海立美達 [002537]

基本介紹

• 中文名：海立美達
• 外文名：Haili metal
• 股票代碼：002537.SZ

所屬板塊

材料行業板塊，股權激勵板塊，預盈預增板塊，山東板塊。

經營範圍

鋼板的剪下、衝壓加工，彩塗鋼板、鋼製零部件、模具的開發與生產，電機、電機元件及電機零部件的開發與生產，高檔五金件、水暖器材的開發與生產。產品20%外銷。（以上範圍需經許可經營的，須憑許可證經營）。

重大投資-香港地區成立海外併購基金

2015年6月11日晚間公告稱，公司控股股東海立控股與矽谷天堂資產管理集團（香港）有限公司（簡稱“矽谷天堂香港”）、DC Capital Management Inc.（簡稱“DC資本”）擬在香港地區成立海外併購基金。根據公告，該基金總規模為3億元，主要投資業務方向是全球範圍內工業自動化和新能源電動車方向，公司對基金併購的項目享有優先購買權。

海立美達表示，此次投資有利於推動公司向自動化、智慧型化生產轉型升級，有利於推動公司產業向新能源汽車製造產業轉型，有助於推動公司產品、產業升級，提升公司製造能力和水平，進而提升公司盈利能力和盈利水平，也有助於降低企業直接併購海外企業可能會遇到的在財務、稅收、法律等方面風險。

家電鈑金龍頭

公司主要從事各類金屬衝壓鈑金件和微特電機的生產，銷售與服務，主要產品包括家電零部件和汽車零部件。其中家電鈑金件在公司主營收入中的比重超過90%。根據中國鍛壓協會統計，07-09年公司連續三年在家用電器零部件鈑金生產領域排名第一位，在國內衝壓，鈑金行業排名第二位。從家電細分市場來看，公司家電鈑金產品主要用於空調和彩電，比例分別為60%和30%。

拓展汽車領域

在穩固家電鈑金件龍頭地位的同時，公司積極向附加值更高的汽車鈑金件領域拓展。2010年1－6月，公司汽車配件毛利率為15.63%，遠高於家電配件8.52%的毛利率。08年度，09年度及2010年1-6月，公司汽車配件收入分別為185.04萬元，1348.87萬元，2922.49萬元，占比由0.16%提高至2.66%。公司汽車配件產品主要的客戶包括上汽通用五菱，柳州五菱聯發，吉利汽車，眾泰汽車等。公司擬在湘潭汽車工業園建設的生產基地即是針對吉利，眾泰的配套。

收購股權

2012年4月，為擴大公司汽車零部件業務的發展，公司擬使用超募資金收購興業集團持有的日照興業汽配60%股權、興業集團持有的日照興發零部件19%的股權和興業集團的控股子公司興業進出口所持有的日照興發零部件41%的股權，總交易價格為26,800萬元。

日照興業汽配和日照興發零部件主要從事汽車橫樑總成、連線板、支撐板、縱梁、車架總成；汽車、農用車駕駛室、貨廂等汽車衝壓件的生產業務。另外，興業集團、興業進出口承諾2012年-2014年的業績指標為：日照興業汽配不低於3800萬元、4150萬元、4550萬元；日照興發零部件不低於1250萬元、1400萬元、1650萬元。日照興業汽配、日照興發零部件 2012年度預計可實現營業收入71,500萬元，淨利潤5,050萬元。

直流變頻電機也是發展重點

公司自05年開始研發直流變頻電機，主要用於冰櫃和空調，可共享家電鈑金件產品優質的家電整機客戶資源。海爾，海信等家電企業已經成為公司電機產品的長期戰略合作客戶，公司已簽訂的2011年變頻電機的協定訂單量已經達195萬台。

根據政策規定，我國從2011年7月1日起將開始執行高效電機能效標準，三級以下能效的電機將禁止生產，高效電機的強制性推廣將推動變頻電機的發展。07-09年及2010年1-6月，公司電機業務分別實現收入469.11萬元，3426.72萬元，6168.53萬元和6243.78萬元，占比由0.65%提高至5.69%。

增加產能配套

公司以募集資金16394.20萬元投資“精密衝壓件生產項目”，主要用於平板電視背板和電機外殼件的生產，達產後將釋放平板電視背板件總計583萬台，新增電機外殼件等520萬台，總計1103萬台產能，預計年均銷售收入40001萬元，淨利潤6688萬元。以10366.10萬元投資“防干擾高效直流變頻電動機生產項目”，達產後將新增變頻電機產能300萬台，預計年均銷售收入51072萬元，淨利潤5194.30萬元。

優質客戶群

公司主要客戶為家電整機廠商，公司通過參與客戶零部件的研發，提供一站式的製造服務體系，贏得了一批穩定的核心優質客戶群。海爾集團，海信相關企業，LG等都是公司長期戰略合作客戶。2010年上半年公司供貨份額已經占海信空調，海信日立，以及海信平板電視鈑金件的總採購量的70%以上，此外公司已經爭取到海信LED液晶電視鈑金件90%的份額，對於海爾集團，公司供貨份額也占據其外購總量的30%以上，是海爾家電配件第一大外協供應商。穩定忠實的客戶群使得公司未來能夠實現穩定增長。

一站式的製造服務體系優勢

基於公司與本鋼，寶鋼，武鋼長期穩定的戰略合作關係，在原材料採購上可以得到其大力支持，實現剪下—衝壓—焊接—成套組裝—一體發泡全工藝生產，解決了單純只供剪下件，衝壓件，鈑金件的供貨局限性，可同時滿足客戶對不同產品的需求，在同一工場同時實現上述全工藝生產，大大減少了從剪下廠到衝壓廠，鈑金廠到組裝廠的多次物流周轉。

限制性股票激勵

2012年12月，公司擬授予激勵對象330萬股限制性股票，占該激勵計畫簽署時公司股本總額15,000萬股的2.2%。該激勵計畫授予的限制性股票的授予價格為5.42元/股。該激勵計畫授予的限制性股票的解鎖業績條件為：2013-2015年度相比於2012年度，公司淨利潤增長率分別不低於25%、50%、75%，且銷售收入增長率分別不低於25%、50%、75%。該激勵計畫涉及的激勵對象包括公司董事、高級管理人員、中層管理人員及核心技術（業務）人員，總計64人。

自願鎖定股份

公司控股股東青島海立控股有限公司和公司股東青島天晨投資有限公司承諾，自公司股票上市交易之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份，公司股東日本美達王株式會社承諾，自公司股票上市交易之日起12個月內，不轉讓或者委託他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。