海南礦業[601969]是海南礦業股份有限公司發行的一支股票。
要點一：所屬板塊 基金重倉板塊，上證380板塊，滬股通板塊，證金持股板塊，海南板塊，鋼鐵行業板塊，HS300_板塊，次新股板塊。
要點二：經營範圍 黑色、有色及非金屬礦石採選，鋼鐵產品，橡膠製品，旅館業，機械設備、配件製造、加工、維修，有色金屬冶煉，汽車運輸、汽車維修、機動車檢測，房產出租，技術諮詢服務，建築材料、化工產品（危險品除外）、水質淨化製品、氧氣、醫用氧氣的銷售，電力生產銷售，進出口業務，勞保用品，五金交電，電力，壓力管道，通訊設施工程安裝及維修，電氣試驗等（以上項目涉及專項許可的行業憑證經營）
要點三：主營業務-鐵礦石採選和銷售 本公司主營業務為鐵礦石採選和銷售，主要產品為鐵礦石產品，具體包括：塊礦、粉礦和鐵精粉。由於具有高矽、低鋁、低磷、呈酸性等特質，本公司生產的鐵礦石產品成為合理搭配高爐爐料結構的首選酸性配料。此外，礦區還賦存鈷、銅礦等礦產資源。本公司自成立以來，主營業務未發生重大變化。
要點四：定向增發-募資14億元 延伸公司產業鏈 2015年5月21日公告，公司擬不低於15.9元/股非公開發行不超過8805萬股，募集資金總額不超過14億元，扣除發行費用後，8億元將用於海南石碌鐵礦地采及相關配套工程項目、4億元用於資源類大宗商品供應鏈綜合服務項目、2億元用於補充流動資金。
要點五：行業背景 世界鐵礦資源主要集中在巴西、澳大利亞、俄羅斯、印度、中國。上述五個國家鐵礦石儲量約占全球儲量的70%。中國是全球最大的鋼鐵生產國，也是全球最大的用鋼國。受鐵礦石需求國和供應國區域不平衡的影響，鐵礦石供需的匹配主要依靠鐵礦石的國際貿易。鋼鐵行業是鐵礦石的主要消耗領域，鋼材消費量主要受經濟總量和經濟結構、發展階段、固定資產投資規模等因素影響，建築、機械、汽車、交通、石油化工等鋼鐵下遊行業的發展以及周期性變化都將對本行業的市場需求狀況產生不同程度的影響。
要點六：鐵礦石資源賦存優勢 公司擁有的石碌鐵多金屬礦區，以富鐵礦石儲量大、品位高而著稱。根據海南省資源環境調查院編制的《海南省昌江黎族自治縣石碌礦區鐵鈷銅礦資源儲量核實報告》（已經國土資源部國土資儲備字[2013]66 號備案），石碌鐵礦累計探明鐵礦石總儲量為 4.46 億噸。本公司礦區還賦存銅、鈷礦等礦產資源。截至2011年 12 月 31日，公司鈷礦保有儲量 465.79 萬噸，金屬量 1.10 萬噸，平均品位為 0.237%，在中國處於領先地位；銅礦保有儲量 500.06 萬噸，金屬量 5.41 萬噸，平均品位 1.081%。
要點七：鐵礦石品位優勢 國內鐵礦石原礦品位普遍較低，絕大多數礦山企業的鐵礦石需通過選礦工藝生產鐵精粉產品，以提高產品品位，才能作為鋼鐵公司的爐料。本公司擁有的石碌鐵多金屬礦區是國內優質富鐵礦床，鐵礦石儲量大、品位高，能夠生產塊礦直接用於生鐵冶煉。根據國土資源部國土資儲備字[2013]66 號備案證明，截至 2011年 12月 31 日，本公司保有鐵礦石平均品位達 46.60%，具有顯著品位優勢。
要點八：募資投向-新建選礦廠項目 為擴大貧礦處理能力，提高鐵精粉產品產能和產量，公司基於現有礦山條件和開採狀況籌劃了新建選礦廠項目，本項目系新建選礦廠一期工程。項目達產後，每年將新增貧礦處理能力 200萬噸，年產品位≥63%的鐵精粉 80萬噸。 本項目概算總投資 49,738.93 萬元，預計本次募投項目實現年均收入47,314.00 萬元，年均利潤 8,546.00 萬元，項目財務內部收益率 23.57%，投資回收期 5.26年（稅後）。
要點九：募資投向-新建選礦廠二期擴建項目 為進一步擴大產能，本項目系在新建選礦廠項目基礎上籌劃的二期擴建項目。項目達產後，年選貧礦 200萬噸，年產品位≥63%的鐵精粉 80萬噸。 本項目概算總投資 47,941.26 萬元，本項目建設期 1.5年，本次募投項目實現年均收入 46,738.00 萬元，實現年均利潤 10,160.00 萬元，項目財務內部收益率為 26.77%，投資回收期 4.75年（稅後）。
要點十：募資投向-石碌礦區鐵多金屬礦整裝勘查項目 本項目為在公司擁有的採礦權部分區域和探礦權範圍內進一步進行整裝勘查，以期達到提升資源儲量控制程度及增加資源儲量。本項目概算總投資 30,178.59 萬元，本項目預計實施時間 4年。本項目實施完成後，預期全礦區可提升鐵礦石儲量級別（122b）16,000萬噸，新增鐵礦石儲量（122b+333）8,000 萬噸；提升鈷金屬儲量級別（122b）330 噸、銅金屬量（122b）2,000 噸；新增鈷金屬儲量 1,850 噸、銅金屬量 9,000 噸、金金屬量 5,000 千克。
要點十一：募資投向-鐵、鈷、銅工程技術研究中心 本項目繫結合本公司發展需要，為解決礦山地下開採技術、貧鐵礦石選礦、鈷銅礦採選冶煉等可能面臨的技術問題，建設一個集鐵鈷銅採礦、選礦和鈷銅冶煉為一體的技術研究中心。本項目概算總投資10,000.00 萬元，本項目建設期 2年，該項目建設利用公司現有的專業技術人才、組織管理系統和礦山資源等優勢，通過建設采、選、冶全面的技術研究中心，將進一步提高公司鐵鈷銅礦石的採選技術水平，提高鐵礦石產品產率和品位，提升鈷銅產品冶煉水平，為公司帶來經濟效益，增強公司的市場競爭力。
要點十二：募資投向-補充流動資金 公司擬將本次募集資金中的40,000 萬元用於補充流動資金。考慮到公司業務的持續發展、工程建設的持續資金投入和公司對外投資的不斷開展，公司流動資金需求主要來自如下方面：1、滿足業務持續發展的流動資金需求。2、地下開採工程投資建設的資金需求。3、支付收購海鋼集團貧礦的尾款需求。4、資源勘探和外延式擴張的資金需求。
要點十三：穩定股價預案 本公司上市後三年內，如公司股票收盤價格連續 20 個交易日低於公司最近一期經審計的每股淨資產情形時，公司將採取以下一種或多種措施穩定公司股價：（1）公司回購公司股票；（2）公司控股股東增持公司股票；（3）公司董事（不含獨立董事及不在公司領薪的董事）、高級管理人員增持公司股票；（4）其他證券監管部門認可的方式。公司董事會將在啟動條件發生之日起的十個工作日內制訂或要求公司控股股東提出穩定公司股價具體方案。
要點十四：自願鎖定股份 本公司控股股東及一致行動人上海復星高科技（集團）有限公司、上海復星產業投資有限公司承諾：自公司股票上市之日起 36 個月內，不轉讓或者委託他人管理其本次發行前直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份；本公司股東海南海鋼集團有限公司承諾：自本公司股票上市之日起 12 個月內不轉讓或者委託他人管理其本次發行前直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。
要點十五：股利分配 股利分配原則：公司實行連續、穩定的利潤分配政策，公司的利潤分配應重視對投資者的合理的、穩定的投資回報併兼顧公司的長遠和可持續發展。利潤的分配形式：公司採取現金、股票或者現金股票相結合的方式分配股利，並優先考慮採取現金方式分配股利；公司具備現金分紅條件的，應當採用現金分紅進行利潤分配。現金分紅比例：在符合《公司法》等法律法規規定的利潤分配條件時，公司每年以現金形式分配的利潤不少於當年實現的可供分配利潤的 30%。
