盛和資源[600392]是主營資源投資的一支發行股票，所屬公司是盛和資源控股股份有限公司。
基本介紹
- 中文名：盛和資源[600392]
- 所屬公司 ：盛和資源控股股份有限公司
要點一：所屬板塊 中證500板塊，證金持股板塊，涉礦概念板塊，山西板塊，有色金屬板塊，煤化工板塊，社保重倉板塊，稀土永磁板塊，融資融券板塊。
要點二：經營範圍 各類實業投資；稀有稀土金屬銷售、綜合套用及深加工、技術諮詢；稀土新材料加工與銷售；化工材料（不含化學危險品）銷售；自營和代理各類商品和技術的進出口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外）。公司以自主核心技術為基礎，是國家科技部認定的“十五”國家863計畫成果產業化基地，“感應式數字液位感測器”是太工天成的核心技術之一，公司基於這一技術開發的“感應式數字液位感測器及其測報系統”獲得了“國家技術發明二等獎”、“國家重點新產品獎”等多個獎項。
要點三：資產重組（2012年12月完成） 2012年7月，公司擬向山西省焦炭集團有限責任公司出售全部資產和負債；同時，擬向中國地質科學院礦產綜合利用研究所、王全根、四川巨星企業集團有限公司、四川省地質礦產公司、蘇州華東有色股權投資合夥企業（有限合夥）、崔宇紅、武漢榮盛投資有限公司、藺尚舉、戚濤、朱雲先非公開發行股票購買其持有的樂山盛和稀土股份有限公司7999.99萬股股份，股權比例為99.9999%。經評估，擬出售資產的交易價格確定為1.93億元；購買盛和稀土股權的交易價格為22億元。因此，公司計畫發行約2.2億股，發行價10.01元/股。交易完成後，公司總股本將上升至3.76億股，主營業務將轉型為稀土冶煉與分離及深加工。此次資產重組將改善公司資產質量、提升未來盈利能力，實現國有資本的保值增值。
要點四：山西煤銷集團入主 08年10月，公司大股東理工資產將其所持公司國有法人股3132萬股(占20%)，以2.03億元轉讓給煤運集團，09年11月完成過戶後，煤銷集團成為公司第一大股東。2010年全集團生產原煤2800萬噸，煤炭貿易量完成2.5億噸，實現銷售收入1158億元，利潤45億元。集團在中國企業500強中位列第85位，位居中國煤炭工業100強第5位，山西省企業100強第2位。
要點五：資產注入預期 山西煤銷集團在08年10月入主本公司時，計畫在未來12個月內繼續增加在上市公司中權益股份，以達到絕對控制或控股上市公司，逐步將優質煤炭生產資產和業務注入上市公司運作，變更公司的主營業務，並承諾本次收購的股份三年內不轉讓。(仍未注入資產)
要點六：煤化工 08年8月，公司開始建設“焦爐氣綜合利用新工藝示範工程”項目。該項目集成創新形成了多項具有自主智慧財產權的發明專利術，屬國內首創。項目建設投資為3.52億元，分兩期進行：一期為年產7600萬Nm3液化天然氣與1.86億Nm3氫氣。實施後年新增銷售收入32223萬元，實現利潤總額14436萬元。2010年山西省政府出台了整合焦化行業的指導性意見，但實質性整合尚未開始，而該項目與焦化行業的發展緊密相關，公司認為工程下一步的建設必須考慮到焦化企業的整合，並作出適當調整。基於這種情況，該項目後續工程未開工建設。
要點七：項目前景 焦爐氣示範工程項目主要產品為液化天然氣和合成氨。據資料顯示：我國十一五期間天然氣消費量增速在15～20%，再往後十年的增速仍會超過10%，甚至到15%。預期到2030年每10年以1000億m3遞增。我國天然氣對外依存度高達50%。公司生產天然氣採用新工藝技術，具有生產成本較低的特點，市場競爭力強。
要點八：設立全資子公司 2013年6月，公司投資5000萬元設立盛和資源（德昌）金屬材料有限公司，經營範圍鍶、鋇、鉛、鋅金屬及其化合物生產、銷售、深加工及綜合利用等，此次投資有利於提升公司主營業務綜合競爭力，拓展公司資源的綜合利用。
要點九：IT業務 公司在IT業務上已基本形成以自主智慧財產權為主的智慧型化電子產品，套用軟體及網路系統為主營方向的產業格局，擁有“感應式數字液位感測器及其測報系統” 自主智慧財產權，圍繞該技術的測控系統集成是利潤主要來源。09年獲得3項發明專利，登記軟體著作權5項，被國家發改委，工信部，商務部，稅務總局評為省內國家規劃布局內重點軟體企業，在提高多媒體視頻展示台，多媒體中控的性能和品質同時，相繼推出高清一體化攝像機，網路攝像機，3G攝像機，電子白板等新產品，在感測器及測控系統方面，在原有產品的基礎上，增加了水位流量計，電子水尺，機井控制器產品及灌區信息化解決方案，地下水監測方案，雨水情測報方案等系統。
要點十：年度項目投資計畫 2013年4月，公司制定年度投資計畫：1、子公司樂山盛和投資7000萬元進行設備升級改造，5000萬元實施德昌大陸槽稀土礦綜合利用項目。2、潤和公司將投1500 萬元完善環保設施。
要點十一：股東回報規劃 2013年4月，公司制定了未來三年（2013-2015年）股東回報規劃：1、公司實施積極的利潤分配政策，採取現金或者股票股利等方式分配利潤。2、公司現金分紅採取固定比率政策。未來三年，公司在年度盈利滿足了正常生產經營的資金需求且足額預留法定公積金、盈餘公積金後，如無重大投資計畫或重大現金支出計畫等事項，公司將採取現金方式分配股利，且不少於當年實現的可分配利潤的10%。3、若公司經營情況良好，並且董事會認為發放股票股利有利於公司長遠發展及全體股東整體利益的，可以提出股票股利分配預案。4、利潤分配一般進行年度分紅，也可以根據公司的資金需求狀況進行中期分紅。5、重組對公司利潤分配政策實施的影響：新上市公司全額承繼了原上市公司的未彌補虧損，未來三年上市公司計畫將主要通過子公司分紅等方式彌補母公司的全部虧損，並爭取在第三年實現對投資者的現金分紅。
要點十二：定增6億提高綜合競爭力 2014年3月，公司擬以非公開發行股份的方式向寧波和首股權投資合夥企業、遼寧遼鞍投資集團有限公司以及成都巨星博潤投資有限公司共三名特定投資對象，以17.37元每股的價格，非公開發行3500萬股，募集資金總額約為6.08億元。本次募集資金扣除發行費用後，將全部用於補充流動資金。本次發行完成後，公司將緊緊抓住稀土行業整合機遇，除繼續謀求稀土礦山資源外，將大力發展稀土深加工及套用產業，將公司建成國內大型稀土產業集團，提高公司綜合競爭力，為股東獲取更大的回報。
要點十三：重大併購收購晨光稀土等3家公司 2015年11月9日晚間發布重組預案，公司擬以8.5349元/股非公開發行合計約3.30億股，並支付現金約2.22億元，合計作價30.39億元收購晨光稀土100%股權（13.2億元）、科百瑞71.43%股權（1.89億元）及文盛新材100%股權（15.3億元）；重組完成後公司將直接和間接持有上述三家公司各100%股權。由於交易所將對相關檔案進行事後審核，公司股票將繼續停牌。 同時，為提高重組效率，增強重組後上市公司持續經營能力，公司擬向錦圖唯一、德溢慧心、博榮資本、鑠京實業、中智信誠、方東和太、和君龍騰一號、永信投資、賴正建等9名對象非公開發行股份募集配套資金不超過15.36億元，擬用於標的資產文盛新材“年產2萬噸陶瓷纖維保溫製品項目”和“年產5萬噸莫來石項目”、標的資產科百瑞“6000噸/年稀土金屬技術升級改造項目”、支付標的資產現金對價、補充流動資金和支付本次交易相關費用。
要點十四：收購晨光稀土等三家公司 2015年11月23日晚間公告稱，公司於11月17日收到上海證券交易所下發的《審核意見函》，根據《審核意見函》的要求，公司組織中介機構及相關人員對《審核意見函》所列問題逐項進行了認真核查並回復，並對重大資產重組預案進行了更新與修訂。公司股票將於11月24日復牌。 根據方案，盛和資源擬以8.5349元/股非公開發行合計約3.30億股，並支付現金約2.22億元，合計作價30.39億元收購晨光稀土100%股權（13.2億元）、科百瑞71.43%股權（1.89億元）及文盛新材100%股權（15.3億元）；重組完成後將對其均實現全資控股；並擬向錦圖唯一等9名對象非公開發行股份募集配套資金不超過15.36億元。 其中，晨光稀土專注於稀土氧化物的分離和稀土金屬的冶煉加工；科百瑞主營業務為稀土金屬的冶煉加工；文盛新材的主營業務為鋯鈦製品的研究、開發、生產和銷售。收購後，公司的稀土氧化物冶煉分離能力將大幅提升，並增加稀土金屬冶煉業務和下游稀土廢料回收及綜合利用業務等。根據業績承諾，標的資產2016年淨利潤合計不低於2.30億元，2016年和2017年累計淨利潤合計不低於5.28億元，2016年至2018年累計淨利潤合計不低於8.89億元。
