江龍柏集團有限公司擬簽署合資協定，雙方將共同出資設立浙江龍能電力發展有限公司。龍能電力註冊資本 6000 萬元，臥龍電氣出資 3060 萬元，占註冊資本的 51%，合資有效期為10年。本次合資主要是為了建設光伏發電項目，加快公司戰略性新興產業的發展，獲取穩定收益，對公司會產生積極影響。
要點十一：華泰公司 公司持有華泰公司51%股權，華泰公司是國內最早引進樹脂澆注乾式變壓器生產技術和設備的企業，是國內唯一一家能夠生產成套牽引整流設備的企業。華泰公司的城市軌道產品在市場中已占有較高的份額，目前已廣泛使用於北京，重慶上海等城市的輕軌和捷運項目。同時還出口朝鮮，伊朗等國家。09年，10年該公司淨利潤為1310萬元，92萬元。
要點十二：銀川臥龍+鐵路牽引變壓器 目前國內鐵路牽引變壓器的生產廠家不到10家，鐵道部定點企業3-4家，主要有銀川臥龍，雲南變壓器電氣，長沙順特變壓器廠和特變電工。目前公司在我國鐵路牽引變壓器市場占據40%左右份額。子公司銀川臥龍出資2310.2萬元收購銀川變壓器有限公司資產。該司一直是鐵道部電氣化鐵路建設使用牽引變壓器的首選廠家，是國內第二大鐵路牽引變壓器生產企業，06年8月對該司增資4000萬股，出資金額為4720萬元，增資後，占其92.50%比例。08年，09年，10年銀川臥龍實現淨利潤3240萬元，6894萬元，6307萬元。 (7)臥龍燈塔電源+電池業務：公司子公司浙江臥龍燈塔電源(占94.372%)主要從事UPS電源研發，生產和銷售(UPS電源屬於鉛酸蓄電池)，註冊資本為1.1億元，市場份額的6%左右(09年)。
該司是國家“蓄電池行業標準”的六大制訂單位之一，並且公司控式密閉鉛酸蓄電池產品是首家取得信息產業部通訊設備進網許可證的產品，是世界500強美國愛默生網路能有限公司的中國生產基地，是中國移動，聯通，電信，深圳華為，深圳中興，上海貝爾，美國艾默生，瑞士愛立康等國內外知名企業的戰略供應商。該公司於07年投資1.6億元新建新的製造基地，主要用於UPS電池和動力電池研發生產。08年，09年，10年該公司實現淨利潤4839萬元，6534萬元，2225萬元。
要點十三：高新企業+國家認定企業技術中心 2010年11月，公司技術中心被認定為第十七批國家認定企業技術中心。據規定，公司技術中心將享受用於科學研究，試驗的國外進口用品免徵進口關稅和進口環節增值稅，消費稅的優惠政策。公司還可根據有關規定爭取企業技術中心科技專項計畫給予的資金支持和地方政策的財政補貼和配套經費。
要點十四：參股金融 06年11月以1.5元/股的價格(即8250萬元)受讓紹興商行5500萬元出資，07年8月以1.5元/股認購紹興商行增資擴股的1900萬股普通股，增資後公司持有其股份為7400萬股，占7.52%，為第二大股東，初始投資金額為11100萬元，現紹興商行更名為紹興銀行。2010年年報披露，紹興銀行賬面價值為11100萬元，報告期內損益為592萬元。
要點十五：股權激勵 08年7月調整股權激勵草案，授予激勵對象1563萬份股票期權，行權價格為12.65元。行權條件：08年度淨利潤相比07年度增長不低於20%，09年度淨利潤相比2007年度增長不低於50%，2010年度淨利潤相比2007年度增長不低於80%。2011年3月，公司第四次的行權價格為9.66元/股，涉及的行權人數為34人，行權數量為142.13萬股，占符合行權條件的未行權期權數量493.68萬股的28.3%。2011年6月因分紅送轉，權行權價由9.66元調整為6.00元，行權數量由1029萬份股調整為1644萬份，並確定第三批股票期權可行權數量為840萬股。
要點十六：資產管理計畫 2014年6月，公司控股股東臥龍控股委託基金管理公司設立了“國聯安-臥龍-靈活配置1號資產管理計畫”，公司董監高及核心人員為該資管計畫的受益人。控股股東為該等增持人員提供擔保進行融資，鼓勵在自願、合法、合規基礎上通過資管計畫買入或增持公司股份。公司股票將於6月17日復牌。6月17日，臥龍控股擬將通過上海證券交易所大宗交易系統以不高於6.50元/股減持其所持有的公司3500萬股股份，合計占公司已發行總股本的3.15%；此次減持部分股份由資管計畫買入，公司增持人員通過資管計畫間接持有公司股份。具體而言，其中公司董事、監事、高管及下屬子公司經營班子共79人，本次增持數量為1190萬股，占公司總股本的1.07%；其他增持人員共107人增持2022萬股，占總股本的1.82%；未來人才（預留）為288萬股，占總股本的0.26%。
上述增持人員本著對公司持續發展的強烈信心，以自願、量力而行為原則，將其自籌資金委託臥龍控股統一代收，臥龍控股在完成1：2比例（自籌資金與融資資金比例）融資之後，以資產委託人身份，將融資資金和員工自籌資金統一交付給基金管理公司，成立“靈活1號”資產管理計畫，委託基金管理公司在對應託管銀行監督下進行專業化投資管理。“靈活1號”在完成股票買入後鎖定兩年，鎖定期內，除約定的特殊情形外，增持人員不得要求退出或分配。鎖定期滿後，“靈活 1 號”將在6個月之內妥善完成清算，對增持人員進行收益分配。增持人員根據業績目標達成情況及自身不同的考核係數獲得不同的收益分配及保障，業績增長目標為：2014年對比2013年銷售收入增長20%，淨利潤增長20%；2015年對比2014年銷售收入增長20%，淨利潤增長20%。
要點十七：收購OLI S.p.A. 2015年11月23日晚間公告稱，公司擬通過在義大利新設立的臥龍義大利控股集團有限公司收購OLI S.p.A.（OLI股份公司）80%股份，交易價格為5711.42萬歐元，交易後將成為其控股股東。 據介紹，OLI公司是一家擁有54年發展歷史的振動電機和助流器生產企業，具有一流的振動電機製造技術、先進的管理水平、現代化的工藝裝備、全球化的銷售網路，也是全球最大的振動電機製造商。截止2015年8月底，OLI總資產4658萬歐元、淨資產3367萬歐元；2015年1-8月實現營業收入1721萬歐元，淨利潤345萬歐元。 同時依據協定約定，公司未來幾年存在繼續收購OLI公司剩餘20%股份的可能。臥龍電氣表示，此次交易符合公司發展戰略，將為公司全球行銷網路拓展、電機製造水平提升、現有產品間協同整合提供有力支持。
