浙江小泰科技有限公司（原名浙江泰玄網路科技有限公司）於2014年04月29日在杭州市高新區（濱江）工商行政管理局登記成立。法定代表人吳昊天，公司經營範圍包括一般經營項目：技術開發、技術服務、技術諮詢等。
2019年11月1日，浙江小泰科技有限公司實控人潘某某主動投案自首，交代其涉嫌非法吸收公眾存款的情況；11月2日，警方對其立案偵查。官網顯示，截至10月31日，泰然金融借貸餘額37.23億元，當前出借人數量為1.99萬人。新京報記者發現，泰然金融的實控人名下並無金融牌照且另有其他P2P平台，其控股母公司涉足電商、地產等領域。
基本介紹
- 中文名：浙江小泰科技有限公司
- 公司類型：私營有限責任公司
- 登記機關：杭州市高新區工商行政管理局
- 成立時間：2014年04月29日
- 發照時間：2016年09月26日
企業背景,立案偵查,行政處罰,
企業背景
浙江小泰科技有限公司（原名“浙江泰玄網路科技有限公司”）是P2P網貸平台泰然金融的工商登記全稱。公司成立時間是2014年4月29日，大股東是持股80%的上海泰然投資控股有限公司，實控人名叫潘寶鋒。
立案偵查
2019年11月3日23點，杭州市公安局高新區(濱江)分局發布警情通報。通報顯示，浙江小泰科技有限公司（下設“泰然金融”平台）實控人潘某某主動投案自首，交代其涉嫌非法吸收公眾存款的情況。11月2日，警方對其立案偵查。官網顯示，截至10月31日，泰然金融借貸餘額37.23億元，當前出借人數量為1.99萬人。新京報記者發現，泰然金融的實控人名下並無金融牌照且另有其他P2P平台，其控股母公司涉足電商、地產等領域。
警方表示，目前已對包括其實控人在內的13名公司高管及財務人員採取刑事強制措施，凍結銀行賬戶27個，扣押車輛2台。警方已調取公司後台數據及公司賬冊，並聘請專業第三方審計機構進行審核審查。同時，警方敦促涉案公司相關工作人員積極配合案件偵辦工作。
行政處罰
2015年3月11日，泰然金融曾因“虛假宣傳”而受到杭州市高新技術產業開發區（濱江）市場監督管理局的行政處罰。
