海島建設[600515]

海島建設[600515]是一支上市股票。

基本介紹

• 中文名：海島建設[600515]
• 股票代碼：600515

所屬板塊

基金重倉板塊，三沙概念板塊，海南板塊，商業百貨板塊，融資融券板塊。

經營範圍

工程項目投資、管理與諮詢高科技及信息產業、工業、農牧漁業、商業、旅遊業的投資經營；能源開發；非融資性租賃；自有房屋租賃。作為海南省商品零售行業的龍頭企業，公司不但擁有著海南省最大型的海南第一百貨商場，同時還控股了目前海南省唯一被國家認定的連鎖零售龍頭企業海南施達商業。另外,公司擁有的準四星級酒店海南望海國際大酒店有望令公司相關業務收入出現大幅的增長。

其他信息

（一）實際控制人變更+資產注入預期1

根據天津大通股東—藝豪科技，大通投資與海航置業於09年8月簽訂的《增資擴股協定》，海航置業以3億元現金對天津大通進行增資，天津大通註冊資本由20000萬元為變更為50000萬元。09年8月7日，天津大通已在天津市工商行政管理局辦理了股東出資登記手續，天津大通的註冊資本變更為50000萬元，其中海航置業出資30000萬元，占註冊資本的60%。

天津大通持有公司股份3972.25萬股(占總股本的13.44%)，為本公司控股股東，海航置業因此間接控制本公司。海航置業註冊資本17.5億元，隸屬於中國五百強企業海航集團有限公司，為海航集團旗下的房地產板塊。

（二）3.2億購酒店資產和建築設計公司

2014年11月26日公告，公司擬現金收購北塔酒店，交易價格為30466萬元。另外，公司以1531萬元收購博瑞易築。根據公告，公司向海口新城區建設開發有限公司購買北塔酒店。交易對方新城區與公司同屬同一實際控制人控制：海南航空股份有限公司工會委員會，為公司的關聯方。公司表示，公司主營業務為商業百貨零售業、酒店業，購買北塔酒店能進一步增強公司酒店經營業務，提升公司的綜合實力和經營業績，符合公司經營業務及長遠戰略發展需要。

（三）實際控制人變更+資產注入預期2

海航置業擬藉助於對ST築信的重組，整合地產資源，增強房地產業務的整體競爭力，打造“海航地產”品牌，將“海航地產”發展成為中國房地產行業的知名品牌。海航置業承諾：海航置業作為天津大通的控股股東，繼續促使天津大通履行在ST築信股改時作出的承諾，以不低於5億元的優質資產進行注入，若天津大通不能履行，則由海航置業承擔相應義務，天津大通或海航置業將在兩年內啟動向ST築信注入資產的重組工作，並承諾所注入的資產在注入完成後兩個會計年度內實現的淨利潤累計不低於6000萬元，如未達標，將現金補足，繼續積極推動ST築信的債務重組工作，由天津大通或海航置業為ST築信債務重組提供過橋資金支持，並為ST築信的銀行貸款提供信用擔保。(公司擬資產注入承諾事項的啟動時間延長12個月，即延長至2012年8月13日)

（四）定向增發-資產注入

2012年3月，公司擬以6.21元/股的價格向海島建設非公開發行127,214,171股股票，本次非公開發行股票的募集資金總額為79000萬元，扣除發行費用後，擬計畫使用56000萬元用於償還銀行貸款；23000萬元用於補充營運資金。本次非公開發行完成後，海島建設持股數量為127,214,171股，持股比例為30.09%，成為公司第一大股東；天津大通持股數量仍為39,722,546股，持股比例攤薄為9.40%，實際控制人海南航空股份有限公司工會委員會間接控制築信股份的股權比例提高至39.49%。

（五）海南第一物流中心

2010年8月，公司計畫投資1.3億元建設海南第一物流中心項目一期工程，該項目位於海南老城開發區，粵海鐵路海口貨運站西側，是粵海鐵路海口貨運站配套項目。項目規劃由現代物流倉儲配送區，綜合配套服務區，商貿交易區和特色商品展覽展示區四大功能區構成。該項目占地面積327.3畝，建築面積31726平方米，主要建設普通貨物倉庫6座共16100平方米，露天貨物堆場，貨櫃堆場，農資批發配送中心1座3000平方米，農村日用品配送中心2座4000平方米和物流管理中心，汽車貨運中心，物流附屬用房等辦公生活服務配套設施和生產輔助設施。此項投資屬於搶抓海南國際旅遊島建設機遇的一項決策，項目建成後將為公司培育新的經濟成長點，提升公司整體競爭力。2010年12月，股東大會通過第一物流配送有限公司投資第一物流生活服務區項目，該項目占地52.4畝，總建築面積33169㎡，包括6層公寓住宅樓15幢，2層臨街鋪面1幢等，預計投資額為1.2億元。

（六）收購海南迎賓館

2013年9月，公司擬以現金4.5億元收購海南海航迎賓館有限公司合計100%股權。包括向海島建設集團收購迎賓館64.42%的股權；向新城區收購迎賓館35.58%的股權。其中海島建設集團為公司控股股東，新城區與公司同屬同一實際控制人控制。迎賓館註冊資本26387.5萬元，經營範圍包括酒店經營管理，寫字樓出租服務，中西餐，商務服務等。經審計，迎賓館截至2012年末資產總額41482.32萬元，負債總額14266.18萬元，淨資產27216.14萬元，2012年度營業收入8930.75萬元、淨利潤1028.15萬元。淨資產評估值為48295.48萬元。通過本次收購迎賓館股權能進一步增強公司酒店經營業務，提升經營業績。

（七）首批退稅商店

國家財政部於2010年12月27日發布公告，自2011年1月1日起在海南省開展境外旅客購物離境退稅政策試點。目前對境外旅客購物離境退稅的起退點暫定為800元人民幣，退稅率為11%。2011年1月，公司控股子公司海南民生百貨被認定為首批三家境外旅客購物離境退稅定點商店之一。經民生百貨初步估算，此項新業務將不會對公司經營收入構成重大影響。

（八）海航置業情況

海航置業是集房地產開發，持有型物業投資，房地產綜合服務，酒店運營管理為一體的大中型企業集團，公司於07年5月28日經海南省工商行政管理局批准正式成立，註冊資本金17.5億元。截至09年6月30日，海航置業總資產已達97億元。海航置業已建及在建項目包括以北京海航大廈，海口新海航大廈為代表的商業地產項目，以北京康樂體育公園，海南康樂水莊為代表的旅遊地產項目，以北京新華航空天竺基地為代表的工業地產項目，以三亞海闊天空，陝西檀香園，北京藍天花苑為代表的住宅地產項目。資料顯示海航置業目前擁有可開發土地儲備約7000畝，在海南18個市縣都有土地儲備。

主業情況

公司主營業務為商品零售業，旅遊酒店業和房地產業。旗下控股子公司包括海南望海國際大酒店有限公司，海南施達商業有限公司，海南第一百貨商場有限公司等。海南第一百貨商場為海南省規模最大的單體百貨零售商場，地處海南省海口市繁華商業區的海秀路與海府路交匯處，海南望海國際大酒店擁有各類豪華標準客房230間(套)，酒店位於海口市中心繁華商業區。

無形資產

(土地使用權)

截至09年年底底公司無形資產為6864.85萬元(年初未6934.58萬元)。包括望海樓主樓土地使用權，大同路1號土地使用權等。另根據以前年度海口市中級人民法院下達的《民事裁定書》，第一農水產品加工冷藏中心項目的310畝土地和第一物流項目的200畝土地中總計413.4畝土地，被裁定用於清償海南信達工貿有限公司等4家企業對關閉海南發展銀行清算組的債務。

股改題材

全體非流通股東承諾其所持原非流通股份自股改方案實施之日(07年4月13日)起12個月內不上市交易或轉讓，持有公司股份總數5%以上的原非流通股東在前項規定期滿後12個月，24個月內出售比例分別不超過總股本的5%，10%。