深天馬A[000050]是天馬微電子股份有限公司發行的一支股票。
基本介紹
- 中文名：深天馬A[000050]
- 股票代碼：000050
要點一：所屬板塊 基金重倉板塊，深圳特區板塊，深成500板塊，蘋果概念板塊，涉礦概念板塊，觸控螢幕板塊，全息技術板塊，虛擬現實板塊，廣東板塊，電子元件板塊，融資融券板塊。
要點二：經營範圍 一般經營項目：信息技術服務、諮詢服務；代理銷售液晶顯示器及相關材料；機械設備租賃及自有物業租賃（不包括金融租賃）；經營進出口業務（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可後方可經營）。
許可經營項目：從事液晶顯示器及相關的材料、設備、產品的設計、製造、銷售；提供相關技術開發、技術諮詢、技術服務和技術轉讓；普通貨運。專注於液晶顯示屏(LCD)和液晶顯示模組(LCM)的研發和生產，具有20多年豐富的液晶顯示器和顯示模組製造經驗，現已成為國內最大的中小尺寸彩色液晶顯示屏的供應商之一。公司通過組建上海天馬微電子有限公司，建設了第4.5代薄膜生產線，成為國內具備競爭優勢的液晶面板龍頭企業。
要點三：定向增發-募資60億加碼主業 2015年1月28日公告，公司擬不低於每股17.92元非公開發行不超過3.35億股，募集不超過60億元用於武漢天馬第6代低溫多晶矽TFT-LCD及彩色濾光片生產線項目。公司表示，隨著國內智慧型手機等終端廠商積極向高端市場邁進，LTPS等新技術產品的市場需求將快速釋放，並帶動相關元器件的國產化需求持續增長，國內顯示面板廠商將面臨巨大的發展機遇。公司本次募集資金投資於LTPS TFT-LCD及CF生產線，市場前景廣闊。公司稱，顯示面板行業屬於資金和技術密集型行業。本次非公開發行所募集的資金，在扣除相關發行費用後，將全部用於募集資金項目。
要點四：與國開行、進出口銀行簽合作協定 2015年3月18日公告，當日，公司與國家開發銀行股份有限公司深圳市分行在武漢簽署《開發性金融合作協定》，公司將與國家開發銀行進一步密切合作，建立長期、穩定和深度的開發性金融合作關係，共同促進投融資體制改革和市場建設。同時，與中國進出口銀行深圳分行在武漢簽署《戰略合作協定》，進出口銀行深圳分行將為公司提供不超過210億元人民幣的綜合授信，支持公司在更高層次和更廣範圍參與對外經濟合作，實現全球領先戰略。
要點五：信息家電 國內中小尺寸液晶顯示器主要廠家之一。液晶顯示器的生產在國內屬於技術水平高，規模較大的企業。從2001年開始在手機彩屏項目上投入數億巨資，從日本引進國內第一條手機彩屏生產線。公司已成為華為部分產品供應商，同時，公司還獲得了台灣第二大TFT廠商——奇美的代工業務。公司已成為華為和三星的主要供應商，韓國現代車機的模組供應商，並順利通過了MOTO產品驗證。
要點六：中小尺寸液晶顯示領先地位 08年7月出資3.6億元(占30%股權)與成投集團和高新投資共同建設第二條4.5代薄膜電晶體液晶顯示器(TFT-LCD)生產線，總投資約30億元。08年10月出資1.6億元(占10%股權)與湖北科技共同建設第4.5代薄膜電晶體液晶顯示器(TFT-LCD)生產線及配套之彩色濾光片(CF)生產線項目，建設總投資約40億元。在公司控股股東中航技深圳公司完成了對上廣電5代線的收購，成立上海中航光電子公司之後，公司已完成對中航光電子的受託管理。
把3條4.5代和1條五代線的產能加起來，已使公司擁有了在全球中小尺寸液晶顯示領域領先的地位。2011年一季報披露，截止本報告期，上海天馬OLED中試線項目2011年2月20日成功點亮了第一款彩色AMOLED產品，成都天馬已進入量產期，2011年一季度新增投資3億元擴產項目，目前公司正進行前期的設備規格制定以及設備採購比議價工作，武漢天馬項目廠區工程全部完成，第4.5代TFT-LCD 生產線設備已全部完成搬入與安裝。
要點七：觸控螢幕項目 2010年4月，公司合資設立的瑞視光電技術有限公司，建設項目為一條月產1KK 7吋電阻式觸控螢幕生產線項目，計畫總投資約5000萬元，註冊資本3000萬元，其中本公司出資600萬元，占合資公司20%的股權。2010年11月22日項目公司開始投產，截止2010年末，項目公司各方面進展正常，已開始生產，產能200K。
要點八：重大契約-12萬片3D顯示器件訂單 2014年8月19日公告稱，公司近日收到深圳市億思達顯示科技有限公司用於其takee手機上的液晶透鏡3D顯示器件總計12萬片的訂單，該筆訂單是公司液晶透鏡3D顯示器件所獲的首批訂單。
要點九：擬定向增發+上海天馬 擬5.34元/股定向發行14903萬股收購上海天馬70%股權，實現對上海天馬100%控股。上海天馬主要生產10.4英寸以下的中小尺寸平板顯示器及模組，其擁有的第4.5代TFT—LCD生產線為生產中小尺寸產品的最高代數生產線，技術上能滿足薄型化，高解析度以及低功耗要求。上海天馬被認定為國家高新技術企業。(2010年12月，發行股份購買資產事宜未獲併購重組審核委員會通過，2011年1月披露，董事會決定，繼續推進本次重大資產重組工作，公司將根據中國證監會的要求和併購重組委的意見解決相關問題，對本次重大資產重組申請材料進行補充，修訂和完善，並儘快將修改後的申請材料重新提交中國證監會審核。2011年4月披露，發行股份購買資產暨關聯交易方案有效期延長一年，至2012年5月13日。)
要點十：獲注中航系54億液晶屏資產 2013年11月，公司擬以12.69元/股的價格向不超過10名特定對象非公開發行4.27億股，募集金額54.16億元，用以購買上海天馬70%股權、成都天馬40%股權、武漢天馬90%股權、上海光電子100%股權、深圳光電子100%股權。
本次交易完成後，公司將在中小尺寸液晶顯示行業積累的豐富經驗和資源，提高市場占有率，充分發揮規模效應，降低採購、生產、行銷成本，實現快速成長。
要點十一：收購五家子公司股權 2014年5月，公司擬通過向交易對方非公開發行股份購買上海天馬70%股權、成都天馬40%股權、武漢天馬90%股權、上海光電子100%股權、深圳光電子100%股權，並募集配套資金。本次交易價格合計549,640.18萬元，公司將以12.69元/股發行43,312.8585萬股。收購完成後，公司對上海天馬、成都天馬、武漢天馬的持股比例上升至100%，並獲得上海光電子、深圳光電子全部股權。其中，公司將向中航國際控股發行股份購買上海天馬21%股權，向張江集團購買上海天馬20%股權，向上海國資購買上海天馬19%，向上海光通信購買上海天馬10%股權，向成都工投購買成都天馬24.46%股權，向成都高投購買成都天馬15.54%股權，向湖北科投購買武漢天馬90%股權，向中航國際購買上海光電子49%股權、深圳光電子49%股權，向中航國際深圳購買上海光電子51%股權、深圳光電子51%股權。此外，公司將配套融資不超過183,213.3933萬元，預計以不低於12.69元/股價格發行不超過14,437.6196萬股股份。扣除發行費用後其中106,105.1400萬元將用於償還標的公司部分長期借款，剩餘部分用於補充上市公司流動資金及標的公司運營資金，以提高本次併購重組的整合績效。本次交易完成後，上述標的公司將利用公司在中小尺寸液晶顯示行業積累的豐富經驗和資源，提高市場占有率，充分發揮規模效應，降低採購、生產、行銷成本，實現快速成長；公司將整合上市公司及標的公司的研發、供應鏈、客戶等資源，最佳化業務流程，實現“1+1＞2”的協同效應，最終實現公司和標的公司的整體快速成長。此外，這也將解決公司與控股股東間的同業競爭。
要點十二：4.5代AM-OLED中試線 2010年8月子公司上海天馬擬投資建設4.5代AM-OLED 中試線，即在“上海天馬”現有4.5代TFT-LCD生產線場地內建設一條月加工玻璃基板1000張(基板尺寸730mm×920mm)的4.5代AM-OLED中試線，該中試線總投資約4.916億元，資金來源為上海天馬自籌和申請政府資助，其中自籌2.1億元，申請政府資助2.816億元。AM-OLED是以其自身所具備的高色度，高對比度，寬視角，高亮度，自發光，回響速度快，可實現柔性顯示等一系列突出優點，而被認為是最具潛力的下一代新型平板顯示技術，AM-OLED將有更大的發展空間並極有可能形成對TFT-LCD的巨大挑戰。2010年年報披露，目前第一款LTPS LCD產品已成功點亮。本期上海天馬實現淨利潤16099.01萬元(該公司09年淨利潤為-14591.68萬元)。
要點十三：深圳工業用地 公司現辦公地及STN-LCD生產廠位於南山區馬家龍工業區，擁有廠房建築面積28，498.2平方米，宿舍建築面積7，595.1平方米，該房產權屬關係清晰，公司目前沒有對其更新改造的計畫與安排。
要點十四：股權投資 截止2014年末持有象嶼股份600057，最初投資成本1308.04萬元。
要點十五：相關項目託管承諾 中航技術國際控股，深圳公司(公司實際控制人)，廈門公司(公司大股東關聯公司)及廈門金財投資擬出資成立項目公司，建設月加工玻璃基板3萬張的第5.5代低溫多晶矽(LTPS)TFT-LCD及月生產彩色濾光片6萬片的CF生產線。項目總投資約70億元，註冊資本28億元。各方承諾將協助和促成項目公司各股東方同意，將該項目公司委託給公司進行經營管理。待時機成熟，或公司有意收購時，將協助和促成項目公司各股東方同意，將項目公司的股權轉讓予公司。2011年5月披露，控股子公司上海天馬託管廈門天馬公司。託管期限：自2011年5月17日起，至2014年2月28日止，託管費用總計3000萬元。
要點十六：稅收優惠 2013年4月，公司收到由深圳市科技創新委員會、深圳市財政委員會、深圳市國家稅務局、深圳市地方稅務局聯合頒發的國家高新技術企業證書，證書編號為：GF201244200082，發證時間：2012年9月12日，有效期為三年。公司控股子公司上海天馬微電子有限公司收到由上海市科學技術委員會、上海市財政局、上海市國家稅務局、上海市地方稅務局聯合頒發的國家高新技術企業證書，證書編號為：GF201231000246，發證時間：2012年9月23日，有效期為三年。根據《中華人民共和國企業所得稅法》及國家對高新技術企業的相關稅收優惠政策，通過國家高新技術企業複審後，公司及上海天馬將繼續連續三年按15%的稅率徵收企業所得稅。
要點十七：股東回報規劃 2012年7月，公司制定股東回報規劃（2012-2014年）。未來三年內，公司利潤分配採取現金股利、股票股利或者兩種方式兼有的組合分配方式。公司重視對投資者的合理回報，保持利潤分配政策的連續性與穩定性。公司當年以現金方式分配的利潤不少於該年實現的可分配利潤的百分之十，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於該三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。在有條件的情況下，公司可以進行中期現金分紅。
要點十八：修改定增項目 2015年10月22日晚間公告稱，公司擬將原定增規模上限由60億元下調為48億元，其中發行底價由17.92元/股調整為17.82元/股，發行數量由不超過3.35億股調整為不超過2.69億股。 調整後，募投項目不變，仍為“第6代低溫多晶矽（LTPS）TFT-LCD 及彩色濾光片（CF）生產線項目”。根據方案，該項目總投資120億元，將新建陣列玻璃基板月投入量為3萬片的第6代 LTPS TFT-LCD 及 CF 生產線，生產工序包括陣列、彩膜、成盒、模組等。項目建設周期約為21個月，建成後預計新增年平均銷售收入約100.22億元，新增年平均利潤總額約11.2億元。
要點十九：全球領先液晶顯示技術 公司屬專門從事液晶顯示器(LCD)及液晶顯示模組(LCM)產品的研發、設計、生產及銷售，目前,在裸眼3D顯示、觸控一體化、AM-OLED等量產技術方面,已經做到全球領先。在產品轉型和設計能力方面皆有多項創新,新產品與技術平台項目開發取得很大進展,開發出十幾款qHD、HD、FHD系列產品相繼導入量產,奠定了公司在中小尺寸液晶顯示行業的領先地位。
要點二十：裸眼3D 公司全資子公司深圳中航光電子控股NLT技術株式會社。NLT共有兩條生產線，每條生產線的設計產能均為每月2萬張（大張玻璃基板）。現擁有千餘項已授權專利，並已將3D顯示技術、On-Cell技術等先進技術運用於生產，同時在歐美和日本市場擁有廣泛的海外客戶資源。NLK公司的四大核心技術——SFT廣視角技術、半反半透技術、ValueIntegratedTFT技術及AdaptiveDesign技術在國際上處於領先地位。2014年8月，公司液晶透鏡3D顯示器件獲得億思達takee手機訂單總計12萬片。
要點二十一：投建第6代LTPS面板線 2014年9月公司公告，將通過增資全資子公司武漢天馬微電子有限公司，總計投資120億元在武漢建設第6代低溫多晶矽TFT-LCD及彩色濾光片(CF)生產線項目。具體方案為，擬對武漢天馬分期增資60億元，另外60億元由武漢天馬申請銀團貸款。本次投資規模約為增資前武漢天馬淨資產的7倍。投產後，預計形成月加工第6代LTPS TFT玻璃基板3萬張、彩色濾光片3萬張的產能，年產顯示模組8210萬塊。目前產品擬定為中小尺寸液晶顯示屏及模組，主要套用在中高端智慧型手機、差異化平板電腦等領域。
要點二十二：5.5代AM-OLED量產線 2013年4月份，公司子公司上海天馬與其股東共同投資500萬元（上海天馬占40%股權），成立了上海天馬有機發光顯示技術有限公司，標誌著公司加快了AM-OLED技術從中試線向產線發展的步伐。2014年3月公司發布最新公告，天馬有機發光公司各股東擬按照持股比例同比例增資，增資後，“天馬有機發光公司註冊資本金增至人民幣10億元，項目投資總額15.5億元人民幣，該次增資用於建設一條5.5代AM-OLED量產線。該量產線設計產能為1/4切割後的5.5代玻璃基板1.5萬片/月，玻璃基板尺寸為650mm×750mm，包括OLED蒸鍍、OLED封裝和後段相關流程等生產工序，產品主要套用在移動終端、娛樂顯示等中高端中小尺寸領域。預計在2015年底完成產線建設。
