經濟犯罪偵查新論

《經濟犯罪偵查新論》是2017年8月法律出版社出版的圖書，作者是楊正鳴。

基本介紹

• 書名：經濟犯罪偵查新論
• 作者：楊正鳴
• 出版社：法律出版社
• 出版時間：2017年8月
• 頁數：471 頁
• 定價：90 元
• 開本：16 開
• 裝幀：平裝
• ISBN：9787519706241

內容簡介

《經濟犯罪偵查新論》將視角定位在經濟犯罪偵查的相關問題研究，以解決有關經濟犯罪偵查的理論誤區及實踐困境，從理論與實務結合的角度探討了如何保障我國市場經濟穩定運行，有效打擊市場經濟違法犯罪。全書共分為兩大板塊：第一板塊為理論篇，全面論述了有關經濟犯罪偵查的概念、原則、程式、價值、證據收集等基本理論；第二板塊為實務篇，具體針對網路、證券、走私、貨幣、保險、信用卡、賄賂、智慧財產權等一系列經濟犯罪的偵查思維及策略做了重點闡述。《經濟犯罪偵查新論》在現有研究的基礎上，借鑑了全新的理論研究成果，更新了經濟犯罪偵查的偵破技術，吸收了偵查實踐的經驗及教訓，提出了新時期下經濟犯罪偵查的重點和難點。本書從實際出發，以理論為指導，最終回歸實踐，是目前較為系統闡釋經濟犯罪偵查的著作之一。

圖書目錄

總論

第一章經濟犯罪的概念

第一節經濟犯罪概念界定

一、經濟犯罪概念

二、國外經濟犯罪概念的界定

三、市場經濟與經濟犯罪動態聯繫

第二節經濟犯罪的特徵

一、經濟犯罪作案特徵

二、經濟犯罪的法律特徵

第三節經濟犯罪的分類

一、經濟犯罪的主體分類

二、經濟犯罪的罪過形式分類

三、經濟犯罪的規範分類

四、經濟犯罪的行為分類

五、經濟犯罪的發生領域分類

六、經濟犯罪的發生階段分類

七、經濟犯罪的綜合分類

八、我國台灣地區及國外的經濟犯罪分類

第四節經濟犯罪偵查的基本原則

一、經濟犯罪偵查的法治原則

二、經濟犯罪偵查的客觀原則

三、經濟犯罪偵查協同原則

四、經濟犯罪偵查的迅速及時、全面細緻原則

五、經濟犯罪偵查的比例性原則

六、經濟犯罪偵查的措施秘密和程式公開相結合原則

七、經濟犯罪偵查的專門工作與民眾工作相結合原則

八、經濟犯罪偵查的國際協助原則

第二章經濟犯罪偵查程式

第一節經濟犯罪案件的受理與初查

一、經濟犯罪案件的受理

二、經濟犯罪案件的初查

三、初查程式制度的爭議

第二節經濟犯罪案件偵查啟動程式

一、立案的條件

二、立案的程式

三、立案監督

四、立案中存在的問題

第三節經濟犯罪案件偵查運行程式

一、分析判斷案情，釐清偵查思路

二、制訂偵查計畫，確定偵查途徑

三、經濟犯罪案件偵查主要環節

第四節經濟犯罪案件偵查終結程式

一、破案程式

二、偵查中止程式

三、偵查終結程式

第三章經濟犯罪偵查過程中的證據運用

第一節經濟犯罪證據的概念及其研究價值

一、經濟犯罪證據的概念

二、經濟犯罪證據的特徵

三、經濟犯罪證據在經濟犯罪偵查中的實踐意義

第二節經濟犯罪證據的發現

一、經濟犯罪證據發現難的原因

二、經濟案件證據發現的途徑

第三節經濟犯罪證據的收集

一、收集經濟犯罪證據的一般原則

二、經濟犯罪證據收集的特點

三、收集經濟犯罪證據的方法

四、收集經濟犯罪證據時需要注意的重點問題

第四節經濟犯罪證據的審查

一、犯罪證據審查的概念

二、審查經濟犯罪證據的原因

三、經濟犯罪證據審查的內容

四、經濟犯罪證據的審查判斷方法

五、各類經濟犯罪證據的審查要點

六、經濟犯罪審查證據的難點——經濟犯罪證據的整合

第五節解決證據發現難、取證難的方法

一、加強偵查人員隊伍建設，提高其專業知識水平、完善其證據意識

二、加強偵查機關和金融機構的合作意識

三、健全完善信息交流平台

四、加強國際間的偵查協作

第四章經濟犯罪偵查的價值

第一節經濟犯罪偵查的價值概述

一、價值的概念

二、偵查價值分析

第二節經濟犯罪偵查的價值構分

一、經濟犯罪偵查的秩序價值

二、經濟犯罪偵查的效率價值

三、經濟犯罪偵查的正義價值

四、經濟犯罪偵查的價值衝突

第五章經濟犯罪偵查情報工作機制

第一節經偵信息化的“情報導偵”機制

一、經偵情報的理論基礎

二、經偵信息化和“情報導偵”

第二節情報導向型警務背景下的經偵情報體系

一、中國當前的警務情報信息系統

二、經濟犯罪打擊中的“情報導偵”體系機制

第三節經偵“情報導偵”機制運作的現狀分析

一、經偵“情報導偵”機制運作框架

二、“情報導偵”機制運作的“瓶頸”分析

第四節經偵“情報導偵”機制的重構

一、培養情報戰略意識

二、整合專業情治單位

三、完善情報運作體制

四、推進保障機制改革

分論

第一章網路犯罪偵查

第一節網路犯罪概念

一、網路犯罪概念的界定

二、網路犯罪概念的歷史分析

三、網路犯罪的現狀和趨勢

第二節網路犯罪的特點

一、危害的擴散性

二、空間的虛擬性

三、方法的智慧型性

四、行為的隱蔽性

五、本質的信息性

六、其他特徵

第三節網路犯罪的原因

一、客觀方面的原因

二、主觀方面的原因

第四節網路犯罪的認定

一、網路犯罪之法律規定

二、網路犯罪之犯罪構成

第五節網路犯罪偵查方法

一、網路犯罪偵查過程與方法簡述

二、電子郵件追蹤

三、IP位址追蹤

四、硬碟數據分析

五、網路狀態分析

六、網路監控

七、搜查、扣押及其他

第二章契約犯罪偵查

第一節契約犯罪概述

一、我國契約詐欺罪的歷史發展

二、契約詐欺罪的特點

三、契約詐欺罪的原因

四、契約犯罪的分類

第二節契約犯罪的構成要件

一、犯罪主體要件

二、犯罪主觀方面

三、犯罪客體要件

四、犯罪客觀方面

第三節契約詐欺罪與相關罪名的界定

一、契約詐欺犯罪與經濟契約糾紛行為的界限

二、契約詐欺罪與詐欺罪的界限

三、契約詐欺罪與利用契約進行金融詐欺罪的界限

第四節契約犯罪的偵查方法

一、要嚴格堅持“先立案，後偵查”的原則

二、詢問被害人以收集證據

三、聽取犯罪嫌疑人供述和辯解

四、收集與契約有關的其他證人證言

五、及時收集和調查物證、書證

第三章走私犯罪偵查

第一節走私犯罪概述

一、走私犯罪的概念

二、走私犯罪的特點

三、走私犯罪的原因

四、走私犯罪的分類

第二節走私犯罪的認定

一、走私罪的認定

二、要嚴格區分走私罪與非罪的界限

三、注意區分此罪與彼罪的界限

第三節走私案件的偵查方法

一、開闢線索來源

二、加強陣地控制

三、開展內線偵查

四、全局協同作戰

五、利用現代科學技術手段

六、加強審訊

第四章貨幣犯罪偵查

第一節貨幣犯罪產生的原因、特點及現狀

一、貨幣犯罪產生的原因

二、貨幣犯罪的特點與現狀

第二節貨幣犯罪的構成與認定

一、貨幣犯罪的構成要件

二、貨幣犯罪的認定

第三節貨幣犯罪之個罪行為概述

一、偽造貨幣罪

二、變造貨幣罪

三、出售、購買、運輸假幣罪

四、金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪

五、持有、使用假幣罪

第四節貨幣犯罪的偵查

一、貨幣犯罪偵查的總體策略

二、貨幣犯罪案件偵查的具體措施

第五章洗錢犯罪偵查

第一節洗錢犯罪概述

一、洗錢犯罪概念

二、洗錢犯罪的特徵

三、洗錢犯罪原因

四、洗錢犯罪的分類

第二節洗錢犯罪的認定

一、洗錢罪的認定

二、洗錢犯罪與其他犯罪的廓清

第三節洗錢犯罪的偵查方法

一、洗錢案件的基本調查策略

二、具體調查方法

三、獲取證據的具體途徑

四、利用特殊偵查手段獲取證據

第六章信用證犯罪偵查

第一節信用證概述

一、信用證的概念

二、信用證的內容

三、信用證的法律關係和運作模式

四、信用證的種類

第二節信用證詐欺犯罪概述

一、信用證詐欺犯罪界定

二、我國信用證詐欺犯罪法律規制演變

三、我國信用證詐欺犯罪基本情況

四、信用證詐欺犯罪現象

五、信用證詐欺的原因

第三節信用證犯罪偵查方法

一、信用證犯罪特點

二、信用證犯罪偵查方法

第七章信用卡犯罪偵查

第一節信用卡犯罪概述

一、信用卡犯罪的概念

二、信用卡犯罪的基本表現

三、信用卡犯罪的特點

四、信用卡犯罪的原因

五、信用卡犯罪的分類

第二節信用卡犯罪的認定

一、信用卡詐欺罪的構成特徵

二、信用卡詐欺罪與非罪的界限

三、信用卡詐欺罪此罪與彼罪的界限

四、盜竊信用卡並使用的定性

五、盜劃信用卡的認定

六、發卡銀行工作人員犯罪行為的定性

七、特約商戶從業人員犯罪的定性

第三節信用卡犯罪的偵查方法

一、信用卡詐欺案件偵查的一般方法

二、信用卡詐欺案件偵查的特殊方法

第八章證券犯罪偵查

第一節證券犯罪概述

一、證券犯罪的概念

二、證券犯罪的犯罪構成

三、證券犯罪的特點

四、證券犯罪原因

五、證券犯罪的分類

第二節證券犯罪的偵查

一、證券犯罪偵查的基本原則

二、具體證券犯罪的偵查模式

三、證券犯罪案件偵查的不足之處

四、證券犯罪偵查的改善措施

第九章保險犯罪偵查

第一節保險犯罪概述

一、保險犯罪的概念

二、保險犯罪的特點

三、保險犯罪的原因

四、保險犯罪的分類

第二節保險犯罪的認定

一、保險犯罪的構成要件

二、保險犯罪的罪與非罪的界限

三、保險犯罪此罪與彼罪的界限

第三節保險犯罪的偵查方法

一、分析判斷案情，選擇偵查途徑

二、保險犯罪的新型偵查手段

第十章危害稅收征管犯罪

第一節危害稅收征管犯罪概述

一、危害稅收征管犯罪的概念

二、危害稅收征管犯罪的特點

三、危害稅收征管犯罪的原因

四、危害稅收征管犯罪的分類

第二節危害稅收征管犯罪的構成要件

一、危害稅收征管犯罪的構成要件

二、危害稅收征管犯罪的認定

第三節危害稅收征管犯罪案件的偵查

一、危害稅收征管犯罪案件偵查工作的指導原則

二、危害稅收征管案件的辦理程式

三、危害稅收征管案件的偵查途徑

四、危害稅收征管案件的偵查措施

五、危害稅收征管案件的訊問

第十一章智慧財產權犯罪偵查

第一節智慧財產權犯罪概述

一、智慧財產權犯罪的概念

二、智慧財產權犯罪的特點

三、智慧財產權犯罪原因

四、智慧財產權犯罪的分類

第二節智慧財產權犯罪的認定

一、侵犯註冊商標犯罪的認定

二、侵犯專利權犯罪的認定

三、侵犯著作權犯罪的認定

四、侵犯商業秘密犯罪的認定

第三節智慧財產權犯罪的偵查方法

一、智慧財產權犯罪偵查巨觀策略

二、智慧財產權犯罪的具體偵查方法

第十二章商業賄賂犯罪偵查

第一節商業賄賂犯罪概述

一、商業賄賂犯罪的概念

二、商業賄賂犯罪的特徵

三、商業賄賂犯罪的原因

四、商業賄賂犯罪的分類

第二節商業賄賂犯罪的認定

一、商業賄賂犯罪的構成要件

二、商業賄賂罪的司法認定

第三節商業賄賂案件的偵查方法

一、商業賄賂案件的審查

二、調查詢問

三、訊問犯罪嫌疑人，獲取口供

四、及時搜查，獲得證據

五、清查賬目

六、通過鑑定獲取證據

七、秘密偵查

經濟犯罪偵查新論