本書圍繞毒品販子和詐欺犯的洗錢活動，生動地解釋了“洗錢”這個說法的來源，用鮮活的例子向讀者講述了洗錢是怎樣計畫、實施的，犯罪分子如何鑽金融機構和外貿契約的空子，把來路不明的錢變成“光明正大”的財產，通過洗錢來達到偷稅、金融詐欺、將非法所得合法化、逃避外匯管制、結算毒品交易、轉移貪污贓款、為國際恐怖組織提供資金等目的，以及金融和執法部門應如何對這一犯罪行徑進行防範和打擊。
基本介紹
基本信息,內容簡介,圖書目錄,作者簡介,創作背景,
基本信息
作者: 馬澤爾
譯者: 趙蘇蘇
出版社: 民眾出版社
出版年: 2006-1
頁數: 293
定價: 20.00元
ISBN: 9787501435692
內容簡介
《洗錢》圍繞毒品販子和詐欺犯的洗錢活動，生動地解釋了“洗錢”這個說法的來源，用鮮活的例子向讀者講述了洗錢是怎樣計畫、實施的，犯罪分子如何鑽金融機構和外貿契約的空子，把來路不明的錢變成“光明正大”的財產，通過洗錢來達到偷稅、金融詐欺、將非法所得合法化、逃避外匯管制、結算毒品交易、轉移貪污贓款、為國際恐怖組織提供資金等目的，以及金融和執法部門應如何對這一犯罪行徑進行防範和打擊。
作者強調，“洗錢”造成的資金流動不僅讓犯罪活動和恐怖活動發生連結，還使犯罪活動得以延伸，甚至進入主流的金融系統。
圖書目錄
序
作者前言
第一章什麼事洗錢
洗錢的歷史
實質性違法
需要認真對待的錢
金融行動特別工作組
第二章 集團犯罪
歹徒處處有
賭場
機車飛車黨
脫衣舞夜總會和妓院
有關謀殺的荒誕之談
藝術品
諾列加將軍的王國
多餘的香腸
我所認識的毒販子
俄國人來了
成功公式：YBM公司+逆接管+多倫多證劵交易所=聯邦調查局
紐約銀行
應該是其合法化嗎
毒販生涯的的一天
阿維和艾伯特的鍋爐房推銷
熱心的助紂為虐者
假身份證
身份盜竊及其他誤解
第三章 把錢弄進銀行
尤里，沒想到你會——
欠五還六
奇特的羅伯特·弗拉希夫案
第四章恐怖分子
刑事犯罪和恐怖主義
賓·拉登
是意識形態還是貪婪
為事業而販毒
你媽媽好嗎
運往產蜜國的蜜蜂
收取現金帶來的災難
第五章國內銀行與證券
了解你的顧客=堵住你的漏洞
國王或大人物
反洗錢所遵循的4（+1）項原則
了解你的員工
送鬆餅的人
現金密集型生意
老人戰術
第六章離岸銀行
為何轉移到海外
貨幣走私
黑市比索兌換
一度劣跡斑斑的開曼群島
布萊恩·吉布斯
俄羅斯
烏克蘭
私人銀行
代理銀行
必不可少的信用卡
夥計，能省一個第納爾嗎
為什麼不自己買下一家銀行
銀票及其他
假證件
假護照
第七章鐵窗後面的幸福生活
所以你要進監獄
這兒畢竟是北美監獄
進去會怎樣
判刑之後
收監
犯罪知識的大學
第八章警察、現金和腐敗
這不是錢，是證據
誘惑重重何其多
第九章經濟的破壞與灰色市場
這不又是洗錢嗎
小小停車場
流落市井，下場悲涼
市場的擾亂者
結論
作者簡介
克里斯·馬澤爾，原加拿大皇家騎警隊資深特工，為加拿大皇家騎警、美國毒品管制署、聯邦調查局及其他外國執法機構從事臥底工作20多年。在加拿大、美國及世界各地，他裝扮成洗錢經紀人和毒販子，親自打入集團犯罪團伙。為了取得黑勢力的信任、探出他們的秘密、繳獲他們的贓款，他開辦了以洗錢為業的幌子公司。
作為知名的國際反洗錢專家，他長期主持CBC廣播電台的“經濟犯罪的探秘”節目，還曾經為麥可·道格拉斯的電影《一言不發》以及其他犯罪影片擔任顧問。20多年的秘密警察生涯，以及與美國聯邦緝毒局（DEA)、美國聯邦調查局（FBI）的長期合作。是他得以與常人難以接觸到的社會層面親密接觸。
創作背景
美國“9·11”襲擊後，洗錢一詞不斷在媒體上出現，然而卻很少人懂得洗錢的確切含意、明白它為什麼對當今社會構成重大威脅。於是，作者以豐富的親生經歷為背景，用深入淺出的生動語言帶領讀者進入一個不為人知的犯罪世界。
