甘宇兵

甘宇兵1964年12月生，湖北天門人，高中文化程度，其妻夏平珍小他一歲。他利用P2P網貸平台‘’中大財富”進行集資詐欺、非法吸收公眾存款。

基本介紹

• 中文名：甘宇兵
• 國籍：中國
• 民族：漢族
• 出生日期：1964年12月
• 出生地：湖北天門

事件簡述

年過七旬的曾先生是一名退休幹部，熱衷於投資，但買基金、炒股票、炒現貨均未收到理想回報。

一個偶然的機會，他得知P2P網貸平台利潤在20%以上，還能隨時提款，讓他盯上了P2P網貸投資。

在曾先生眼中，“中大財富P2P網路理財平台”的投資回報率不算太高，可該平台各種眼花繚亂的榮譽證書打動了他。

從2014年6月首筆投資的1000元錢，到當年11月的5萬元，五個月里，曾先生累計投資近9萬元，累計提現了9000多元回報。

這種回報並沒有持續下去。從2015年年初開始，中大財富P2P網路理財平台就陸續以延遲提現、限制日提現額等方式拖延支付本金和利息。最後，不僅連20%多的利息承諾沒有了，甚至連本金也無法返還。曾先生共借出21筆，只有8筆得到本金和利息，累計損失7萬多元。

有類似遭遇的，還有眾多的投資者。

檢方指控

檢方查明，甘宇兵於2010年5月投資成立廣州市環宇投資有限公司（簡稱“環宇公司”），2014年2月環宇公司開設“中大財富P2P網路理財平台”，對外宣傳環宇公司對該平台擁有經營權，向投資人提供信用諮詢及為交易提供信息服務，由投資人通過該平台借款給借款人，廣東環銀投資集團有限責任公司、廣州市環宇紡織品市場經營管理有限公司作為擔保人，對投資人和借款人之間的借貸事宜提供本息連帶責任擔保，承諾投資人可獲得借款利率約22%的回報。

根據指控，甘宇兵虛構借款人需要借款的信息，指使手下員工將虛假的借款信息發布到平台，利用該平台共接受被害人黃某平等371人資金共人民幣8407.20863萬元，被害人累計提現人民幣3347萬餘元。甘宇兵將上述款項用於支付投資人回報和償還個人債務，造成被害人損失人民幣5059.385608萬元。

另外，羅志新作為環宇公司運營總監，夏平珍作為環宇公司財務負責人，在環宇公司不是經批准設立的銀行業金融機構，不具備從事銀行業金融機構業務活動資格的情況下，按甘宇兵的安排，通過中大財富P2P網路理財平台對外進行投資宣傳，承諾投資人通過該平台投資可獲得借款利率約22%的回報，以此先後收取被害人黃某平等371人投資，變相吸收公眾存款共人民幣8407.20863萬元。